PAGE設(shè)計(jì)簽字制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司各類文件、合同、協(xié)議等的簽字行為，確保簽字的真實(shí)性、有效性和合法性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本簽字制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部單位和個(gè)人。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：簽字行為必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.真實(shí)有效原則：簽字人應(yīng)確保簽字內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，簽字行為真實(shí)發(fā)生。3.責(zé)任明確原則：明確簽字人的責(zé)任和義務(wù)，確保簽字行為的可追溯性。二、簽字主體及權(quán)限（一）公司法定代表人公司法定代表人代表公司行使職權(quán)，在涉及公司重大決策、對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、簽訂重要合同等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)由法定代表人簽字。（二）公司管理層1.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)公司業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行簽字決策。2.副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理開展工作，在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行簽字。3.其他管理層成員：按照職責(zé)分工，在各自權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)文件進(jìn)行簽字。（三）部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)工作的組織和實(shí)施，在部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行簽字。（四）其他人員1.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：具體辦理公司業(yè)務(wù)事項(xiàng)的人員，在業(yè)務(wù)辦理過程中，根據(jù)需要對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行簽字確認(rèn)。2.授權(quán)代理人：公司法定代表人或管理層根據(jù)工作需要，可授權(quán)他人作為代理人，在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司進(jìn)行簽字。三、簽字流程（一）文件起草與審核1.業(yè)務(wù)部門或相關(guān)人員根據(jù)工作需要起草文件，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合法。2.文件起草完成后，應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性等。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將文件提交至相關(guān)管理層或其他需要簽字的人員進(jìn)行審批。（二）簽字審批與簽署1.審批人應(yīng)認(rèn)真閱讀文件內(nèi)容，對(duì)文件進(jìn)行全面審查，根據(jù)職責(zé)和權(quán)限決定是否簽字同意。2.審批人簽字同意后，文件方可提交給簽字人進(jìn)行簽署。3.簽字人應(yīng)在文件規(guī)定的簽字位置進(jìn)行簽字，簽字應(yīng)清晰、完整、可辨認(rèn)。（三）文件存檔與保管1.文件簽署完成后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，確保文件的安全和完整。2.檔案管理部門應(yīng)建立文件簽字登記臺(tái)賬，記錄文件名稱、簽字人、簽字時(shí)間等信息，便于查詢和追溯。四、簽字形式（一）手寫簽字手寫簽字是最常見的簽字形式，簽字人應(yīng)使用黑色或藍(lán)色墨水筆，在文件規(guī)定的簽字位置進(jìn)行簽字。（二）電子簽字1.在符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，公司可采用電子簽字方式。電子簽字應(yīng)具備可靠的電子簽名技術(shù)，確保簽字的真實(shí)性、完整性和不可抵賴性。2.采用電子簽字的文件，應(yīng)按照公司電子檔案管理規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。（三）蓋章簽字對(duì)于一些需要加蓋公司公章或合同專用章的文件，應(yīng)在簽字的同時(shí)加蓋相應(yīng)印章。印章的使用應(yīng)符合公司印章管理制度的規(guī)定。五、特殊情況簽字處理（一）多人共同簽字對(duì)于需要多人共同簽字的文件，簽字人應(yīng)按照文件規(guī)定的順序依次簽字，確保簽字的完整性和有效性。（二）代簽情況1.因特殊原因無法由本人簽字的，可由授權(quán)代理人代簽。代簽時(shí)，應(yīng)出具授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和期限。2.授權(quán)委托書應(yīng)作為文件的附件一并存檔。（三）緊急情況簽字在緊急情況下，如來不及按照正常簽字流程進(jìn)行簽字的，可由相關(guān)負(fù)責(zé)人電話授權(quán)他人代簽，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦簽字手續(xù)。六、簽字責(zé)任（一）簽字人的責(zé)任1.簽字人應(yīng)對(duì)簽字內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。2.如因簽字人故意或重大過失導(dǎo)致公司遭受損失的，簽字人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）審核人的責(zé)任1.審核人應(yīng)對(duì)文件的審核工作負(fù)責(zé)，確保文件符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.如因?qū)徍巳宋幢M審核職責(zé)導(dǎo)致公司遭受損失的，審核人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查簽字流程是否合規(guī)、簽字文件是否真實(shí)有效等。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)關(guān)注簽字行為可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大簽字事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反簽字制度規(guī)范的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。如因違規(guī)行為給公司造成損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織簽字制度規(guī)范的培訓(xùn)，提高員工對(duì)簽字制度的認(rèn)識(shí)和理解，確保員工熟悉簽字流程和要求。（二）宣傳通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、公司網(wǎng)站等渠道，宣傳簽字制度規(guī)范的重要性和相關(guān)要求，營造良好