網(wǎng)絡(luò)規(guī)范合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)范合同管理，保障公司合法權(quán)益，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)交易秩序，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下簽訂的各類合同，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)采購合同、網(wǎng)絡(luò)銷售合同、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防范原則注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，采取有效措施防范合同履行過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益。3.公平公正原則合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免出現(xiàn)顯失公平的條款。4.全程管理原則對(duì)合同的全過程進(jìn)行管理，包括合同簽訂前的審核、簽訂過程的監(jiān)督、履行過程的跟蹤、變更解除的審批等，確保合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范有序。二、合同簽訂前管理（一）合同相對(duì)方審查1.主體資格審查收集合同相對(duì)方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)資料，核實(shí)其是否具有合法的經(jīng)營資格和簽約能力。2.信用狀況審查通過信用查詢平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、客戶評(píng)價(jià)等渠道，了解合同相對(duì)方的信用狀況，包括其商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況等，評(píng)估其履約能力和信用風(fēng)險(xiǎn)。3.資質(zhì)能力審查對(duì)于涉及特定行業(yè)資質(zhì)或?qū)I(yè)能力要求的合同，審查合同相對(duì)方是否具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和專業(yè)能力，確保其能夠履行合同約定的義務(wù)。（二）合同條款擬定1.主要條款明確合同應(yīng)明確約定雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款，確保合同內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.權(quán)利義務(wù)對(duì)等合同條款應(yīng)合理分配雙方的權(quán)利義務(wù)，避免出現(xiàn)一方權(quán)利過度集中或義務(wù)過重的情況，確保雙方在合同履行過程中的公平性。3.特殊條款約定對(duì)于網(wǎng)絡(luò)交易中的特殊情況，如電子數(shù)據(jù)的傳輸、存儲(chǔ)、保密，網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等，應(yīng)在合同中作出明確約定，以保障公司的合法權(quán)益。（三）合同審核1.業(yè)務(wù)部門初審業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的商務(wù)條款、技術(shù)條款、業(yè)務(wù)需求等進(jìn)行初審，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況和公司利益。2.法務(wù)部門審核法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，對(duì)合同文本進(jìn)行法律把關(guān)。3.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算周期等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)安排合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度。4.其他相關(guān)部門審核根據(jù)合同的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可能需要其他相關(guān)部門進(jìn)行審核，如技術(shù)部門對(duì)技術(shù)合同的技術(shù)可行性進(jìn)行審核，風(fēng)控部門對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估等。各部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并出具審核意見。（四）合同審批1.審批流程合同審核通過后，按照公司的合同審批流程進(jìn)行審批。一般合同由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)依次審批；重大合同或涉及金額較大的合同，還需提交總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。2.審批意見審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對(duì)合同的必要性、可行性、合法性等進(jìn)行綜合評(píng)估，并在審批意見中明確表示同意、不同意或提出修改意見。對(duì)于不同意的合同，應(yīng)說明理由，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善后重新提交審批。三、合同簽訂管理（一）簽訂方式1.電子合同簽訂在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，鼓勵(lì)采用電子合同簽訂方式。電子合同應(yīng)使用符合國家電子簽名法規(guī)定的可靠電子簽名技術(shù)，確保合同的真實(shí)性、完整性和不可抵賴性。2.紙質(zhì)合同簽訂對(duì)于一些特殊情況或有特殊要求的合同，可采用紙質(zhì)合同簽訂方式。紙質(zhì)合同應(yīng)由雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)，并加蓋騎縫章。（二）簽訂過程監(jiān)督1.授權(quán)代表確認(rèn)合同簽訂前，應(yīng)確認(rèn)雙方的授權(quán)代表是否具有合法有效的授權(quán)委托書，授權(quán)范圍是否明確，確保簽訂合同的代表有權(quán)代表雙方行使權(quán)利、履行義務(wù)。2.簽訂過程見證對(duì)于重要合同或涉及金額較大的合同，可安排專人對(duì)合同簽訂過程進(jìn)行見證，確保簽訂過程的合規(guī)性和真實(shí)性。見證人員應(yīng)在合同上簽字確認(rèn)見證情況。（三）合同編號(hào)與存檔1.合同編號(hào)合同簽訂后，應(yīng)按照公司的合同編號(hào)規(guī)則為合同賦予唯一的編號(hào)，以便于合同的管理和查詢。合同編號(hào)應(yīng)包含合同類別、年份、順序號(hào)等信息。2.合同存檔合同簽訂完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)附件整理歸檔，交公司檔案室統(tǒng)一保管。檔案室應(yīng)建立完善的合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全、完整和可查詢。同時(shí)，應(yīng)將合同電子文本上傳至公司合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同的電子化管理。