PAGE涉案人員隨身財(cái)務(wù)制度一、總則（一）目的為規(guī)范涉案人員隨身財(cái)務(wù)的管理，確保涉案財(cái)物的安全、完整，防止涉案財(cái)物被挪用、侵占、損毀等情況發(fā)生，保障司法程序的公正、順利進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織在處理各類案件過(guò)程中涉及的涉案人員隨身財(cái)物的管理。（三）基本原則1.合法性原則：涉案人員隨身財(cái)務(wù)的管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)司法解釋的規(guī)定。2.安全性原則：確保涉案財(cái)物的安全存放，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.獨(dú)立性原則：涉案財(cái)物的管理與案件辦理相分離，由專門的部門或人員負(fù)責(zé)。4.規(guī)范透明原則：管理過(guò)程應(yīng)規(guī)范操作，做到賬目清晰、手續(xù)完備，并接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計(jì)。二、涉案人員隨身財(cái)物的范圍界定（一）現(xiàn)金包括涉案人員隨身攜帶的人民幣、外幣等各種貨幣形式。（二）貴重物品1.金銀首飾、珠寶玉器等具有較高價(jià)值的飾品。2.名表、高檔電子產(chǎn)品等。（三）其他財(cái)物1.重要文件、資料，如合同、票據(jù)、證件等。2.可能與案件有關(guān)的其他物品，如作案工具、通訊設(shè)備等。三、涉案人員隨身財(cái)物的保管（一）保管主體設(shè)立專門的涉案財(cái)物保管室或指定專人負(fù)責(zé)涉案人員隨身財(cái)物的保管。保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉涉案財(cái)物管理流程。（二）保管場(chǎng)所要求1.保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全設(shè)施，確保涉案財(cái)物的安全存放。2.保管場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)不同類型的涉案財(cái)物進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。（三）保管流程1.涉案人員到達(dá)后，辦案人員應(yīng)及時(shí)對(duì)其隨身財(cái)物進(jìn)行檢查、登記，填寫《涉案人員隨身財(cái)物登記表》，詳細(xì)記錄財(cái)物的名稱、數(shù)量、特征等信息。2.辦案人員將涉案人員隨身財(cái)物交予保管人員時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行核對(duì)、簽字確認(rèn)。3.保管人員對(duì)接收的涉案財(cái)物進(jìn)行妥善保管，按照分類存放的要求，將財(cái)物放置在相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并建立涉案財(cái)物保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄財(cái)物的出入庫(kù)情況。四、涉案人員隨身財(cái)物的使用與處置（一）使用規(guī)定1.涉案財(cái)物原則上不得擅自使用。如因案件偵查、調(diào)查等工作需要使用涉案財(cái)物的，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。2.使用涉案財(cái)物時(shí)，使用人員應(yīng)填寫《涉案財(cái)物使用申請(qǐng)表》，注明使用原因、使用期限、使用財(cái)物的名稱和數(shù)量等信息，并提交相關(guān)審批人審批。3.審批通過(guò)后，使用人員持審批后的申請(qǐng)表到保管人員處領(lǐng)取涉案財(cái)物，并在《涉案財(cái)物領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。使用完畢后，使用人員應(yīng)及時(shí)將涉案財(cái)物歸還保管人員，并在登記表上注明歸還情況。（二）處置程序1.涉案財(cái)物的處置應(yīng)依據(jù)案件的最終處理結(jié)果進(jìn)行。對(duì)于已查明與案件無(wú)關(guān)的涉案財(cái)物，應(yīng)及時(shí)返還給涉案人員。2.對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)沒收、追繳的涉案財(cái)物，由辦案部門按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理沒收、追繳手續(xù)，并將涉案財(cái)物移交至指定的處置部門進(jìn)行處理。3.處置部門在對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處置時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保處置過(guò)程合法、公正、透明。處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，并將處置結(jié)果及時(shí)反饋給辦案部門和保管部門。五、涉案人員隨身財(cái)物的盤點(diǎn)與核對(duì)（一）定期盤點(diǎn)1.保管人員應(yīng)定期對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)時(shí)，保管人員應(yīng)按照涉案財(cái)物保管臺(tái)賬逐一核對(duì)財(cái)物的數(shù)量、名稱、特征等信息，并填寫《涉案財(cái)物盤點(diǎn)表》。（二）不定期核對(duì)1.在案件辦理過(guò)程中，辦案部門可根據(jù)工作需要，對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行不定期核對(duì)，確保涉案財(cái)物的管理情況與案件辦理情況相符。2.核對(duì)時(shí)，辦案人員應(yīng)與保管人員共同對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行清點(diǎn)，并在《涉案財(cái)物核對(duì)表》上簽字確認(rèn)。（三）差異處理1.如在盤點(diǎn)或核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，保管人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《涉案財(cái)物差異情況說(shuō)明表》。2.對(duì)于因人為原因造成的財(cái)物丟失、損壞等情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因不可抗力等原因造成的財(cái)物損失，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、涉案人員隨身財(cái)物的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督部門，定期對(duì)涉案人員隨身財(cái)物的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督部門可通過(guò)查閱臺(tái)賬、實(shí)地盤點(diǎn)、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式，對(duì)涉案財(cái)物的保管、使用、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在問(wèn)題。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案人員隨身財(cái)物的管理情況進(jìn)行審計(jì)，確保管理工作符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改情況。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對(duì)在涉案財(cái)物管理過(guò)程中存在故意挪用、侵占、損毀涉案財(cái)物等違法違紀(jì)行為的人員，將依法依規(guī)給予嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、附則（