內(nèi)部治安保衛(wèi)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》《企業(yè)內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)通用安全防范準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)綜合治理的指導(dǎo)精神，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求與防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際要求制定。旨在規(guī)范公司內(nèi)部治安保衛(wèi)管理行為，明確各層級(jí)管理職責(zé)，構(gòu)建系統(tǒng)性治安防控體系，保障公司資產(chǎn)安全、運(yùn)營(yíng)秩序及員工人身財(cái)產(chǎn)安全，防范化解各類治安風(fēng)險(xiǎn)隱患。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)基地、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、信息系統(tǒng)及所有業(yè)務(wù)覆蓋場(chǎng)景。任何單位或個(gè)人均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，落實(shí)治安保衛(wèi)責(zé)任。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作建立的系統(tǒng)性制度體系，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、措施落實(shí)、應(yīng)急處置、考核問(wèn)責(zé)等全流程管理活動(dòng)。其外延涵蓋物理環(huán)境安全、信息安全、人員行為管控、外部環(huán)境治理等多元領(lǐng)域。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因管理缺失、操作違規(guī)、設(shè)備缺陷、外部干擾等可能導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失、秩序混亂或人員傷亡的潛在不安全因素，按危害程度分為一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指公司治安保衛(wèi)管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求，確保行為合法、程序正當(dāng)、責(zé)任清晰。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。治安保衛(wèi)管理必須覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、場(chǎng)所環(huán)節(jié)及人員崗位，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的治安保衛(wèi)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域與環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控策略，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。定期評(píng)估管理有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段，適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位治安保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，對(duì)全面工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)或綜合管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體組織制度落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員實(shí)行“一崗雙責(zé)”，在分管領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)治安保衛(wèi)責(zé)任。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)三項(xiàng)職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌制定年度治安保衛(wèi)計(jì)劃，協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大事項(xiàng)處置。（二）決策審批。審議重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案、專項(xiàng)投入預(yù)算及突發(fā)事件處置預(yù)案。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)。定期聽(tīng)取工作報(bào)告，開(kāi)展管理績(jī)效評(píng)估，推動(dòng)問(wèn)題整改。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)：由綜合管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、季度風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，每月匯總發(fā)布管理報(bào)告。（二）專責(zé)部門(mén)：由安全保衛(wèi)部承擔(dān)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、技術(shù)防范方案制定、風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)，每周通報(bào)合規(guī)問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域治安保衛(wèi)要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，建立崗位風(fēng)險(xiǎn)清單，每月提交自查報(bào)告。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾。每季度簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確個(gè)人在治安保衛(wèi)工作中的具體義務(wù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。發(fā)現(xiàn)治安隱患或可疑情況，須立即向直接上級(jí)報(bào)告，同時(shí)通過(guò)專用系統(tǒng)登記備案。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條辦公場(chǎng)所安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)門(mén)禁管理制度，實(shí)行分級(jí)授權(quán)；定期檢查消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確保完好有效；非工作時(shí)間實(shí)施封閉管理。（二）禁止行為。嚴(yán)禁擅自關(guān)閉監(jiān)控設(shè)備、挪用消防器材，禁止在辦公區(qū)私拉亂接電線。（三）重點(diǎn)防控。防范內(nèi)部盜竊、火情等風(fēng)險(xiǎn)，建立異常情況快速處置流程。第十條生產(chǎn)區(qū)域安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，落實(shí)“人機(jī)隔離”措施；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須經(jīng)專項(xiàng)審批并派員監(jiān)督。（二）禁止行為。嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備、違規(guī)動(dòng)火作業(yè)，禁止擅自拆除安全防護(hù)裝置。（三）重點(diǎn)防控。重點(diǎn)防范生產(chǎn)事故、爆炸、中毒等風(fēng)險(xiǎn)，定期開(kāi)展應(yīng)急演練。第十一條信息系統(tǒng)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行訪問(wèn)權(quán)限分級(jí)管理，強(qiáng)制執(zhí)行密碼策略；定期開(kāi)展漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)高危問(wèn)題。（二）禁止行為。