公司自查自糾管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司運(yùn)營行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決公司在經(jīng)營管理過程中存在的問題，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，保障公司持續(xù)健康發(fā)展，特制定本自查自糾管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位及全體員工。（三）基本原則1.全面性原則：自查自糾涵蓋公司經(jīng)營管理的各個(gè)方面，包括但不限于財(cái)務(wù)、人力資源、市場營銷、行政管理等。2.及時(shí)性原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保問題得到有效解決，避免問題積累和擴(kuò)大。3.客觀性原則：自查自糾應(yīng)基于客觀事實(shí)，以數(shù)據(jù)和證據(jù)為依據(jù)，如實(shí)反映問題。4.責(zé)任追究原則：對因工作失誤或違規(guī)行為導(dǎo)致問題產(chǎn)生的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、自查自糾的組織與職責(zé)（一）自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司自查自糾工作，制定自查自糾工作計(jì)劃和方案，審議自查自糾報(bào)告，研究解決自查自糾工作中存在的重大問題。（二）自查自糾工作辦公室自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人力資源部，負(fù)責(zé)自查自糾工作的具體組織實(shí)施。辦公室主任由人力資源部負(fù)責(zé)人兼任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門開展自查自糾工作，收集、整理和分析自查自糾資料，撰寫自查自糾報(bào)告，跟蹤督促問題整改落實(shí)情況等。（三）各部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)工作中存在的問題。按照公司自查自糾工作要求，按時(shí)報(bào)送自查自糾報(bào)告和相關(guān)資料。積極配合公司其他部門開展聯(lián)合自查自糾工作，對涉及本部門的問題及時(shí)進(jìn)行整改。2.職能部門：根據(jù)各自職責(zé)，對公司相關(guān)管理制度、流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門開展自查自糾工作。協(xié)助自查自糾工作辦公室對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和研究，提出整改建議和措施。負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的問題進(jìn)行整改落實(shí)，并及時(shí)向自查自糾工作辦公室反饋整改情況。三、自查自糾的內(nèi)容與方式（一）自查自糾內(nèi)容1.公司制度執(zhí)行情況：檢查公司各項(xiàng)管理制度、流程是否得到有效執(zhí)行，有無違反制度規(guī)定的行為。2.財(cái)務(wù)狀況：審查財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，檢查財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)，資金使用是否合理，內(nèi)部控制是否健全有效。3.人力資源管理：核實(shí)員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定，員工勞動合同簽訂、社會保險(xiǎn)繳納等是否規(guī)范。4.市場營銷活動：評估市場推廣策略的有效性，銷售合同簽訂與執(zhí)行情況，客戶投訴處理情況等。5.行政管理工作：檢查辦公設(shè)施設(shè)備管理、辦公用品采購與使用、文件檔案管理、會議組織與安排等是否規(guī)范有序。6.風(fēng)險(xiǎn)管理：排查公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，評估風(fēng)險(xiǎn)防控措施的有效性。（二）自查自糾方式1.定期自查：各部門每月定期開展自查自糾工作，對本部門工作進(jìn)行全面梳理，填寫自查自糾檢查表，形成自查自糾報(bào)告，于每月[具體日期]前報(bào)送至自查自糾工作辦公室。2.專項(xiàng)檢查：根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，針對特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域或重點(diǎn)問題開展專項(xiàng)自查自糾。專項(xiàng)檢查由相關(guān)部門牽頭組織實(shí)施，制定專項(xiàng)檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟，形成專項(xiàng)檢查報(bào)告，報(bào)送自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3.不定期抽查：自查自糾工作辦公室不定期對各部門自查自糾工作開展情況進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。同時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)工作需要，對公司重點(diǎn)部門和關(guān)鍵崗位進(jìn)行不定期抽查。四、自查自糾工作流程（一）準(zhǔn)備階段1.自查自糾工作辦公室制定自查自糾工作計(jì)劃和方案，明確自查自糾的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自查自糾的內(nèi)容、方法和流程，掌握自查自糾檢查表的填寫要求。3.收集、整理與自查自糾相關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)等，為自查自糾工作提供依據(jù)。（二）實(shí)施階段1.各部門按照自查自糾工作計(jì)劃和方案，組織本部門人員開展自查自糾工作。自查人員對照自查自糾檢查表的內(nèi)容，認(rèn)真檢查各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并分析問題產(chǎn)生的原因。2.對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門要及時(shí)進(jìn)行整改。能夠立即整改的，要立即采取措施進(jìn)行整改；對于短期內(nèi)無法整改到位的問題，要制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，并報(bào)自查自糾工作辦公室備案。3.在自查自糾過程中，各部門要加強(qiáng)溝通與協(xié)作，對于涉及多個(gè)部門的問題，要共同研究解決方案，確保問題得到妥善解決。（三）報(bào)告階段1.各部門在完成自查自糾工作后，要及時(shí)撰寫自查自糾報(bào)告。自查自糾報(bào)告應(yīng)包括自查自糾工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析、整改措施及整改期限、整改落實(shí)情況等內(nèi)容。2.自查自糾報(bào)告經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送至自查自糾工作辦公室。自查自糾工作辦公室對各部門報(bào)送的自查自糾報(bào)告進(jìn)行匯總、整理和分析，形成公司自查自糾報(bào)告，報(bào)自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（四）整改階段1.自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司自查自糾報(bào)告，研究確定需要整改的問題清單，并明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人。2.