設(shè)計(jì)院內(nèi)部規(guī)章管理操作指南一、總則為規(guī)范設(shè)計(jì)院內(nèi)部管理秩序，提升組織運(yùn)行效率與設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本院發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)“項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)、專業(yè)協(xié)同、質(zhì)量?jī)?yōu)先”的特點(diǎn)，制定本操作指南。本指南適用于本院及下屬分支機(jī)構(gòu)的規(guī)章全生命周期管理（制定、執(zhí)行、監(jiān)督、優(yōu)化），涵蓋設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、檔案管理等全業(yè)務(wù)領(lǐng)域。內(nèi)部規(guī)章管理遵循四大原則：依法合規(guī)：制度內(nèi)容需符合《建筑法》《招投標(biāo)法》等法律法規(guī)及行業(yè)技術(shù)規(guī)范；務(wù)實(shí)高效：制度設(shè)計(jì)貼合設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際（如項(xiàng)目周期、專業(yè)協(xié)作流程），簡(jiǎn)化冗余環(huán)節(jié)；權(quán)責(zé)對(duì)等：明確各層級(jí)主體的管理責(zé)任與履職權(quán)限，避免“多頭管理”或“責(zé)任真空”；動(dòng)態(tài)適配：制度隨行業(yè)趨勢(shì)（如綠色建筑、數(shù)字化設(shè)計(jì)）、業(yè)務(wù)調(diào)整（如EPC轉(zhuǎn)型）及時(shí)優(yōu)化。二、規(guī)章體系架構(gòu)（一）規(guī)章分類與效力層級(jí)本院規(guī)章按適用范圍、效力等級(jí)分為三類，層級(jí)效力依次遞減：1.院級(jí)基本制度（如《設(shè)計(jì)院章程》《組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)管理辦法》）：全院運(yùn)營(yíng)的核心準(zhǔn)則，由院長(zhǎng)辦公會(huì)審議、院長(zhǎng)簽發(fā)，適用于全院及分支機(jī)構(gòu)。2.專項(xiàng)管理辦法（如《設(shè)計(jì)項(xiàng)目全流程管理辦法》《圖紙校審制度》）：針對(duì)核心業(yè)務(wù)（項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理等），由業(yè)務(wù)主管部門牽頭制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，適用于相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。3.部門實(shí)施細(xì)則（如《建筑設(shè)計(jì)部項(xiàng)目協(xié)作細(xì)則》《檔案管理部數(shù)字化歸檔規(guī)范》）：各部門結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定的操作規(guī)范，需報(bào)院綜合管理部備案，僅適用于本部門或特定場(chǎng)景。沖突處理原則：下級(jí)制度不得與上級(jí)制度沖突；若需突破上級(jí)制度，需經(jīng)上級(jí)制度制定部門審批（如部門細(xì)則需突破院級(jí)制度，需報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議）。三、規(guī)章制定流程（一）立項(xiàng)管理1.需求發(fā)起：部門層面：結(jié)合業(yè)務(wù)痛點(diǎn)（如項(xiàng)目交付周期過(guò)長(zhǎng)、跨部門協(xié)作低效）或政策變化（如綠色建筑新規(guī)）提出立項(xiàng)需求；管理層層面：基于戰(zhàn)略規(guī)劃（如數(shù)字化轉(zhuǎn)型、區(qū)域市場(chǎng)拓展）直接發(fā)起立項(xiàng)。2.可行性評(píng)估：立項(xiàng)部門需分析“制度是否必要（現(xiàn)有流程是否空白/失效）、是否可行（是否具備落地資源）”，形成《制度立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》（附初步方案框架），提交院綜合管理部初審。3.立項(xiàng)審批：綜合管理部會(huì)同法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門評(píng)估后，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議。通過(guò)后，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限、資源支持（如信息化系統(tǒng)配套）。（二）起草與意見(jiàn)征集1.起草要求：責(zé)任部門需結(jié)合設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)際（如項(xiàng)目“方案-初步設(shè)計(jì)-施工圖”三階段管理），確保條款可量化、可操作、可追溯（如“施工圖校審需在3個(gè)工作日內(nèi)完成，校審意見(jiàn)需經(jīng)設(shè)計(jì)人、校對(duì)人、審核人三方簽字確認(rèn)”）。*示例*：《設(shè)計(jì)項(xiàng)目全流程管理辦法》需明確“方案設(shè)計(jì)階段甲方溝通頻次（每周至少1次線上會(huì)議）”“初步設(shè)計(jì)階段各專業(yè)協(xié)同節(jié)點(diǎn)（結(jié)構(gòu)、給排水專業(yè)5個(gè)工作日內(nèi)完成提資）”，貼合設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)“多專業(yè)協(xié)作”特點(diǎn)。2.意見(jiàn)征集：起草稿需征求三類主體意見(jiàn)：業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門（如設(shè)計(jì)部與造價(jià)部協(xié)作條款，需征求造價(jià)部意見(jiàn)）；一線執(zhí)行人員（如設(shè)計(jì)師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，確保制度貼合實(shí)操場(chǎng)景）；法務(wù)/合規(guī)部門（審核合法性，如勞動(dòng)合同制度需符合《勞動(dòng)合同法》）。