修訂完善涉密管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密信息的管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，防止信息泄露給公司造成損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工、實習生以及外包服務人員等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及相關行業(yè)規(guī)定，確保涉密管理工作合法合規(guī)。2.最小化原則：根據(jù)工作需要，嚴格限定知悉涉密信息的人員范圍，確保信息接觸范圍最小化。3.保密性原則：采取有效措施，確保涉密信息在存儲、傳輸、使用等過程中的保密性，防止信息被非法獲取、篡改或泄露。4.完整性原則：保證涉密信息的完整性，防止信息在處理過程中出現(xiàn)丟失、損壞或不完整的情況。5.可追溯性原則：對涉密信息的接觸、使用、流轉等過程進行詳細記錄，以便在需要時能夠進行追溯和查詢。二、涉密信息定義與分類（一）涉密信息定義本制度所稱涉密信息，是指公司在經(jīng)營管理活動中產生的，涉及公司商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等，一旦泄露可能對公司利益造成損害的信息。（二）涉密信息分類1.商業(yè)秘密類公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、市場策略、銷售渠道等。未公開的產品研發(fā)計劃、技術方案、工藝流程、技術訣竅等。公司的客戶名單、客戶需求、合作意向、交易價格等。公司的采購渠道、供應商信息、采購價格等。公司的財務預算、財務報表、成本核算、資金狀況等。2.技術秘密類公司自主研發(fā)的專利技術、軟件著作權、商標等知識產權。公司正在進行的科研項目、技術創(chuàng)新成果等。公司的技術文檔、技術圖紙、測試報告等。3.敏感信息類涉及國家安全、社會穩(wěn)定、公共利益等方面的信息。公司內部的敏感人事信息、重大決策過程等。其他可能對公司或相關方造成重大影響的敏感信息。三、涉密人員管理（一）涉密人員界定1.因工作需要，經(jīng)常接觸、知悉或處理涉密信息的員工，包括但不限于高級管理人員、研發(fā)人員、財務人員、市場營銷人員、技術支持人員等。2.參與公司涉密項目或工作的臨時人員、外包服務人員等。（二）涉密人員審查與審批1.對于擬接觸涉密信息的人員，所在部門應進行嚴格的背景審查，包括但不限于個人履歷、工作經(jīng)歷、信用記錄等。2.經(jīng)審查合格的人員，填寫《涉密人員審批表》，詳細說明接觸涉密信息的崗位、范圍、期限等，報公司保密管理部門審批。3.保密管理部門對審批表進行審核，對于不符合條件的人員，不予批準，并向所在部門說明理由。（三）涉密人員培訓與教育1.公司定期組織涉密人員參加保密培訓，培訓內容包括國家保密法律法規(guī)、公司保密制度、保密技能等。2.培訓方式可采用集中授課、在線學習、案例分析等多種形式，確保涉密人員熟悉保密要求和操作規(guī)程。3.涉密人員應積極參加培訓，并通過考試或考核，成績合格后方可繼續(xù)接觸涉密信息。（四）涉密人員保密承諾1.涉密人員在入職時，應簽訂《保密承諾書》，明確承諾保守公司涉密信息，遵守公司保密制度。2.《保密承諾書》應包括保密義務、違約責任、保密期限等內容，確保涉密人員清楚知曉自己的責任和義務。3.涉密人員離職時，應歸還所有涉密載體，并在離職后[X]年內繼續(xù)履行保密義務。（五）涉密人員監(jiān)督與考核1.公司保密管理部門定期對涉密人員進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密載體管理情況、信息安全防護情況等。2.建立涉密人員考核機制，將保密工作納入績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的涉密人員給予表彰和獎勵，對違反保密制度的人員進行嚴肅處理。3.對于違反保密制度，給公司造成損失的涉密人員，公司將依法追究其法律責任，并要求其賠償相應的經(jīng)濟損失。四、涉密載體管理（一）涉密載體定義本制度所稱涉密載體，是指以文字、數(shù)據(jù)、符號、圖形、圖像、聲音等方式記載涉密信息的紙介質、磁介質、光介質等各類物品，包括但不限于文件、資料、圖紙、磁盤、光盤、U盤等。（二）涉密載體的制作與收發(fā)1.涉密載體的制作應在符合保密要求的場所進行，制作過程中應采取必要的保密措施，防止信息泄露。2.涉密載體應標明密級和保密期限，并按照規(guī)定進行編號登記。3.涉密載體的收發(fā)應嚴格履行登記手續(xù)，明確收發(fā)時間、收發(fā)人員、載體內容等信息。4.收文部門應及時將涉密載體傳遞給相關人員，并做好簽收記錄；發(fā)文部門應確保涉密載體準確發(fā)送到指定人員手中，并要求收件人簽字確認。（三）涉密載體的使用與保管1.涉密人員應在符合保密要求的場所使用涉密載體，嚴禁在公共場所或未采取保密措施的環(huán)境中使用涉密載體。2.使用涉密載體時，應嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作，不得擅自復制、摘抄、轉借涉密載體。3.涉密載體應妥善保管，存放于專門的保密柜或存儲設備中，并設置必要的安全防護措施，如密碼鎖、加密存儲等。4.