公司的日常管理制度匯總公司的日常管理制度匯總表(二篇)最新公司的日常治理制度匯總一

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下緣由：

1、公司與advancedexplorationsinc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，商定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會其次十七次會議，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的具體狀況，請參看公司于20xx年11月4日公布的相關(guān)公告。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順當完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

依據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組治理方法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、擬設(shè)立的全資子公司根本狀況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司擔當《協(xié)議書》所商定應(yīng)由公司擔當?shù)臋?quán)利義務(wù)。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司治理

1、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推舉人選中聘任。

3、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程打算。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參加對外投資工程的治理和運作。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5、董事會打算從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他治理安排，依據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進展。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順當完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推動aei公司相關(guān)鐵礦石工程的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供給，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延長，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件名目

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

最新公司的日常治理制度匯總二

敬重的合作伙伴與業(yè)界同仁：

您好！20xx年，在貴單位的大力支持下，***公司取得了產(chǎn)品銷售和經(jīng)營業(yè)績的長足進展。為感謝貴單位的支持與厚愛，茲定于20xx年1月19日在***酒店xx廳舉辦****公司20xx年度合作伙伴答謝晚宴。參與此次宴會的嘉賓涵蓋工程、設(shè)計、詢問、媒體等諸多領(lǐng)域精英，讓我們團聚一堂辭舊迎新，共同傾訴20xx年帶給我們的收獲和感動！

我們預(yù)備了香醇的美酒、美味的佳肴、精致的禮品，真誠歡送您的光臨，讓我們共譜20xx戰(zhàn)略合作與共贏！

宴會時間：20xx年1月19日（星期一）18:00-20:30

宴會地點：****酒店xx廳（西安市未央?yún)^(qū)***路）

宴會形式：桌餐

活動聯(lián)系人：*********

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傳真：029-********

二〇一x年十二月十三日

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*單位名稱：_____________________________________________*嘉賓1：姓名______性別___職務(wù)/職稱_______聯(lián)系電話_______嘉賓2：姓名______性別___職務(wù)/職稱_______聯(lián)系電話_______嘉賓3：姓名______性別___職務(wù)/職稱_______聯(lián)系電話_______嘉賓4：姓名______性別___職務(wù)/職稱_______聯(lián)系電話_______*需預(yù)留車位數(shù)量____________*