1、zz 集團(tuán)有限公司 總裁工作細(xì)則 目目 錄錄 第一章第一章 總總 則則.2 第二章第二章 總裁的任職資格與總裁的任職資格與任任免程序免程序.2 zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 1 第三章第三章 總裁的權(quán)限總裁的權(quán)限.3 第四章第四章 總裁工作機(jī)構(gòu)及工作程序總裁工作機(jī)構(gòu)及工作程序.4 第五章第五章 總裁的職責(zé)總裁的職責(zé).6 第六章第六章 總裁的獎(jiǎng)懲總裁的獎(jiǎng)懲.7 第七章第七章 附附 則則.8 zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 2 第一章第一章 總總 則則 第一條 為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總裁的運(yùn)作，依照中華 人民共和國(guó)公司法 （以下簡(jiǎn)稱公司法 、 公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本 細(xì)則。 第

2、二條 公司依法設(shè)置總裁?？偛弥鞒止救粘＝?jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí) 施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章第二章 總裁的任職資格與任免程序總裁的任職資格與任免程序 第三條 總裁任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）具有較豐富的經(jīng)營(yíng)知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理 能力； （二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力，建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi) 外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力； （三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè) 的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)等； （四）誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，民主公道； （五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。 第四條 有下列情形之一者，不得

3、擔(dān)任公司總裁： （一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪， 被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁， 并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日 起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人 責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 3 （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期

4、未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； （八）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)法規(guī)，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí) 的行為，自該裁定之日起未逾五年者。 第五條 公司設(shè)總裁一名，由董事長(zhǎng)提名，或由董事向董事長(zhǎng)推薦，由董事 會(huì)聘任，實(shí)行合同制。副總經(jīng)理若干名，實(shí)行董事會(huì)聘任。 第六條 非董事總裁可以列席董事會(huì)議。 第七條 解聘公司總裁，必須由董事會(huì)作出決議，并由董事會(huì)提前三個(gè)月 向總裁本人提出解聘的理由。 第八條 總裁因故辭職，必須提前三個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng) 董事會(huì)同意后方可離任。 第九條 解聘總裁或總裁因故辭職離任前，董事會(huì)

5、應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況 進(jìn)行審計(jì)。 第十條 董事會(huì)聘任的總裁每屆任期為二年，可連聘連任。 第三章第三章 總裁的權(quán)限總裁的權(quán)限 第十一條 總裁行使下列職權(quán)： （一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)與管理等工作； （二）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧 損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案； （四）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案； （五）擬訂公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （六）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案； （七）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章； （八）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副

6、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （九）決定公司各職能部門負(fù)責(zé)人和控股子公司經(jīng)理與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免； （十）決定公司員工的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與辭職； zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 4 （十一）根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng) 目； （十二）根據(jù)董事會(huì)審定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，在 董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項(xiàng)； （十三）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置； （十四）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批或授權(quán)審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。 （十五）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、 業(yè)務(wù)等文件； （十六）非董事總裁，可列席

7、董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力； （十七）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十二條副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）副總經(jīng)理作為總裁的助手，受總裁委托分管相應(yīng)部門的工作，對(duì)總裁 負(fù)責(zé)并在職權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件。 （二）總裁不在時(shí)，總裁委托一位副總經(jīng)理代行總裁職權(quán)。 第四章第四章 總裁工作機(jī)構(gòu)及工作程序總裁工作機(jī)構(gòu)及工作程序 第十三條 總裁工作機(jī)構(gòu) （一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會(huì)決議，公司設(shè)置總裁辦公室、行政事務(wù)部、 人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、投資管理部、質(zhì)量管理部、信息技術(shù)部、審計(jì)監(jiān)察 部等部門協(xié)助總裁進(jìn)行公司的職能管理。 （二）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司設(shè)置技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、營(yíng)

8、銷 總公司、國(guó)際貿(mào)易部等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作。 第十四條 總裁會(huì)議制度 （一）總裁辦公會(huì)：原則上每半月召開一次，由總裁主持，副總經(jīng)理、營(yíng) 銷總公司總經(jīng)理參加。討論有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部 門、各控股子公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)?？偛酶鶕?jù)工作需要確定公司總部有關(guān) 部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)控股子公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議?？偛棉k公會(huì)由總裁辦公室承辦 zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 5 并負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理、簽發(fā)和催辦工作。 （二）行政例會(huì)：原則上每月召開一次。司務(wù)會(huì)由總裁（或副總經(jīng)理）主 持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員和公司總部各部門正、副經(jīng)理參加，必要時(shí)相關(guān)人員可以列 席會(huì)議。目的是總結(jié)