嚴(yán)禁非授權(quán)訪問(wèn)核心系統(tǒng)、擅自拷貝涉密數(shù)據(jù)，禁止使用來(lái)歷不明的U盤(pán)。（三）重點(diǎn)防控。防范黑客攻擊、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，建立系統(tǒng)日志定期核查制度。第十二條人員行為管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行員工背景審查制度，簽訂保密協(xié)議；定期開(kāi)展反欺詐培訓(xùn)。（二）禁止行為。嚴(yán)禁收受客戶或供應(yīng)商財(cái)物、泄露商業(yè)秘密，禁止參與黃賭毒等違法行為。（三）重點(diǎn)防控。防范內(nèi)部人員道德風(fēng)險(xiǎn)，建立異常行為預(yù)警機(jī)制。第十三條外部環(huán)境治理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。與周邊社區(qū)建立聯(lián)防機(jī)制，定期開(kāi)展治安巡邏；在重點(diǎn)區(qū)域增設(shè)警示標(biāo)識(shí)。（二）禁止行為。嚴(yán)禁與不法分子勾結(jié)、縱容其破壞公司設(shè)施，禁止在廠區(qū)周邊散發(fā)謠言。（三）重點(diǎn)防控。防范社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)夜間安保力量部署。第十四條車輛交通管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。登記所有交通工具，實(shí)施年檢制度；在廠區(qū)門(mén)口設(shè)置減速帶、反光標(biāo)識(shí)。（二）禁止行為。嚴(yán)禁酒后駕駛、超速行駛，禁止違規(guī)占用消防通道。（三）重點(diǎn)防控。防范交通安全事故，建立駕駛員行為檔案。第十五條資產(chǎn)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)貴重物品實(shí)行專人保管、雙人核對(duì)；建立資產(chǎn)電子臺(tái)賬。（二）禁止行為。嚴(yán)禁盜竊、損壞公司財(cái)物，禁止將資產(chǎn)用于非業(yè)務(wù)用途。（三）重點(diǎn)防控。防范資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)，定期開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。第十六條應(yīng)急處置要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。編制《XX突發(fā)事件處置手冊(cè)》，明確各類事件的分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（二）禁止行為。嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)突發(fā)事件，禁止擅自發(fā)布不實(shí)信息。（三）重點(diǎn)防控。完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，保持通信暢通。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）修訂條件。當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)修訂、公司業(yè)務(wù)調(diào)整或發(fā)生重大事件時(shí)，牽頭部門(mén)牽頭組織修訂。（二）修訂程序。修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，由綜合管理部發(fā)布實(shí)施，并組織全員培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期。每季度開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，每月開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域抽查。（二）評(píng)估方法。采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定管控方案。（三）預(yù)警發(fā)布。重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布紅色預(yù)警，通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)同步推送至相關(guān)單位。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)。將合規(guī)審查嵌入招標(biāo)投標(biāo)、采購(gòu)合同、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）審查內(nèi)容。核查操作流程是否規(guī)范、權(quán)限設(shè)置是否合理、責(zé)任是否明確。（三）審查要求。未經(jīng)合規(guī)審查的事項(xiàng)，一律不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置。由業(yè)務(wù)部門(mén)自行解決，每月提交處置報(bào)告。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置。由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（三）上報(bào)要求。突發(fā)事件須在2小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，12小時(shí)內(nèi)向外部主管部門(mén)備案。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形。對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)。一般違規(guī)罰款1000-5000元，造成重大損失的，按損失金額10%-30%追償。（三）聯(lián)動(dòng)措施。將處罰結(jié)果記入個(gè)人誠(chéng)信檔案，與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）評(píng)估周期。每年開(kāi)展管理有效性評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注制度執(zhí)行率與風(fēng)險(xiǎn)防控效果。（二）評(píng)估方法。采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地檢查、數(shù)據(jù)分析等方法。（三）優(yōu)化流程。對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人與完成時(shí)限。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須每季度聽(tīng)取一次治安保衛(wèi)工作匯報(bào)。（二）專項(xiàng)投入。年度預(yù)算中安排5%-8%作為治安保衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門(mén)考核。將治安保衛(wèi)工作納入部門(mén)年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于10%。（二）個(gè)人激勵(lì)。對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，金額最高不超過(guò)5000元。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)。每半年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格者不得晉升。（二）一線員工培訓(xùn)。每月組織操作規(guī)范培訓(xùn)，新員工上崗前必須考核合格。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)。開(kāi)發(fā)治安保衛(wèi)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、問(wèn)題智能預(yù)警。（二）數(shù)據(jù)應(yīng)用。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析趨勢(shì)，精準(zhǔn)定位管理短板。第二十七條文化建設(shè)：（一）宣傳載體。編印《XX治安保衛(wèi)手冊(cè)》，在宣傳欄張貼合規(guī)標(biāo)語(yǔ)。（二）文化氛圍。每年開(kāi)展“平安標(biāo)兵”評(píng)選，營(yíng)造全員參與的良好氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告。采用加