公司紀(jì)律檢查部管理制度總則目的為加強(qiáng)公司紀(jì)律檢查工作，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，確保公司各項規(guī)章制度的有效執(zhí)行，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有人員?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度開展紀(jì)律檢查工作。2.公平公正原則：對任何違規(guī)違紀(jì)行為一視同仁，不偏袒、不歧視，確保處理結(jié)果公平公正。3.教育與懲處相結(jié)合原則：注重對違規(guī)違紀(jì)人員的教育和引導(dǎo)，幫助其認(rèn)識錯誤、改正錯誤，同時對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為予以嚴(yán)肅懲處。4.預(yù)防為主原則：通過加強(qiáng)制度建設(shè)、監(jiān)督檢查和宣傳教育，預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。紀(jì)律檢查部職責(zé)監(jiān)督檢查1.對公司各級組織和員工遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.重點監(jiān)督檢查公司重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用（簡稱“三重一大”）等事項的執(zhí)行情況。3.對公司各部門的工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作效率等進(jìn)行監(jiān)督檢查。違規(guī)違紀(jì)調(diào)查1.受理對公司員工違規(guī)違紀(jì)行為的舉報和投訴。2.對舉報和投訴事項進(jìn)行調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)，查明事實真相。3.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見和建議。紀(jì)律處分執(zhí)行1.負(fù)責(zé)落實公司對違規(guī)違紀(jì)人員作出的紀(jì)律處分決定，監(jiān)督處分執(zhí)行情況。2.對紀(jì)律處分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處分決定得到有效執(zhí)行。制度建設(shè)與完善1.參與公司各項規(guī)章制度的制定和修訂工作，從紀(jì)律檢查角度提出意見和建議。2.對公司現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查找可能存在的漏洞和風(fēng)險點，提出改進(jìn)措施。宣傳教育1.組織開展公司紀(jì)律教育活動，提高員工的紀(jì)律意識和法律意識。2.宣傳公司紀(jì)律檢查工作的職責(zé)、程序和成果，營造良好的紀(jì)律氛圍。工作程序舉報與投訴受理1.設(shè)立專門的舉報郵箱、舉報電話和舉報信箱，向公司全體員工公布。2.明確專人負(fù)責(zé)受理舉報和投訴，對收到的舉報和投訴信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括舉報人姓名、聯(lián)系方式、舉報事項、舉報時間等。3.對舉報和投訴信息進(jìn)行初步審查，判斷是否屬于紀(jì)律檢查部的受理范圍。對于不屬于受理范圍的，及時告知舉報人并說明理由；對于屬于受理范圍的，予以登記并啟動調(diào)查程序。調(diào)查程序1.成立調(diào)查組：根據(jù)舉報和投訴事項的性質(zhì)和復(fù)雜程度，組建由紀(jì)律檢查部人員和相關(guān)部門人員組成的調(diào)查組。調(diào)查組一般不少于兩人。2.制定調(diào)查方案：明確調(diào)查目的、調(diào)查范圍、調(diào)查方法、調(diào)查步驟和人員分工等。3.開展調(diào)查取證：通過查閱文件資料、談話詢問、實地走訪、調(diào)查核實相關(guān)數(shù)據(jù)等方式，收集與舉報和投訴事項有關(guān)的證據(jù)材料。調(diào)查過程中，應(yīng)制作調(diào)查筆錄，由被調(diào)查人簽字確認(rèn)。4.撰寫調(diào)查報告：調(diào)查組對調(diào)查取得的證據(jù)材料進(jìn)行綜合分析，撰寫調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)包括調(diào)查過程、調(diào)查事實、證據(jù)情況、處理建議等內(nèi)容。處理程序1.審議處理意見：紀(jì)律檢查部將調(diào)查報告提交公司紀(jì)律檢查委員會或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審議，根據(jù)審議結(jié)果提出處理意見。2.作出處理決定：公司根據(jù)審議通過的處理意見，對違規(guī)違紀(jì)人員作出相應(yīng)的紀(jì)律處分決定。紀(jì)律處分種類包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。