軍品外包項目管理辦法一、總則（一）目的為加強公司軍品外包項目管理，規(guī)范外包活動流程，確保外包項目質(zhì)量、進度、成本等目標的實現(xiàn)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及軍品行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承擔的各類軍品外包項目，包括但不限于零部件加工、組裝、測試、技術(shù)服務(wù)等外包業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則外包項目必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、國防科技工業(yè)管理規(guī)定以及軍隊相關(guān)標準要求，確保項目活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則始終將軍品質(zhì)量放在首位，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的外包方，加強對外包過程的質(zhì)量控制，確保交付的軍品符合質(zhì)量要求。3.進度保障原則合理安排外包項目進度，明確各階段時間節(jié)點，加強溝通協(xié)調(diào)與監(jiān)控，確保項目按時完成，滿足軍方交付要求。4.成本控制原則在保證項目質(zhì)量和進度的前提下，有效控制外包項目成本，通過合理的招標、合同管理等手段，降低成本，提高項目效益。5.保密原則軍品涉及國家機密，外包過程中必須嚴格執(zhí)行保密制度，確保國家秘密和公司商業(yè)秘密安全。二、外包方選擇與管理（一）外包方資質(zhì)要求1.營業(yè)執(zhí)照：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍涵蓋與軍品外包項目相關(guān)的業(yè)務(wù)。2.軍工資質(zhì)：具有軍工保密資格認證、武器裝備科研生產(chǎn)許可證、裝備承制單位資格證書等相關(guān)軍工資質(zhì)。3.質(zhì)量體系認證：通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證或其他相關(guān)軍品質(zhì)量體系認證。4.技術(shù)能力：具備完成外包項目所需的專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)工藝，能夠滿足項目技術(shù)要求。5.信譽良好：在以往軍品項目合作中無不良記錄，信譽良好，具備良好的商業(yè)道德和誠信意識。（二）外包方選擇流程1.需求分析：項目需求部門根據(jù)項目要求，明確外包項目的工作內(nèi)容、質(zhì)量標準、進度要求、成本預(yù)算等關(guān)鍵要素。2.供應(yīng)商搜索：通過多種渠道收集潛在外包方信息，如行業(yè)網(wǎng)站、軍工企業(yè)名錄、供應(yīng)商推薦等。3.初步篩選：依據(jù)外包方資質(zhì)要求，對收集到的信息進行初步篩選，確定符合基本條件的外包方名單。4.實地考察：組織相關(guān)人員對外包方進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、技術(shù)能力、質(zhì)量控制、保密措施等實際情況。5.綜合評估：從技術(shù)能力、質(zhì)量保證、進度控制、成本報價、信譽等方面對外包方進行綜合評估，確定推薦的外包方名單。6.合同談判與簽訂：與推薦的外包方進行合同談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)、項目要求、價格、付款方式、保密條款等內(nèi)容，簽訂正式外包合同。（三）外包方動態(tài)管理1.定期評估：建立外包方定期評估機制，每年對外包方的項目執(zhí)行情況、質(zhì)量控制、進度保障、成本管理、保密工作等方面進行全面評估。2.問題整改：對于評估中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向外包方發(fā)出整改通知，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。3.退出機制：對于整改后仍不符合要求或出現(xiàn)嚴重問題的外包方，及時終止合作關(guān)系，并將其列入黑名單，不再與其合作。三、項目合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：由項目管理部門根據(jù)項目需求和外包方談判結(jié)果，起草外包項目合同文本。合同文本應(yīng)明確項目名稱、內(nèi)容、質(zhì)量標準、進度要求、價格、付款方式、驗收條款、保密條款、違約責任等主要條款。2.合同審核：合同文本起草完成后，提交公司法律部門、財務(wù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性、嚴密性等方面。