公司合同簽訂及評(píng)審的有關(guān)規(guī)定一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂及評(píng)審流程，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。（二）適用范圍本規(guī)定適用于公司及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、建設(shè)工程合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行必須符合國(guó)家法律法規(guī)和政策的要求。2.效益性原則：合同簽訂應(yīng)遵循經(jīng)濟(jì)效益最大化原則，確保公司合法權(quán)益。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：對(duì)合同簽訂及履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和有效防控。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確合同簽訂、評(píng)審、履行等各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體和職責(zé)權(quán)限。二、合同簽訂管理（一）合同承辦部門(mén)及職責(zé)1.合同承辦部門(mén)是指負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)并承辦合同簽訂事宜的部門(mén)。各業(yè)務(wù)部門(mén)是本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的承辦部門(mén)。2.職責(zé)負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性分析和談判工作。起草或?qū)徍撕贤谋荆_保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求和公司利益。組織合同評(píng)審工作，按照規(guī)定的流程和時(shí)間要求提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、解除等具體事宜，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告合同履行情況。整理、保管合同相關(guān)的文件和資料，建立合同檔案。（二）合同文本的起草1.合同文本應(yīng)優(yōu)先使用國(guó)家有關(guān)部門(mén)或行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。若沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)文本，由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草。2.起草合同文本時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容完整、條款明確、邏輯清晰、語(yǔ)言準(zhǔn)確。合同應(yīng)具備以下主要條款當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所。標(biāo)的，包括貨物、服務(wù)、工程項(xiàng)目等的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等。數(shù)量和質(zhì)量要求。價(jià)款或者報(bào)酬及其支付方式、時(shí)間。履行期限、地點(diǎn)和方式。違約責(zé)任。解決爭(zhēng)議的方法。其他根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要應(yīng)約定的條款。3.起草合同文本時(shí)，應(yīng)充分考慮合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并在合同中明確相應(yīng)的防范措施。（三）合同審批流程1.承辦部門(mén)起草合同文本后，應(yīng)填寫(xiě)《合同審批表》，連同合同文本及相關(guān)資料一并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容包括合同項(xiàng)目的必要性、可行性，合同文本的內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求和部門(mén)利益等。審核通過(guò)后，簽署意見(jiàn)并提交公司法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合法律法規(guī)的要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。審核通過(guò)后，簽署意見(jiàn)并根據(jù)合同涉及的內(nèi)容分別提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)審。涉及財(cái)務(wù)事項(xiàng)的合同，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括合同價(jià)款、支付方式、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。涉及技術(shù)事項(xiàng)的合同，提交技術(shù)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)可行性等。涉及其他專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)的合同，提交相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到合同審批資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，并簽署意見(jiàn)。如有特殊情況需要延長(zhǎng)評(píng)審時(shí)間的，應(yīng)及時(shí)向承辦部門(mén)說(shuō)明原因。5.經(jīng)過(guò)各部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理根據(jù)合同的重要性和金額大小進(jìn)行審批。重大合同應(yīng)提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議決定。三、合同評(píng)審管理（一）評(píng)審主要內(nèi)容1.合法性評(píng)審審查合同主體是否具有合法的資格和資質(zhì)，是否具備簽訂和履行合同的能力。審查合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。審查合同的簽訂程序是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.合規(guī)性評(píng)審審查合同是否符合公司的內(nèi)部規(guī)章制度和管理要求，如合同審批流程、印章使用規(guī)定等。審查合同是否符合公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。3.風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)審評(píng)估合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。審查合同中是否有有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施和應(yīng)對(duì)機(jī)制。4.經(jīng)濟(jì)性評(píng)審審核合同價(jià)款是否合理，是否符合市場(chǎng)行情和公司的成本控制要求。評(píng)估合同的經(jīng)濟(jì)效益，是否能夠?yàn)楣編?lái)預(yù)期的收益。5.