定期對涉密載體進行清查盤點，確保載體數(shù)量準確、狀態(tài)良好，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。（四）涉密載體的傳遞與運輸1.涉密載體的傳遞應通過公司內部的機要渠道進行，嚴禁通過普通郵政、快遞等方式傳遞涉密載體。2.傳遞涉密載體時，應由專人負責，并采取必要的保密措施，如密封包裝、加密傳輸?shù)取?.涉密載體的運輸應選擇安全可靠的運輸方式，并確保載體在運輸過程中的安全，防止丟失、被盜或損壞。（五）涉密載體的銷毀1.對于不再使用或已過保密期限的涉密載體，應及時進行銷毀。2.銷毀涉密載體應采用符合國家保密要求的方式，如粉碎、焚燒、消磁等，確保載體上的涉密信息無法恢復。3.銷毀涉密載體時，應填寫《涉密載體銷毀登記表》，詳細記錄銷毀時間、地點、方式、載體內容等信息，并由銷毀人員和監(jiān)銷人員簽字確認。五、涉密信息存儲與傳輸管理（一）涉密信息存儲管理1.涉密信息應存儲在公司指定的服務器或存儲設備中，并進行加密處理。2.存儲涉密信息的服務器或存儲設備應放置在符合保密要求的場所，設置訪問權限和密碼保護，防止未經(jīng)授權的訪問。3.定期對存儲涉密信息的服務器或存儲設備進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的位置，并采取必要的保密措施。（二）涉密信息傳輸管理1.涉密信息的傳輸應采用加密通道，如公司內部的加密網(wǎng)絡、VPN等，嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡傳輸涉密信息。2.在傳輸涉密信息前，應確保接收方具備相應的保密條件和接收能力，并提前進行溝通和確認。3.傳輸涉密信息時，應嚴格控制傳輸范圍，確保信息僅發(fā)送給需要知悉的人員，并對傳輸過程進行記錄和監(jiān)控。六、涉密信息使用管理（一）涉密信息使用審批1.員工因工作需要使用涉密信息時，應填寫《涉密信息使用審批表》，詳細說明使用目的、使用范圍、使用期限等，報所在部門負責人和保密管理部門審批。2.審批部門應根據(jù)工作實際情況，嚴格審查使用申請，對于不符合要求的申請，不予批準，并向申請人說明理由。3.經(jīng)批準使用涉密信息的人員，應按照審批意見使用信息，不得擅自擴大使用范圍或延長使用期限。（二）涉密信息使用限制1.涉密信息只能用于公司內部的業(yè)務工作，未經(jīng)公司書面授權，嚴禁將涉密信息提供給任何第三方使用。2.在使用涉密信息過程中，應嚴格遵守保密制度，不得泄露、篡改或非法使用涉密信息。3.如需將涉密信息用于對外合作、交流等活動，應按照公司相關規(guī)定進行審批，并采取必要的保密措施，確保信息安全。（三）涉密信息使用記錄1.對涉密信息的使用情況進行詳細記錄，包括使用時間、使用人員、使用內容、使用目的等。2.使用記錄應保存一定期限，以便在需要時能夠進行追溯和查詢。3.定期對涉密信息使用記錄進行審查和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并處理。七、保密監(jiān)督與檢查（一）保密監(jiān)督機制1.公司設立保密管理部門，負責對公司保密工作進行統(tǒng)一監(jiān)督和管理。2.保密管理部門定期對公司各部門的保密工作進行檢查和指導，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.各部門應設立兼職保密員，負責本部門的保密工作，并定期向保密管理部門報告工作情況。（二）保密檢查內容與方式1.保密檢查內容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密人員管理情況、涉密載體管理情況、涉密信息存儲與傳輸管理情況、涉密信息使用管理情況等。2.保密檢查方式可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等多種形式，確保檢查工作全面、深入、有效。3.在檢查過程中，可通過查閱資料、實地查看、人員訪談等方式獲取相關信息，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄。（三）保密檢查結果處理1.對于保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保密管理部門應及時下達《整改通知書》，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定詳細的整改措施，并認真組織實施，確保問題得到徹底解決。3.整改完成后，責任部門應向保密管理部門提交《整改報告》，經(jīng)復查合格后，方可銷號。4.對于違反保密制度的部門和個人，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理，并追究相應的責任。八、保密獎懲（一）保密獎勵1.對于在保密工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.保密獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升機會等，具體獎勵標準根據(jù)實際情況確定。3.對及時發(fā)現(xiàn)并制止保密違規(guī)行為，避免公司利益遭受損失的員工，給予特別獎勵。（二）保密處罰1.對于違反保密制度的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