公共交通廣告發(fā)布管理制度公共交通廣告發(fā)布管理制度---第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)與目的本制度依據(jù)《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《交通運(yùn)輸部關(guān)于規(guī)范公共交通廣告發(fā)布管理的指導(dǎo)意見》《集團(tuán)公司母公司關(guān)于全面加強(qiáng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的規(guī)定》等行業(yè)準(zhǔn)則與集團(tuán)要求，以及本公司加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升廣告資源價(jià)值的內(nèi)部管理需求，制定本制度。通過明確公共交通廣告發(fā)布管理的政策規(guī)范、操作流程與責(zé)任體系，防范法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場操作風(fēng)險(xiǎn)與信息安全風(fēng)險(xiǎn)，確保廣告發(fā)布活動(dòng)的合法合規(guī)、安全有序、高效運(yùn)行。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬子公司及全體員工，涵蓋公共交通廣告發(fā)布項(xiàng)目的全流程管理，包括但不限于廣告策劃、采購、制作、發(fā)布、監(jiān)測、評(píng)估等環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)覆蓋場景包括城市公交站臺(tái)、地鐵線路、公路客運(yùn)樞紐、出租車電子屏、公交移動(dòng)終端等公共交通載體。任何單位或個(gè)人在開展相關(guān)廣告業(yè)務(wù)時(shí)，均須嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定。第三條核心術(shù)語定義1.“XX專項(xiàng)管理”：指公司針對(duì)公共交通廣告發(fā)布業(yè)務(wù)，通過制度約束、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、管理規(guī)范化的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。其外延包括但不限于廣告內(nèi)容審核、供應(yīng)商管理、發(fā)布效果評(píng)估等管理要素。2.“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指在公共交通廣告發(fā)布過程中可能引發(fā)的法律糾紛、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或安全事件的風(fēng)險(xiǎn)。例如，廣告內(nèi)容違規(guī)、數(shù)據(jù)泄露、供應(yīng)商合作不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。3.“XX合規(guī)”：指廣告發(fā)布活動(dòng)嚴(yán)格符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的要求，確保業(yè)務(wù)行為的合法性、正當(dāng)性與規(guī)范性。4.“XX監(jiān)督評(píng)價(jià)”：指公司通過內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、績效考核等方式，對(duì)廣告發(fā)布管理工作的有效性進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正管理漏洞。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：確保所有廣告發(fā)布業(yè)務(wù)納入制度管理范疇，不留監(jiān)管空白。2.責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體可追溯。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理制度與執(zhí)行機(jī)制。5.合法合規(guī)：堅(jiān)守法律法規(guī)底線，確保廣告內(nèi)容與形式符合規(guī)范要求。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司公共交通廣告發(fā)布管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任與最終決策權(quán)；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織推動(dòng)制度的落地執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決重大問題。決策層需定期聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“公共交通廣告發(fā)布管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)籌全公司廣告發(fā)布管理工作，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。2.決策審批：對(duì)重大廣告發(fā)布項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案進(jìn)行決策審批。3.監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理制度的有效性，提出優(yōu)化建議。第七條部門職責(zé)劃分1.牽頭部門（如市場部或品牌部）-負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的建設(shè)與修訂，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與宣貫。-統(tǒng)籌廣告發(fā)布需求管理，協(xié)調(diào)供應(yīng)商選型與合同簽訂。-定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。2.專責(zé)部門（如法務(wù)部或合規(guī)部）-負(fù)責(zé)廣告內(nèi)容合規(guī)性審核，提供法律支持。-優(yōu)化廣告發(fā)布流程，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。-監(jiān)督供應(yīng)商資質(zhì)審查，防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位-負(fù)責(zé)本領(lǐng)域廣告發(fā)布項(xiàng)目的具體執(zhí)行，落實(shí)管理要求。-開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況。-確保廣告投放符合受眾定位，提升資源利用率。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任基層執(zhí)行崗（如廣告投放專員、內(nèi)容審核員等）需嚴(yán)格遵循操作規(guī)范，履行以下責(zé)任：1.崗位合規(guī)承諾：簽署合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在廣告發(fā)布環(huán)節(jié)的義務(wù)。2.風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)向?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)告。3.操作記錄保存：完整保存廣告發(fā)布流程記錄，確保可追溯。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條廣告內(nèi)容合規(guī)管理廣告內(nèi)容必須符合《廣告法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，不得含有虛假宣傳、低俗庸俗或違法信息。