恒大房地產(chǎn)采購(gòu)管理辦法總則目的為規(guī)范恒大房地產(chǎn)采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序，滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)需求，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于恒大房地產(chǎn)集團(tuán)及下屬各項(xiàng)目公司、分公司、子公司的各類采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于工程物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。基本原則1.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定。2.公開公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益。3.成本效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信合作原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、誠(chéng)信合作的關(guān)系，共同推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)管理部門1.集團(tuán)采購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌管理集團(tuán)范圍內(nèi)的重大采購(gòu)項(xiàng)目，組織招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，評(píng)估供應(yīng)商資質(zhì)和業(yè)績(jī)。監(jiān)督和檢查下屬公司采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。2.項(xiàng)目公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和管理。按照集團(tuán)采購(gòu)管理制度和流程，組織實(shí)施項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判等。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。收集、整理采購(gòu)相關(guān)資料，建立項(xiàng)目采購(gòu)檔案。其他部門職責(zé)1.工程部門參與采購(gòu)需求的提出和審核，提供技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求。協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行供應(yīng)商考察和評(píng)估，參與采購(gòu)合同的技術(shù)條款談判。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備的到貨驗(yàn)收，提出驗(yàn)收意見。2.成本部門參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供成本控制目標(biāo)和建議。協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格分析和談判，控制采購(gòu)成本。對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行成本審核，確保合同價(jià)格合理。3.法務(wù)部門審核采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性，提供法律意見和建議。處理采購(gòu)過程中的法律糾紛和風(fēng)險(xiǎn)防范。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃編制1.項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度和需求，提前編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。2.采購(gòu)計(jì)劃編制過程中，采購(gòu)部門應(yīng)與工程、成本等部門充分溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。3.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)集團(tuán)采購(gòu)管理中心備案，集團(tuán)采購(gòu)管理中心可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和平衡。采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。2.如因項(xiàng)目變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，重新編制采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定程序?qū)徟?.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，協(xié)商變更采購(gòu)合同相關(guān)條款。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件和流程。供應(yīng)商準(zhǔn)入條件應(yīng)包括企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和篩選，確定符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商名單。3.新供應(yīng)商準(zhǔn)入需填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，提交相關(guān)證明材料，經(jīng)采購(gòu)部門初審、集團(tuán)采購(gòu)管理中心復(fù)審后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商評(píng)估與考核1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果和相關(guān)信息。對(duì)評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、整改或淘汰。3.根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門可調(diào)整采購(gòu)策略，如增加或減少采購(gòu)份額、調(diào)整合作方式等。供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額、給予價(jià)格優(yōu)惠等。2.對(duì)連續(xù)評(píng)估結(jié)果為不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰，并從供應(yīng)商信息庫中刪除。3.被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得再次申請(qǐng)準(zhǔn)入。采購(gòu)方式與流程采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)激烈的采購(gòu)項(xiàng)目。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式進(jìn)行。2.詢價(jià)采購(gòu)：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、貨源充足、價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較報(bào)價(jià)后確定供應(yīng)商。3.談判采購(gòu)：適用于采購(gòu)項(xiàng)目具有特殊性、只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)或招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)等情況。談判采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行一對(duì)一談判，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。4.單一來源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)或發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等情況。單一來源采購(gòu)應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在采購(gòu)文件中說明理由。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門根據(jù)項(xiàng)目需求填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，明確采購(gòu)物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購(gòu)部門。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核通過后報(bào)成本、工程等相關(guān)部門會(huì)簽，再報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。如采用招標(biāo)采購(gòu)方式，應(yīng)按照招標(biāo)程序發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等；如采用詢價(jià)采購(gòu)方式，應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集報(bào)價(jià)并進(jìn)行比較；如采用談判采購(gòu)方式，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款；如采用單一來源采購(gòu)方式，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，并與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。4.合同簽訂：采購(gòu)部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。5.合同執(zhí)行與驗(yàn)收：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。工程部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或退換貨物。6.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定，一般包括預(yù)付款、貨到付款、驗(yàn)收合格后付款等。采購(gòu)合同管理合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。2.合同簽訂過程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商就合同條款進(jìn)行充分協(xié)商，確保合同條款明確、具體、合理，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。3.合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送工程、成本、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，以便各部門履行職責(zé)。合同執(zhí)行與變更1.采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定，跟蹤供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因項(xiàng)目變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要變更采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并按規(guī)定程序?qū)徟?.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原采購(gòu)合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同終止與結(jié)算1.采購(gòu)合同履行完畢或因不可抗力等原因無法繼續(xù)履行時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止后，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，清理債權(quán)債務(wù)。結(jié)算金額應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際履行情況確定。3.采購(gòu)部門應(yīng)將合同執(zhí)行情況和結(jié)算結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并做好合同檔案的整理和歸檔工作。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)、財(cái)務(wù)、工程等部門，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取套期保值等方式規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責(zé)任。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程簽訂合同，確保合同條款明確、具體、合理。合同簽訂后，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)物資和設(shè)備的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任，對(duì)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品及時(shí)要求供應(yīng)商整改或退換貨物。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)法律意識(shí)，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。采購(gòu)合同簽訂前，提交法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。處理采購(gòu)過程中的法律糾紛時(shí)，及時(shí)咨詢專業(yè)律師，維護(hù)公司合法權(quán)益。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.建立采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)成本的控制情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出審計(jì)意見和建議。3.采購(gòu)管理部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助審