9、部署公司近期工作，聽取和交流各部室完成工作情況，協(xié) 調(diào)解決重大問(wèn)題；傳達(dá)各項(xiàng)方針、政策決議。由總裁辦公室秘書記錄和起草會(huì) 議紀(jì)要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。總裁辦公室負(fù)責(zé)催辦會(huì)議議定 有關(guān)事項(xiàng)。 （三）專題辦公會(huì)：總裁根據(jù)需要、公司副總經(jīng)理受總裁委托或按照分管 的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項(xiàng)工作。 （四）計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)：每季度召開一次。參加人員為公司總裁 辦公會(huì)成員、各品牌總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人；分公司經(jīng)理、控股子公司經(jīng)理和財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人。總部、營(yíng)銷分公司、子公司有關(guān)部門提供報(bào)表及文字分析資料，公 司總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭辦理有關(guān)事項(xiàng)。 第十五條 日常經(jīng)營(yíng)管理工作程序 （一

10、）投資項(xiàng)目工作程序 總裁主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，建立可行性研究制度， 公司投資管理部應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)或 總裁辦公會(huì)審議并提出意見，經(jīng)董事會(huì)或總裁批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后， 應(yīng)確定項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后， 按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)估和審計(jì)。 （二）重大人事管理工作程序： 總裁在提名公司副總經(jīng)理時(shí)，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見；總裁在任免公 司部門負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)事先由公司人力資源部進(jìn)行調(diào)查考核，由總裁決定任免。 （三）財(cái)務(wù)管理工作程序： 大額款項(xiàng)支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，總裁批準(zhǔn)；日 常的費(fèi)

11、用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，主管財(cái) 務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十六條 部門間協(xié)調(diào)決策方法 為協(xié)調(diào)處理不同部門之間的問(wèn)題，協(xié)調(diào)決策過(guò)程分為四步：確定問(wèn)題、提 出備選的解決方案、深度分析和產(chǎn)生新方案: (一)確定問(wèn)題：確定需要解決的問(wèn)題或需要做的決策，了解有關(guān)決策者的觀 zz 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 6 點(diǎn)和相關(guān)的前提假設(shè)，列出并評(píng)估與解決方法相關(guān)的已知和未知的信息，把握 衡量即將做出的決策的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，本過(guò)程應(yīng)得到各決策成員的不同觀點(diǎn)，讓每 個(gè)決策成員清晰地說(shuō)出各自的基本假設(shè)和思考方式；形成一個(gè)包括所有觀點(diǎn)的、 全面的問(wèn)題描述并進(jìn)行交流。 (二)提出備選的解決方案：由各決策

12、成員根據(jù)明確的問(wèn)題提出可行的解 決方法，陳述該方法的全部根據(jù)，并具體說(shuō)明實(shí)行該方法所需要的資源 (三)深度分析：深入了解各備選方案的價(jià)值，多角度多方面評(píng)價(jià)各備選 方案的優(yōu)缺點(diǎn)，并決定是否需要收集更多的信息，避免出現(xiàn)對(duì)抗性的決策過(guò)程。 (四)產(chǎn)生新方案：對(duì)所有備選方案進(jìn)行系統(tǒng)分析之后綜合問(wèn)題框架和最 初相互沖突的觀點(diǎn)，形成統(tǒng)一的見解，產(chǎn)生一個(gè)新方案，集中每個(gè)最初方案的 最好成份，并明確其基礎(chǔ)依據(jù)。 第五章第五章 總裁的職責(zé)總裁的職責(zé) 第十七條 總裁應(yīng)履行下列職責(zé)： （一）維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、 企業(yè)和員工的利益關(guān)系； （二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定

13、期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見， 不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)； （三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)， 推進(jìn)行之有效的目標(biāo)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成； （四）注重分析研究市場(chǎng)信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變 能力和競(jìng)爭(zhēng)能力； （五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平； （六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè) 自我發(fā)展能力； （七）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)工作； （八）董事會(huì)和公司發(fā)展要求的其他工作。 第十八條 總裁應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育， z

14、z 集團(tuán)有限公司總裁工作細(xì)則 7 注重企業(yè)文化建設(shè)。不斷提高員工素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工 的生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。 第十九條 總裁必須對(duì)其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任： （一）總裁不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人； （二）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)； （三）不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與公司利益 有沖突的行為； （四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入； （五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （六）不得挪用公司資金或借貸他人； （七）不得公款私存； （八）未經(jīng)董事會(huì)同意不得為其他單位或個(gè)人提供擔(dān)保。 第六章第六章 總裁的獎(jiǎng)懲總裁的獎(jiǎng)懲 第二十條 總裁在任期內(nèi)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由公司董事會(huì)按照有關(guān)協(xié)議給予 獎(jiǎng)勵(lì)。 第二十一條 總裁在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須進(jìn) 行離任審計(jì)。 第二十二條 總裁在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一 的，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終 止合同。 （一）違反國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、規(guī)章制度，損害國(guó)家