1、（一）綜合管理部管理流程員工請休假審批流程行政-01個人申請1F1f1L公司總經(jīng)理公司副總經(jīng)理公司員工111!物資控股行政人事部審核公司總經(jīng)理意見公司總經(jīng)理意見1r_ ，物資控股分管（業(yè)務、人 事）領導意見物資控股行政人事部審核物資控股行政人事部審核1f11r物資控股總經(jīng)理授權物資控股分管（業(yè)務、人 事）領導意見物資控股分管（業(yè)務、人 事）領導意見吊方副卮、經(jīng)理甲加1T1r物資控股總經(jīng)理授權物資控股總經(jīng)理授權南'務副總必至理審批南務副總Z空理審批相關部門開始主辦部門擬稿填寫文件審批單相關部門會簽公文管理（發(fā)文）流程綜合管理部行政-02相關領導總經(jīng)理閱示核稿修改總經(jīng)理審批注：“加急”公文

2、一般隨到隨簽;2個工作日內(nèi)會簽完畢?！熬o急”公文一般在 1個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文相關部門公文管理（收文）流程綜合管理部并始始審批件填寫文件呈批傳閱單填寫文件審批單行政-03相關領導整理反饋信息聽取匯報注：“加急”公文一般隨到隨簽;2個工作日內(nèi)會簽完畢?！熬o急”公文一般在 1個工作日內(nèi)會簽完畢；“普通”公文檔案資料借閱管理流程行政-04相關部門綜合管理部相關領導結束文書檔案管理流程相關部門綜合管理部檔案鑒定行政-05相關領導公司領導審核公務用車審批流程行政-06相關部門綜合管理部相關領導開始總經(jīng)理審批填寫公務用車審 批表結束相關部門開始發(fā)文部門擬稿填寫部門文件處部門文件處理流程行政一0

3、7綜合管理部相關領導登記編號相關部門承辦意見督促落實，文件處理完成歸檔注：“急件”公文一般隨到隨簽；“普通”公文2個工作日內(nèi)會簽完畢。Outlook系統(tǒng)發(fā)文審批流程行政一08相關部門綜合管理部相關領導開始提出審核意見主辦部門核稿修改印發(fā)、執(zhí)行總經(jīng)理審部門項目資料收發(fā)文流程結束相關部門綜合管理部行政-09相關領導附表1深圳市物資控股有限公司請休假申請表填表日期：年 月 日請假人部門假期類型請假時間請假事由部門（企業(yè)）意見行政人事部審核意見分管領導意見分管業(yè)務分管人事常務副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批備注說明：此表適用于公司本部正式員工及下屬企業(yè)領導班子成員。附表2深圳市物資置地有限公司文件審批單擬稿單位

4、擬稿人擬稿時間文件秘密編R等級發(fā)行主送：抄送：范圍（印份）核稿曾忌見領導批發(fā)（文件標題）附表3深圳市物資置地有限公司文件呈批傳閱單年 月日來義單位文件標題密級分發(fā)閱辦份數(shù)處理意見領導批示傳閱簽附表4公務用車審批表車牌號碼用車部門制#人用車時間用車原因綜合管理部 負責人意見總經(jīng)理審批出車出車時間：返回時間：司機簽名：日期：附表5深圳市物資置地有限公司部門文件處理單文件名稱文件編號發(fā)文部門/經(jīng)辦人發(fā)文日期收文部門/簽收人責任人緊急程度口急件 口一般綜合部登記編號：發(fā)文部門擬辦意見：簽名：年 月日總經(jīng)理閱示：簽名：年 月日相 關 部 門收文部門（人員）意見：相關部門（人員）意見：處 理息 見相關部門

5、（人員）意見：相關部門（人員）意見：技術總監(jiān)：簽名：年 月曰總經(jīng)理審批：簽名：年 月曰辦理結果：簽名：年 月曰說明：相關部門意見可寫在“文件處理表續(xù)頁”文件處理表（續(xù)頁）勖口意見:附表7深圳市物資置地有限公司（內(nèi)首B）項目資料發(fā)文登記表序號文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文部門文件簽收人收文時間備注深圳市物資置地有限公司（內(nèi)首B）項目資料收文登記表序號發(fā)文部門文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間文件簽收人收文時間文件處理 責任人處理記錄備注文號回文時間處理內(nèi)容附表8深圳市物資置地有限公司（外部）項目資料收文登記表序號發(fā)文單位文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間文件簽收人收文時間文件處理 責任人