四、合同履行管理（一）履行跟蹤1.建立臺(tái)賬業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付情況、交付情況、驗(yàn)收情況等，及時(shí)掌握合同履行動(dòng)態(tài)。2.定期檢查業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)于重大合同或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)控，確保合同按約履行。3.溝通協(xié)調(diào)在合同履行過程中，如雙方出現(xiàn)爭議或需要變更合同條款等情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。對(duì)于涉及公司重大利益的問題，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按照公司的決策意見進(jìn)行處理。（二）款項(xiàng)收付管理1.支付審批財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行款項(xiàng)支付。支付前，應(yīng)根據(jù)合同條款和業(yè)務(wù)部門提供的付款申請(qǐng)，進(jìn)行審核并履行相應(yīng)的審批手續(xù)。審批通過后，方可辦理款項(xiàng)支付。2.收款管理業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤合同款項(xiàng)的回收情況，確保公司按時(shí)足額收到合同款項(xiàng)。對(duì)于逾期未付款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取催款措施，如發(fā)送催款函、電話催收、上門催收等。對(duì)于長期拖欠款項(xiàng)的客戶，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律程序，維護(hù)公司的合法權(quán)益。（三）交付與驗(yàn)收管理1.交付管理按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式，及時(shí)將合同標(biāo)的交付給合同相對(duì)方。交付過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，如交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、交付人員、交付方式等，確保交付行為的可追溯性。2.驗(yàn)收管理合同相對(duì)方應(yīng)按照合同約定對(duì)交付的標(biāo)的進(jìn)行驗(yàn)收。業(yè)務(wù)部門應(yīng)協(xié)助合同相對(duì)方進(jìn)行驗(yàn)收工作，并及時(shí)了解驗(yàn)收結(jié)果。對(duì)于驗(yàn)收合格的，應(yīng)要求合同相對(duì)方出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的，應(yīng)按照合同約定及時(shí)進(jìn)行整改或處理，直至驗(yàn)收合格。五、合同變更與解除管理（一）變更管理1.變更原因合同履行過程中，因市場環(huán)境變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、法律法規(guī)變更等原因，可能需要對(duì)合同進(jìn)行變更。2.變更程序合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等。變更協(xié)議簽訂前，應(yīng)按照合同簽訂前的審核、審批程序進(jìn)行審核和審批。（二）解除管理1.解除原因合同履行過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，可解除合同：（1）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（2）在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；（3）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；（4）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；（5）法律規(guī)定的其他情形。2.解除程序合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、解除時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)及善后處理等事項(xiàng)。解除協(xié)議簽訂前，應(yīng)按照合同簽訂前的審核、審批程序進(jìn)行審核和審批。對(duì)于涉及重大利益的合同解除，還應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)或股東會(huì)審議批準(zhǔn)。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理嚴(yán)格按照本辦法對(duì)合同進(jìn)行全過程管理，確保合同簽訂、履行、變更、解除等各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范有序，減少合同糾紛的發(fā)生。2.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的合同法律知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律素養(yǎng)，使其在業(yè)務(wù)操作過程中能夠自覺遵守法律法規(guī)和合同約定，避免因疏忽或違規(guī)行為引發(fā)合同糾紛。（二）糾紛處理1.協(xié)商解決合同發(fā)生糾紛后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商過程中，應(yīng)保持冷靜、理性，尊重事實(shí)和法律，通過友好協(xié)商解決糾紛。2.仲裁或訴訟如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，選擇仲裁或向人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過程中，應(yīng)積極收集證據(jù)，配合法務(wù)部門做好相關(guān)工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益。七、合同檔案管理（一）檔案整理合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同履行過程中形成的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件、交付記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、款項(xiàng)收付憑證等。檔案整理應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案的整齊、規(guī)范。（二）檔案保管公司檔案室應(yīng)建立完善的合同檔案保管制度，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。合同檔案應(yīng)存放在安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中，確保檔案的安全和完整。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（三）檔案查閱1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