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與外包方簽訂正式合同。合同簽訂后，及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)下達：項目管理部門根據(jù)合同要求，向外包方下達項目任務(wù)書，明確項目具體工作內(nèi)容、質(zhì)量標準、進度要求等。2.進度監(jiān)控：建立項目進度監(jiān)控機制，定期對外包項目進度進行檢查和評估。如發(fā)現(xiàn)進度滯后，及時分析原因，采取有效措施督促外包方加快進度。3.質(zhì)量控制：質(zhì)量部門加強對外包項目質(zhì)量的監(jiān)督檢查，按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，對外包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行檢驗和驗收。4.成本管理：財務(wù)部門嚴格按照合同約定的付款方式和金額進行付款管理，監(jiān)控項目成本支出情況，確保項目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同執(zhí)行過程中，如因項目需求調(diào)整、不可抗力等原因需要變更合同條款的，由項目管理部門提出變更申請，經(jīng)相關(guān)部門審核后，與外包方協(xié)商簽訂變更協(xié)議。2.合同終止：合同執(zhí)行完畢或因其他原因需要終止合同的，由項目管理部門提出終止申請，經(jīng)相關(guān)部門審核后，按照合同約定辦理終止手續(xù)。合同終止后，對項目進行總結(jié)和評價。四、項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量計劃制定1.質(zhì)量目標明確：根據(jù)軍品質(zhì)量要求和項目特點，明確外包項目的質(zhì)量目標，如產(chǎn)品合格率、交付及時率等。2.質(zhì)量控制措施制定：針對外包項目的各個環(huán)節(jié)，制定詳細的質(zhì)量控制措施，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程監(jiān)控、成品檢驗等。3.質(zhì)量計劃審批：質(zhì)量計劃制定完成后，提交公司質(zhì)量部門審核，經(jīng)批準后實施。（二）質(zhì)量過程控制1.原材料檢驗：要求外包方對采購的原材料進行嚴格檢驗，提供質(zhì)量合格證明文件。公司質(zhì)量部門對外包方提供的原材料進行抽檢，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.生產(chǎn)過程監(jiān)控：質(zhì)量部門定期對外包方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查，檢查其是否按照質(zhì)量計劃和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.成品檢驗：外包方完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，必須進行嚴格的成品檢驗，合格后方可交付。公司質(zhì)量部門按照合同約定的驗收規(guī)范對外包方交付的成品進行驗收，驗收合格后方可接收。（三）質(zhì)量問題處理1.問題發(fā)現(xiàn)與反饋：在質(zhì)量檢驗和驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由質(zhì)量部門及時向外包方反饋，并要求其分析原因，采取整改措施。2.整改跟蹤：質(zhì)量部門對外包方的整改措施執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。3.質(zhì)量事故處理：對于因質(zhì)量問題導(dǎo)致的質(zhì)量事故，按照公司質(zhì)量事故處理規(guī)定，對外包方進行嚴肅處理，追究其責任。五、項目進度管理（一）進度計劃制定1.總體進度計劃：項目管理部門根據(jù)項目交付時間要求，制定外包項目總體進度計劃，明確項目各階段的關(guān)鍵時間節(jié)點。2.詳細進度計劃：外包方根據(jù)總體進度計劃，制定詳細的項目進度計劃，明確各項工作的開始時間、完成時間和責任人，并提交給項目管理部門審核。3.進度計劃審批：項目管理部門對詳細進度計劃進行審核，確保其符合總體進度計劃要求，經(jīng)批準后實施。（二）進度跟蹤與監(jiān)控1.定期匯報：外包方定期向項目管理部門匯報項目進度情況，提交進度報告，說明已完成的工作、未完成的工作及原因、預(yù)計完成時間等。2.進度檢查：項目管理部門定期對外包項目進度進行檢查，對比實際進度與計劃進度，分析偏差原因。3.進度調(diào)整：如發(fā)現(xiàn)進度偏差，及時與外包方溝通協(xié)調(diào)，分析原因，采取有效措施進行調(diào)整，確保項目進度按計劃執(zhí)行。（三）進度延誤處理1.