整改責(zé)任部門按照整改要求，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改期限和整改目標(biāo)。整改方案經(jīng)自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，組織實(shí)施。3.在整改過程中，整改責(zé)任部門要定期向自查自糾工作辦公室匯報(bào)整改進(jìn)展情況。自查自糾工作辦公室要對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。4.整改完成后，整改責(zé)任部門要向自查自糾工作辦公室提交整改報(bào)告，申請驗(yàn)收。自查自糾工作辦公室組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，予以銷號；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到整改要求。（五）總結(jié)階段1.自查自糾工作結(jié)束后，自查自糾工作辦公室要對整個(gè)自查自糾工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題及原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。2.將自查自糾工作情況納入公司績效考核體系，對在自查自糾工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對工作不力、未能按時(shí)完成整改任務(wù)或整改效果不佳的部門和個(gè)人進(jìn)行批評教育，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。五、問題整改與跟蹤（一）整改措施制定對于自查自糾過程中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門要深入分析問題產(chǎn)生的原因，結(jié)合實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等，確保整改工作具有針對性和可操作性。（二）整改責(zé)任落實(shí)明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保每個(gè)問題都有專人負(fù)責(zé)整改。整改責(zé)任人要認(rèn)真履行職責(zé)，按照整改措施要求，按時(shí)完成整改任務(wù)。整改責(zé)任部門要加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的困難和問題。（三）整改跟蹤與監(jiān)督自查自糾工作辦公室要建立整改跟蹤臺賬，對整改情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)督。定期檢查整改責(zé)任部門的整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，對未按時(shí)完成整改任務(wù)的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促提醒。對于整改過程中出現(xiàn)的重大問題，及時(shí)向自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，研究解決方案。（四）整改效果評估整改完成后，自查自糾工作辦公室要組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行評估。通過查閱資料、實(shí)地檢查、問卷調(diào)查等方式，對整改措施的執(zhí)行情況、問題解決情況進(jìn)行全面評價(jià)。整改效果評估合格的，予以銷號；評估不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到整改要求。六、信息溝通與反饋（一）內(nèi)部溝通機(jī)制1.建立定期的自查自糾工作會議制度，由自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持召開，各部門負(fù)責(zé)人參加。會議主要通報(bào)公司自查自糾工作進(jìn)展情況，分析存在的問題，研究解決問題的措施和方法，部署下一階段自查自糾工作任務(wù)。2.設(shè)立自查自糾工作專用郵箱和電話，方便各部門之間溝通交流自查自糾工作中遇到的問題和經(jīng)驗(yàn)。自查自糾工作辦公室要及時(shí)回復(fù)各部門的咨詢和反饋信息，確保信息暢通。3.鼓勵(lì)員工積極參與自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)問題并提出有效整改建議的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。員工可通過內(nèi)部溝通平臺、書面報(bào)告等形式向所在部門或自查自糾工作辦公室反映問題。（二）外部信息反饋1.關(guān)注政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等外部機(jī)構(gòu)發(fā)布的政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等信息，及時(shí)了解與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的要求和變化。對于可能影響公司經(jīng)營管理的外部信息，要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和研究，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整公司的管理制度和工作流程。2.積極配合政府監(jiān)管部門的檢查和審計(jì)工作，如實(shí)提供公司的相關(guān)資料和信息。對于監(jiān)管部門提出的意見和建議，要認(rèn)真對待，及時(shí)整改，并將整改情況反饋給監(jiān)管部門。3.加強(qiáng)與客戶、供應(yīng)商等合作伙伴的溝通與交流，定期收集他們對公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見和建議。對于合作伙伴反饋的問題，要及時(shí)進(jìn)行處理和回復(fù)，不斷改進(jìn)公司的經(jīng)營管理水平，提高客戶滿意度和市場競爭力。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.自查自糾工作辦公室定期對各部門自查自糾工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自查自糾報(bào)告的質(zhì)量、問題整改落實(shí)情況、內(nèi)部溝通與協(xié)作情況等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門要將自查自糾工作納入內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，對公司重點(diǎn)部門和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期抽查，檢查公司各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，并向公司管理層報(bào)告審計(jì)結(jié)果。3.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門要加強(qiáng)對自查自糾工作的監(jiān)督，對在自查自糾過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，確保自查自糾工作的公正性和嚴(yán)肅性。（二）考核評價(jià)1.建立自查自糾工作考核評價(jià)體系，將各部門自查自糾工作開展情況納入公司績效考核指標(biāo)體系。考核評價(jià)內(nèi)容包括自查自糾工作組織情況、問題發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量、整改措施落實(shí)情況、整改效果等。2.根據(jù)考核評價(jià)結(jié)果，對在自查自糾工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予績效加分、晉升機(jī)會等；對工作不力、未能按時(shí)完成自查自糾任務(wù)或整改效果不佳的部門和個(gè)人進(jìn)行批評教育、扣減績效分?jǐn)?shù)