6、處理記錄備注文號回文時間處理內(nèi)容附表9深圳市物資置地有限公司（外部）項目資料發(fā)文登記表序號文件名稱文件編號文件簽發(fā)人發(fā)文時間收文單位文件簽收人收文時間備注附表10文件資料借用登記表序號文件資料名稱份數(shù)借用人借用日期領導審批歸還日期備注（二）工程部管理流程工程部經(jīng)理（主管）崗位工作流程項目工程管理前期工作確定施工單位采購控制接收施工圖紙并組織會審施工單位開工總平及道路施工控制工程竣工驗收工程移交工程結算工程-01工程專業(yè)工程師崗位管理流程工程-02圖紙會審進場通知單施工組織設計紅線交接 質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案工程工總程進采度購計計r各 階 段 進進 采 購 流度計計每劃月調(diào)進整度修計改KU實每際周兀進成

7、度情現(xiàn)場臨時設施搭建場地原始標高測量現(xiàn)場用電安全驗收、大 型機械設備安全驗收水r電表原始讀數(shù)記錄開工報告逐月抄表，每月辦 理施工單位水、 電使用確認單定位復線技術核定單安裝質(zhì)量試驗裝飾材料封樣技術核定單竣工資料整理其它重要工作建筑工程內(nèi)部初次質(zhì)量整改工程竣工驗收竣工報告竣工驗收質(zhì)量整改分包單位用水、 用電、住宿管理甲供材用量管理市政配套施工許見卜貝景觀工程施工各工程監(jiān)理協(xié)助內(nèi)業(yè)收集整理資料市政配套圖紙建筑工程 接上頁竣工驗收， 提供出施工場地設計變更現(xiàn)場簽證單罰款單每周會議紀要隱蔽驗收單竣工資料水電計量開始綜合驗收最終竣工驗收景觀工程、竣工資料、市政配 套設 1&曲修!準備歸檔工程質(zhì)保

8、公司內(nèi)部驗收、交付業(yè)主、投入使用現(xiàn)場簽證工作流程圖工程-03工程技術核定流程圖工程-04施工組織設計（或方案）評審流程圖工程 -05施工單位監(jiān)理單位工程部設計部成本部公司總工程師公司領導編制施 工組織設 計（或方A審閱審閱11參加組織好 審，用 成評瑋 意見參加參加N中旦1!審批z按審批 施工組織 設計（或* 方案） 執(zhí)行按審批 施工組織L設計（或磯 方案） 執(zhí)行按審批 施工組織r設計（或 方案） 執(zhí)行按審批 施工組織 卜設計（或* 方案） 執(zhí)行1 Y圖紙會審工作流程圖工程一06工禾1部C'司總工程師監(jiān)理單位施工單位設計部設計院N清點圖:查是W耙檢1!>補齊圖紙橋全1 參加 11

9、圖紙分, 關單位 單位閱錄匚L 丫一發(fā)給相 ,相關 圖并記4題參加參加收集整理 匯總各單 位提出的 問題1對問題進行 分析研究參;加組織3 位進彳 會日關單1 亍圖紙 審參加1參加1參加參加做好會審 記錄，組 織各單位 會簽、蓋早附表1審批單工程名稱：審批內(nèi)容：編號：上報日期：工程部審核意見：專業(yè)工程師：部門負責人：日期：設計部審核意見:專業(yè)設計師：部門負責人:日期：合約成本部審核意見：專業(yè)造價工程師：部門負責人:日期：總工程師審核意見:總工程師:日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理: 日期:辦理結果:經(jīng)辦人:日期：附表2建設單位施工組織設計或方案審批表工程名稱：力榮名稱：方案編號：上報日期：工程部審

10、核意見:專業(yè)工程師：部門負責人:日期：設計部審核意見:專業(yè)設計師：部門負責人:日期:合約成本部審核意見:專業(yè)造價工程師：部門負責人：日期：總工程師審核意見：總工程師：日期：總經(jīng)理審核意見：總經(jīng)理：日期：辦理結果：經(jīng)辦人：日期：附表3編號:施工單位水費/電費使用確認單工程名稱:合同編號:施工單位:廳P水/電使用部位的單位數(shù)量抄表時間備注施工單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù)施工單位（蓋章）：施工單位項目負責人（簽名）：日期：監(jiān)理單位意見：同意上述計量數(shù)據(jù)監(jiān)理單位（蓋章）：總/專業(yè)監(jiān)理工程師（簽名）： 日期:建設單位意見:同意上述計量數(shù)據(jù)讀數(shù)人:記錄人:日期:（三）合約成本部管理流程總、分包工程招標管理流