技術(shù)性評(píng)審對(duì)于涉及技術(shù)合作、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同，審查合同中的技術(shù)條款是否明確、合理，是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。評(píng)估技術(shù)方案的可行性和先進(jìn)性，是否能夠滿足公司的技術(shù)需求。（二）評(píng)審方式1.會(huì)議評(píng)審：對(duì)于重大、復(fù)雜的合同，應(yīng)召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，由承辦部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的人員參加，對(duì)合同進(jìn)行全面、深入的評(píng)審。會(huì)議評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，記錄評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論。2.書(shū)面評(píng)審：對(duì)于一般合同，可采用書(shū)面評(píng)審的方式。承辦部門(mén)將合同文本及相關(guān)資料分發(fā)給各評(píng)審部門(mén)，各評(píng)審部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)，反饋給承辦部門(mén)。（三）評(píng)審意見(jiàn)的處理1.承辦部門(mén)收到各評(píng)審部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)后，應(yīng)認(rèn)真研究，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改和完善。2.對(duì)于評(píng)審意見(jiàn)存在重大分歧的情況，承辦部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見(jiàn)。如仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)作出最終決定。3.經(jīng)過(guò)修改完善后的合同文本，應(yīng)再次提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行復(fù)審，確保評(píng)審意見(jiàn)得到落實(shí)。四、合同簽訂的特殊規(guī)定（一）授權(quán)委托制度1.公司法定代表人是公司簽訂合同的法定代表人。如因工作需要，法定代表人可以授權(quán)其他人員代表公司簽訂合同。2.授權(quán)委托應(yīng)采用書(shū)面形式，明確授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽訂合同的權(quán)利，不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。3.被授權(quán)人簽訂合同后，應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交公司備案。（二）合同印章管理1.公司合同專(zhuān)用章由公司辦公室統(tǒng)一管理。合同專(zhuān)用章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2.合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，承辦部門(mén)應(yīng)持《合同審批表》和合同文本到公司辦公室申請(qǐng)加蓋合同專(zhuān)用章。辦公室人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)合同內(nèi)容和審批手續(xù)，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋合同專(zhuān)用章。3.嚴(yán)禁在空白合同上加蓋合同專(zhuān)用章。如因特殊情況需要在空白合同上加蓋合同專(zhuān)用章的，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制空白合同的數(shù)量和使用范圍。（三）格式合同的使用1.公司使用格式合同應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，采用合理的方式提請(qǐng)對(duì)方注意免除或者減輕其責(zé)任等與對(duì)方有重大利害關(guān)系的條款，并按照對(duì)方的要求，對(duì)該條款予以說(shuō)明。2.對(duì)于格式合同中的重要條款，如收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，應(yīng)在簽訂合同前向?qū)Ψ阶鞒雒鞔_的解釋和說(shuō)明。3.如格式合同需要進(jìn)行修改或補(bǔ)充的，應(yīng)按照合同簽訂和評(píng)審的流程進(jìn)行審批。五、合同履行及后續(xù)管理（一）合同履行的跟蹤1.合同簽訂后，承辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤工作，密切關(guān)注合同對(duì)方的履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.承辦部門(mén)應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，記錄合同履行的進(jìn)度、付款情況、驗(yàn)收情況等信息，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告合同履行情況。3.如合同對(duì)方出現(xiàn)違約行為，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，追究對(duì)方的違約責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（二）合同變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，并按照合同約定的方式和程序辦理變更或解除手續(xù)。2.變更或解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應(yīng)明確變更或解除的條款、責(zé)任承擔(dān)等事項(xiàng)。變更或解除合同的書(shū)面協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂和評(píng)審的流程進(jìn)行審批。3.如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照法律法規(guī)和合同約定的方式處理。（三）合同檔案管理1.合同履行完畢后，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。合同檔案應(yīng)包括合同文本、審批表、附件、補(bǔ)充協(xié)議、履行記錄、變更解除協(xié)議等所有與合同有關(guān)的文件。2.合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行保管，確保檔案的完整性和安全性。3.公司各部門(mén)因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照檔案查閱規(guī)定辦理查閱手續(xù)，不得擅自復(fù)印、摘抄合同檔案內(nèi)容。六、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司審計(jì)部門(mén)和法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司合同簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同簽訂的審批流程、合同文本的規(guī)范性、合同履行情況、合同檔案管理等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在合同簽訂、評(píng)審、履行過(guò)程中違反本規(guī)定