內(nèi)容提交前需經(jīng)專責(zé)部門審核，通過后方可投放。第十條供應(yīng)商盡職調(diào)查供應(yīng)商選型需進(jìn)行充分盡職調(diào)查，重點(diǎn)審查其資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)及合規(guī)記錄。嚴(yán)禁與存在法律風(fēng)險(xiǎn)或不良記錄的供應(yīng)商合作。第十一條招標(biāo)采購規(guī)范廣告發(fā)布項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)采購的，必須遵循“公開、公平、公正”原則，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)流程，嚴(yán)禁圍標(biāo)、串標(biāo)等違規(guī)行為。第十二條合同簽訂管理廣告發(fā)布合同需明確雙方權(quán)利義務(wù)、內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布期限、違約責(zé)任等條款，并由專責(zé)部門審核確認(rèn)。第十三條發(fā)布流程管控廣告發(fā)布前需進(jìn)行技術(shù)檢測，確保載體功能正常、內(nèi)容顯示清晰。發(fā)布過程中實(shí)行“三審兩簽”制度（初審、復(fù)審、終審，需求方與供給方簽字確認(rèn)）。第十四條效果監(jiān)測與評(píng)估定期監(jiān)測廣告投放效果，評(píng)估資源利用率與成本效益，及時(shí)優(yōu)化投放策略。監(jiān)測數(shù)據(jù)需完整存檔備查。第十五條數(shù)據(jù)安全管理涉及用戶數(shù)據(jù)的廣告項(xiàng)目，必須符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》要求，嚴(yán)格保護(hù)個(gè)人信息，嚴(yán)禁泄露或?yàn)E用數(shù)據(jù)。第十六條禁止性行為1.嚴(yán)禁發(fā)布與公共交通安全相沖突的廣告。2.嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段干預(yù)廣告投放結(jié)果。3.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取私利或輸送利益。第十七條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)1.內(nèi)容合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：廣告內(nèi)容違法或誤導(dǎo)性宣傳。2.供應(yīng)商合作風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)造假或履約違約。3.數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)：用戶信息泄露或?yàn)E用。4.操作流程風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)范流程執(zhí)行導(dǎo)致?lián)p失。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制公司每年至少對(duì)專項(xiàng)管理制度進(jìn)行一次評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及管理實(shí)踐，及時(shí)修訂完善。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每年至少開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般級(jí)、重大級(jí)），發(fā)布預(yù)警通知并制定應(yīng)對(duì)方案。第二十條合規(guī)審查機(jī)制將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如需求提報(bào)、合同簽訂、內(nèi)容發(fā)布）必須經(jīng)過合規(guī)部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門自行處置，報(bào)專責(zé)部門備案。2.重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，并及時(shí)上報(bào)公司決策層。3.責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險(xiǎn)處置的責(zé)任主體與協(xié)作流程。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形：包括內(nèi)容違規(guī)、數(shù)據(jù)泄露、利益輸送等。2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：視情節(jié)嚴(yán)重程度，采取經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分等措施。3.聯(lián)動(dòng)考核：違規(guī)行為納入績效考核，與績效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年開展專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，通過問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式收集反饋，形成評(píng)估報(bào)告并優(yōu)化制度流程。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)專項(xiàng)管理工作的推進(jìn)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)，各部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)本領(lǐng)域管理責(zé)任。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀單位予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。個(gè)人違規(guī)行為取消評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.管理層培訓(xùn)：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，提升管理層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。2.一線員工培訓(xùn)：開展操作規(guī)范培訓(xùn)，確保員工熟悉流程要求。3.宣傳材料：制作合規(guī)手冊(cè)、案例警示等內(nèi)容，營造合規(guī)氛圍。第二十七條信息化支撐通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)廣告發(fā)布流程自動(dòng)化管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控投放數(shù)據(jù)，提升管理效率與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第二十八條文化建設(shè)1.合規(guī)手冊(cè)：發(fā)布《公共交通廣告發(fā)布合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范。2.承諾書制度：全體員工簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第二十九條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。2.年度管理報(bào)