3.送達(dá)與執(zhí)行：將紀(jì)律處分決定以書面形式送達(dá)受處分人，并要求其簽字確認(rèn)。受處分人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行處分決定。紀(jì)律檢查部負(fù)責(zé)對處分決定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。申訴程序1.受處分人對紀(jì)律處分決定不服的，可以在收到處分決定之日起[X]個工作日內(nèi)，向公司紀(jì)律檢查委員會提出申訴。2.紀(jì)律檢查委員會收到申訴后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行審查，決定是否受理。對于決定受理的申訴，應(yīng)另行組成調(diào)查組進(jìn)行復(fù)查。3.復(fù)查組應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成復(fù)查工作，并提交復(fù)查報告。紀(jì)律檢查委員會根據(jù)復(fù)查報告，作出維持、變更或撤銷原處分決定的復(fù)查決定，并書面通知申訴人。紀(jì)律處分種類及適用警告1.適用情形：適用于情節(jié)較輕的違規(guī)違紀(jì)行為，如違反工作紀(jì)律、輕微違反公司規(guī)章制度等。2.處分影響：受警告處分期間，不得晉升職務(wù)和級別，不得享受年度績效獎金的[X]%。記過1.適用情形：適用于情節(jié)較重的違規(guī)違紀(jì)行為，如工作失誤給公司造成一定損失、違反廉潔自律規(guī)定等。2.處分影響：受記過處分期間，不得晉升職務(wù)和級別，不得享受年度績效獎金的[X]%，連續(xù)兩年年度考核不得評為優(yōu)秀。記大過1.適用情形：適用于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)違紀(jì)行為，如嚴(yán)重失職給公司造成重大損失、嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度等。2.處分影響：受記大過處分期間，不得晉升職務(wù)和級別，不得享受年度績效獎金，連續(xù)三年年度考核不得評為優(yōu)秀。降級1.適用情形：適用于因違規(guī)違紀(jì)行為導(dǎo)致工作能力明顯下降，不能勝任原工作崗位的情況。2.處分影響：降低職務(wù)級別，相應(yīng)調(diào)整工資待遇。受降級處分期間，不得晉升職務(wù)和級別，不得享受年度績效獎金。撤職1.適用情形：適用于嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)行為，已不適合擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)的情況。2.處分影響：撤銷現(xiàn)任職務(wù)，重新確定職務(wù)級別，相應(yīng)調(diào)整工資待遇。受撤職處分期間，不得晉升職務(wù)和級別，不得享受年度績效獎金。開除1.適用情形：適用于嚴(yán)重違反國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，給公司造成重大損失或惡劣影響的行為。2.處分影響：解除勞動合同，公司不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.紀(jì)律檢查部定期對自身工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.接受公司內(nèi)部審計部門的監(jiān)督檢查，配合審計部門開展相關(guān)工作。外部監(jiān)督1.主動接受上級主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部單位的監(jiān)督檢查，及時匯報工作情況。2.積極聽取公司員工、客戶等外部相關(guān)方的意見和建議，不斷改進(jìn)紀(jì)律檢查工作?？己嗽u價1.建立紀(jì)律檢查部工作考核評價機(jī)制，對紀(jì)律檢查部的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作效率等進(jìn)行全面考核評價。2.考核評價結(jié)果與紀(jì)律檢查部人員的績效獎金、晉升晉級等掛鉤。保密規(guī)定保密范圍1.舉報和投訴信息：包括舉報人姓名、聯(lián)系方式、舉報事項、舉報時間等。2.調(diào)查過程中涉及的證據(jù)材料、調(diào)查筆錄、調(diào)查報告等。3.紀(jì)律處分決定及相關(guān)執(zhí)行情況等信息。保密措施1.對涉及保密的文件、資料等進(jìn)行專人保管，設(shè)置專門的保密場所。2.紀(jì)律檢查部人員在工作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得泄露保密信息。3.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自將保密信息提供給外部單位或個人。責(zé)任追究對違反保密規(guī)定的紀(jì)律檢查部人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。附則解釋權(quán)本制