11、程合約-01設計部工程部合約成本部法務、財務部總經(jīng)理 流程審批計劃的制定供招標圖及相關文件時間術條款等提交時間參與推薦、考察招標圖紙及設計相關要求、設計樣板的確定圖紙及設計其他要求的答疑參與推薦、考察配合設備、材料品牌的確定、招標文件及合同技術要求部分工程技術條款答疑技術標的評審供應商入圍招標文件的編制：設備、材 料品牌的確定、招標文件及 合同商務要求部分、清單編 制（填寫附表1、附表3）.審批一審批招標答疑文 、件審批一次回標評標商務會談二次回標評標招標準 備階段審批成本控制價編制（填寫附表3）評標報告，確定中標候選人1確定標單位）中標通知書發(fā)放¥丫合同的簽訂|合同管理流程（資料整

12、理歸檔3商務談判*注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標文件提出相關意見和建議。招標階段定標階段合同簽|訂階段|合約-3附：附表1-招標文件審批表附表3-工程預算（工程量清單）審批表甲供材料與設備采購招標管理流程設計部參匕推薦、考察招標圖紙及設 計相關要求、 設計樣板的確 定工程部合約成本部單項采購招標計劃的制定財務部總經(jīng)理流程參與推薦、考察按進度提出甲供材料與設備的進場需求供應商入圍（供應商負主 責）發(fā)標招標文件的編制：設備、材料品牌的確定、招標文件及合同 商務要求部分、清單編制（填寫附表1、附表3）招標答疑成本控制價編制 （填寫附表3）回標開標評標u評標報告，確定中標候選人商務談判確定中標單

13、位材料（設備）封樣|招標準備|階段審批審批審批招標階段合同的簽訂合同管理流 程資料整理歸檔*1審批定標階段注：營銷部門、物業(yè)公司（如有）就招標文件提出相關意見和建議。附：附表1-招標文件審批表附表3-工程預算（工程量清單）審批表合同管理流程合約-#附：附表2-工程合同審批表合約-5合同款支付流程附：附表6-工程付款表單工程部合約成本部財務部總經(jīng)理接收付款申請，確認工程形象進度審批審核已完工程量及造 價，根據(jù)合同確定應 付款項（填寫附表6）資料存檔W工程部 物業(yè)公司 合約成本部 財務部總經(jīng)理質(zhì)保接收付款申請并審核審核審核（填寫附表6）審核審批Y資料存檔 T1 辦理付款 合約-7設計變更、工程管理

14、指令管理流程附：附表4-工程指令審批表（設計變更類）附表5-工程指令審批表（工程管理類）經(jīng)濟性簽證審批管理流程合約-#附：附表7-工程簽證單附表8-工程變更價款審批表供應商資源管理流程合約-9附表1項目名稱項目標的投標人 資質(zhì)招標采購類別口規(guī)劃、設計口包工包料工程口工程監(jiān)理口工程造價咨詢口包工工程大型材料口設備口裝修工程（樣板房、招商處等）口其他招標內(nèi)容：技木標準：招標采購項目主要內(nèi)容招標范圍技計價方式：術標準計價辦法期限工期要求：評標辦法：合約成本部經(jīng)辦人：部門負責人：工程部設計部營銷部財務部法務部總經(jīng)理辦理結果工程招標采購文件審批表年 月日注：1、每一個環(huán)節(jié)的停置時間為 24小時。2 、規(guī)

15、劃設計的主責部門是設計部，其它招標的主責部門是合約成本部附表#工程/采購合同審批表工程名稱合同編號合同名稱合同對方送審資料口費用審批表口對方報價單口對方身份資料、資格證明 合向草稿口相關資料合同內(nèi)容摘要業(yè)務概述：合同價款：工程款支付方式：合約成本部經(jīng)辦人：部門負責人：工程部財務部法務部工程名木 總經(jīng)理編制部/單位：力、干田2士送用斗：口工程量清單口工程造價書附表3工程預算/工程量清單審批表附件：內(nèi)容摘要：合約成本 部經(jīng)辦人：部門負責人：總經(jīng)理辦理結果附表4工程指令審批表（設計變更類）工程指令申請編號:申報日期:年 月日項目名稱指令提出方設計單位口施工單位監(jiān)理單 位口客戶口項目部營銷管理部物業(yè)公

