1、1、公司股東由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。2、股東會行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議批準執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準監(jiān)事的報告；（六）審 議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;（七）審議批準公司 的利潤分配方案和彌補虧損方案;（八）對公司增加或者減少注冊 資本作出決議；（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決 議；（十一）修改公司章程3、股東會的議事方式和表決程序按照

2、本章程的規(guī)定執(zhí)行。股東會對 公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式以及 公司章程的修改作出的決議，必須經(jīng)全部股東通過。股東會會議由 股東按照出資比例行使表決權。4、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議半年召開一次。股東的首次會議由出資最多的股東召集和主持，執(zhí)行董事或者監(jiān)事， 可以提議召開臨時會議。5、召開股東會議，應當于會議召開十五日 以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出 席會議的股東應當在會議記錄上簽名。6、公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一人。7、執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由乙方選派;8、執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）負責召集股東會

3、，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司 的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決 算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;（六） 制訂公司的增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分 立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的 設置；（九）制定公司的基本管理制度。9、公司設經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任；設副經(jīng)理及財務負責人，由甲方 選派。經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn) 經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議;（二）組織實施公司年度經(jīng) 營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四） 擬訂公司的基本管理

4、制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）公 司章程和股東會授予的其他職權。10、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事行使職權時，必須遵守下列規(guī)定。（一） 董事、經(jīng)理、監(jiān)事應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益， 不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、經(jīng)理、監(jiān)事 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。（二）董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董 事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶 存儲。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債 務提供擔保。（三）董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任 職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或 者活動的，所得收入應當歸公司所有。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定 或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。（四） 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者股東會同意外，不得泄露 公司秘密。（五）執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、 行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責 任。11、公司設監(jiān)事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務負 責人不得兼任監(jiān)事。112、監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、 經(jīng)理執(zhí)行公