意見(jiàn)征集可通過(guò)座談會(huì)、線上問(wèn)卷、書(shū)面反饋等形式，起草部門需整理《意見(jiàn)采納情況說(shuō)明》（注明未采納意見(jiàn)的理由）。（三）審核與發(fā)布1.合規(guī)性審核：法務(wù)部門：從法律層面審核（如招投標(biāo)管理辦法需符合《招標(biāo)投標(biāo)法》），出具《合規(guī)審核意見(jiàn)書(shū)》；財(cái)務(wù)部門：審核成本、預(yù)算相關(guān)條款的合理性（如項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)報(bào)銷規(guī)則）。2.管理層審議：制度草案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)初審；初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)審議（重點(diǎn)討論制度對(duì)“業(yè)務(wù)效率、風(fēng)險(xiǎn)防控”的影響）。3.簽發(fā)與宣貫：院長(zhǎng)簽發(fā)后，以院文形式發(fā)布（文號(hào)格式：院規(guī)〔年份〕××號(hào)）；綜合管理部需組織宣貫培訓(xùn)（如線上OA課程、線下宣講會(huì)、制度手冊(cè)發(fā)放），確保員工知曉“制度內(nèi)容+執(zhí)行要求”。四、規(guī)章執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行保障1.職責(zé)分解：各部門負(fù)責(zé)人為制度執(zhí)行第一責(zé)任人，需將制度要求分解至崗位（如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需按《設(shè)計(jì)項(xiàng)目全流程管理辦法》把控各階段節(jié)點(diǎn)）；人力資源部將“制度執(zhí)行情況”納入員工績(jī)效考核（如“圖紙校審合規(guī)率”與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤）。2.培訓(xùn)與答疑：制度發(fā)布后1個(gè)月內(nèi)，責(zé)任部門需組織專項(xiàng)培訓(xùn)；日常工作中，綜合管理部設(shè)立“制度答疑窗口”（內(nèi)部郵箱、OA系統(tǒng)），5個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)員工疑問(wèn)。（二）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)：審計(jì)部門每半年對(duì)重點(diǎn)制度（如項(xiàng)目成本管控、招投標(biāo)管理）開(kāi)展執(zhí)行審計(jì)，形成《審計(jì)報(bào)告》（指出問(wèn)題、提出整改建議）。2.合規(guī)檢查：業(yè)務(wù)主管部門每月抽查制度執(zhí)行情況（如隨機(jī)檢查圖紙校審記錄是否完整），對(duì)問(wèn)題下達(dá)《整改通知書(shū)》（明確整改時(shí)限、責(zé)任人）。3.投訴與反饋：?jiǎn)T工可通過(guò)“內(nèi)部舉報(bào)郵箱、匿名意見(jiàn)箱”反饋違規(guī)行為或流程痛點(diǎn)，綜合管理部需5個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)并調(diào)查。（三）考核與問(wèn)責(zé)1.考核機(jī)制：制度執(zhí)行情況納入部門KPI（如“制度合規(guī)率”占部門考核權(quán)重的10%）與員工個(gè)人績(jī)效（如設(shè)計(jì)師圖紙錯(cuò)誤率超標(biāo)扣減績(jī)效分）。2.問(wèn)責(zé)流程：對(duì)“故意違反制度、造成損失”的行為（如擅自修改圖紙導(dǎo)致項(xiàng)目返工），經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，按《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》處理（情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)）。五、規(guī)章修訂與廢止（一）修訂觸發(fā)條件當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，需啟動(dòng)制度修訂：國(guó)家法規(guī)/行業(yè)規(guī)范調(diào)整（如消防設(shè)計(jì)新規(guī)發(fā)布）；業(yè)務(wù)模式重大變革（如設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型EPC工程總承包）；制度執(zhí)行反饋問(wèn)題集中（如員工普遍反映項(xiàng)目審批流程繁瑣）；外部環(huán)境變化（如疫情導(dǎo)致遠(yuǎn)程協(xié)作需求增加）。（二）修訂流程修訂流程與“制定流程”一致（立項(xiàng)→起草→審核→發(fā)布），但需在修訂稿中說(shuō)明“修訂背景、原條款問(wèn)題、修訂后內(nèi)容”（便于員工理解變化點(diǎn)）。修訂后的制度需重新宣貫，確保執(zhí)行層及時(shí)適配。（三）廢止情形與流程制度有下列情形之一的，予以廢止：內(nèi)容與現(xiàn)行法律法規(guī)沖突；被新制度完全替代（如《舊版圖紙管理辦法》被《數(shù)字化圖紙管理辦法》替代）；業(yè)務(wù)終止（如某類設(shè)計(jì)資質(zhì)被取消，對(duì)應(yīng)管理制度無(wú)存在必要）。廢止流程：原制定部門提出廢止申請(qǐng)（說(shuō)明理由），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議后，以院文形式發(fā)布廢止通知，同步更新《制度清單》。六、附則1.本指南由院綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。2.各部門可參照本指南，制定本部門的《制度管理細(xì)則》，報(bào)綜合管理部備案。（注：本