16、司合同編號合同名稱專業(yè)：口土建口裝飾口安裝口其他工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進度的影響程度）：1、提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）；2、工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；3、工程指令的詳細內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達到可計量及組價的標準；4、工程進度影響：是否影響工期，影響多少天。專業(yè)工程師：（需附工程指令或工程聯(lián)系單）設計部專業(yè)工程師：部門負責人工程部專業(yè)工程師：部門負責人合約成本 部專業(yè)工程師：部門負責人總工程師：總經(jīng)理：辦理結果附表5工程指令審批表（工程管理類）工程指令申請編號：申報日期：年 月 日項目名稱指

17、令提出方設計單位口施工單位監(jiān)理單 位口客戶口項目部營銷管理部物業(yè)公司合同編號合同名稱專業(yè)：口土建口裝飾口安裝口其他工程指令內(nèi)容（工程現(xiàn)狀、變更內(nèi)容及對進度的影響程度）：5、提出原因：提出工程指令的目的（如趕工期、現(xiàn)場條件的改變、公司硬性要求及其他）；6、工程現(xiàn)狀：若現(xiàn)場有返工，需附照片；7、工程指令的詳細內(nèi)容：包括圖紙（若無正式圖紙，需簽字及日期）、照片等，達到可計量及組價的標準；8、工程進度影響：是否影響工期，影響多少天。專業(yè)工程師：（需后附工程指令或工程聯(lián)系單）工程部：專業(yè)工程師：部門負責人合約成本部：專業(yè)工程師：部門負責人總工程師：總經(jīng)理：辦理結果附表6合同款項支付審批表編號:填表單位：

18、類型：設計口材料設備口施工口配套其它項目名稱合同名稱合同編號合同收款單位付款類型預付口進度口結算口保 修原合同金額已批/未 批變更金 額預計/結算總 額累計已付款金 額（小寫）建議本期付款 金額（小寫）計算依據(jù)合同付款條件合約成本部經(jīng)辦人：部門負責人：財務部總經(jīng)理注：1、適用范圍：涉及公司所有工程合同款項及費用支付;2、屬保修款需經(jīng)客戶服務部、物業(yè)公司和相關部門簽字認可。附表7工程簽證單項目名稱：合同名稱：承包人：簽證單編號:工程指令指令收到日期完成日期自編簽證序號附件名稱及頁 數(shù)簽證事實詳述要求增加的 工程量（列式 計算）及工期 天數(shù)承包人項目經(jīng)理（蓋章）：日期：監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師：項

19、目總監(jiān)：工程部專業(yè)工程師：部門負責人：合約成本部專業(yè)工程師：部門負責人：總經(jīng)理說明：1.每份簽證單僅限填寫一項簽證事實；2.右上角簽證單編號由成本工程師統(tǒng)一編排；3.簽證單審核完成后各部門保留原件，返還承建商一份；4.本單如用手填，字跡應工整清楚，不得另行制表；如用電腦打印，一律用小四號仿宋標準字體，不得改變本單格式；5.簽證單必須由被授權人簽發(fā)并蓋章。附表8工程變更價款審批表工程名稱:項目名稱:承建商名稱：合同名稱:工程指令名稱指令編P工程簽證名稱簽證編號指令發(fā)出部門發(fā)文日期指令/簽證 內(nèi)容簡述承建商申報價款申報日期雙方確認價款價款計算（或后附清單）合約成本部47 -L.1Trr? &quo

20、t;、-t /-rI總經(jīng)理經(jīng)辦人：郃門貝貝人：辦理結果（四）設計管理部管理流程建筑專業(yè)設計流程設計一01設計部規(guī)劃概念方案設計規(guī)劃方案階段單體建筑方案階段初步設計階段施工圖設計階段資料準備及提交階段施工跟進階段方案設計管理流程設計一02相關部門設計部相關領導完成最終方案報批文件地下室基礎方案審批流程設計一03相關部門設計部相關領導結束地下室結構方案審批流程設計 04相關部門設計部相關領導鋼筋含量控制指標審批流程相關部門設計部設計一05相關領導合約成本部提出鋼筋 含量控制指標初步設計管理流程設計 06工程部分析設計方案編寫初步設計任務書，相關資料收集填寫審批單設計院進行初步設計1初步設計內(nèi)部初審 填寫審批單設計