原因分析：對于進度延誤的情況，及時組織相關(guān)人員分析原因，確定是外包方自身原因還是不可抗力等外部因素導(dǎo)致。2.責任界定：根據(jù)原因分析結(jié)果，明確進度延誤的責任主體。3.措施制定與實施：對于因外包方原因?qū)е碌倪M度延誤，要求其制定詳細的趕工措施，并監(jiān)督其實施，確保項目能夠按時完成。六、項目成本管理（一）成本預(yù)算編制1.成本估算：項目管理部門組織相關(guān)人員對外包項目成本進行估算，包括原材料成本、人工成本、設(shè)備租賃成本、運輸成本、管理成本等。2.成本預(yù)算編制：根據(jù)成本估算結(jié)果，編制外包項目成本預(yù)算，明確各項成本費用的預(yù)算金額和控制目標。3.成本預(yù)算審批：成本預(yù)算編制完成后，提交公司財務(wù)部門審核，經(jīng)批準后作為項目成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.合同成本控制：在合同談判和簽訂過程中，通過合理的價格談判、付款方式約定等手段，控制項目成本。2.成本監(jiān)控：財務(wù)部門定期對外包項目成本支出情況進行監(jiān)控，對比實際成本與預(yù)算成本，分析偏差原因。3.成本分析與調(diào)整：根據(jù)成本監(jiān)控結(jié)果，及時進行成本分析，對于成本偏差較大的項目，采取有效措施進行調(diào)整，確保項目成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（三）成本核算與結(jié)算1.成本核算：項目完成后，財務(wù)部門按照相關(guān)財務(wù)制度對外包項目成本進行核算，準確計算項目實際成本。2.成本結(jié)算：根據(jù)合同約定和項目實際完成情況，與外包方進行成本結(jié)算，支付相應(yīng)的款項。七、項目風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別：項目管理部門組織相關(guān)人員對外包項目可能面臨的風險進行識別，包括技術(shù)風險、質(zhì)量風險、進度風險、成本風險、安全風險、保密風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應(yīng)對措施1.風險規(guī)避：對于風險等級較高且無法有效控制的風險，采取風險規(guī)避措施，如調(diào)整項目方案、更換外包方等。2.風險減輕：對于可以通過采取措施降低其發(fā)生可能性或影響程度的風險，采取風險減輕措施，如加強質(zhì)量控制、增加進度監(jiān)控頻率等。3.風險轉(zhuǎn)移：對于部分風險，可以通過購買保險、簽訂免責條款等方式將風險轉(zhuǎn)移給第三方。4.風險接受：對于風險發(fā)生可能性較小且影響程度較低的風險，可以采取風險接受措施，密切關(guān)注風險變化情況。（三）風險監(jiān)控與預(yù)警1.風險監(jiān)控：建立風險監(jiān)控機制，定期對風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)新的風險因素。2.風險預(yù)警：根據(jù)風險評估結(jié)果，設(shè)定風險預(yù)警指標和閾值。當風險指標接近或超過閾值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)人員采取應(yīng)對措施。八、項目保密管理（一）保密制度建立1.保密責任明確：明確公司各部門和人員在軍品外包項目中的保密責任，簽訂保密協(xié)議。2.保密范圍界定：確定軍品外包項目中涉及的國家秘密、公司商業(yè)秘密等保密范圍。3.保密措施制定：制定具體的保密措施，包括文件管理、信息存儲、人員管理、網(wǎng)絡(luò)安全等方面。（二）保密教育與培訓1.保密意識教育：對外包項目相關(guān)人員進行保密意識教育，提高其保密意識和責任感。2.保密知識培訓：組織保密知識培訓，使外包項目相關(guān)人員熟悉保密制度和保密措施，掌握保密技能。（三）保密監(jiān)督與檢查1.定期檢查：公司保密管理部門定期對外包項目的保密工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.違規(guī)處理：對于違反保密制度的行為，按照公司保密規(guī)定進行嚴肅處理，追究相關(guān)人員的責任。九、項目驗收管理（一）驗收準備1.驗收文件準備：外包方按照合同要求和相關(guān)標準，準備好項目驗收所需的文件資料，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告、測試報告、技術(shù)文檔等。2.驗收場地與設(shè)備準備：根據(jù)項目驗收需要，準備好驗收場地和設(shè)備，確保驗收工作順利進行。（二）驗收程序1.申請驗收：項目完成后，外包方向項目管理部門提交驗收申請，說明項目完成情況和驗收準備情況。2.驗收組織：項目管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗收小組，制定驗收方案。3.驗收實施：驗收小組按照驗收方案對外包項目進行