PAGE行政人事部內控制度一、總則（一）目的本內控制度旨在規(guī)范行政人事部各項工作流程，確保公司行政人事工作的高效、有序開展，保障公司資產(chǎn)安全，防范各類風險，提高公司整體運營效率和管理水平，促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。（二）適用范圍本制度適用于公司行政人事部全體員工，涵蓋行政事務管理、人力資源管理等相關工作領域。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關法律法規(guī)，如《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國會計法》等，以及行業(yè)通行的管理標準和公司實際情況制定。二、行政事務管理（一）辦公用品管理1.采購流程各部門根據(jù)實際需求填寫辦公用品申購單，詳細注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。行政人事部對申購單進行匯總審核，結合庫存情況，制定采購計劃。選擇合格的供應商進行采購，采購過程中要嚴格遵循詢價、比價、議價等程序，確保采購價格合理、質量可靠。2.庫存管理設立專門的辦公用品倉庫，對采購回來的辦公用品進行分類存放、登記入賬。定期盤點庫存，確保賬實相符。對于盤盈、盤虧情況要及時查明原因并進行相應處理。建立庫存預警機制，當庫存數(shù)量低于設定的安全庫存時，及時通知采購人員進行補貨。3.領用發(fā)放員工領用辦公用品時，需填寫領用登記表，經(jīng)部門負責人簽字確認后到行政人事部領取。行政人事部按照領用登記表進行發(fā)放，并做好記錄。對于限量領用的辦公用品，要嚴格按照規(guī)定標準發(fā)放。（二）固定資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購置各部門因工作需要購置固定資產(chǎn)時，需填寫固定資產(chǎn)購置申請單，詳細說明購置理由、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、預算金額等。行政人事部會同財務部對申請進行審核，報公司領導審批后進行采購。采購過程中要遵循相關采購規(guī)定，確保資產(chǎn)的質量和性價比。2.資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)購置后，行政人事部要及時進行驗收，驗收合格后填寫固定資產(chǎn)登記表，詳細記錄資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購置日期、使用部門、存放地點等信息。為每項固定資產(chǎn)建立唯一的資產(chǎn)編號，并在資產(chǎn)顯著位置粘貼資產(chǎn)標識牌。3.資產(chǎn)折舊與攤銷財務部按照國家相關會計準則和公司規(guī)定，對固定資產(chǎn)進行折舊計提和無形資產(chǎn)進行攤銷處理。行政人事部定期與財務部核對資產(chǎn)折舊與攤銷情況，確保財務數(shù)據(jù)準確。4.資產(chǎn)清查每年定期對固定資產(chǎn)進行全面清查盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等。清查過程中如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失、損壞、報廢等情況，要及時查明原因，按照規(guī)定程序進行處理。對于盤盈、盤虧的資產(chǎn)要調整固定資產(chǎn)賬目，并報公司領導審批。（三）文件檔案管理1.文件收發(fā)設立專門的文件收發(fā)崗位，負責公司各類文件的接收、登記、傳閱、歸檔等工作。收到外來文件后，要及時進行登記，注明文件名稱、文號、發(fā)文單位、日期等信息，并按照文件的緊急程度和重要性進行分類處理。對于公司內部文件，要嚴格按照發(fā)文流程進行審核、編號、印發(fā)，并確保文件及時、準確地傳達給相關部門和人員。2.檔案整理定期對公司各類檔案進行整理，包括但不限于行政文件、人事檔案、合同協(xié)議、財務報表等。按照檔案的類別、時間順序等進行分類歸檔，建立清晰的檔案索引目錄，便于查詢和借閱。對重要檔案要進行備份，采用電子存儲和紙質存儲相結合的方式，確保檔案的安全性和完整性。3.檔案借閱公司內部人員因工作需要借閱檔案時，需填寫檔案借閱申請表，注明借閱檔案名稱、借閱原因、借閱期限等信息，經(jīng)部門負責人和行政人事部負責人審批后辦理借閱手續(xù)。借閱人員要妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉借、復印檔案內容。如需復印檔案，需經(jīng)行政人事部同意并進行登記。借閱期限屆滿后，借閱人員要及時歸還檔案，行政人事部要對歸還的檔案進行檢查，確保檔案完好無損。（四）會議管理1.會議組織根據(jù)會議需求，確定會議時間、地點、參會人員等信息，并提前發(fā)布會議通知。會議通知要明確會議主題、議程安排、相關要求等內容，確保參會人員提前做好準備。準備會議所需的資料、設備等，如會議文件、投影儀、音響設備等，確保會議順利進行。2.會議記錄安排專人負責會議記錄，記錄會議的主要內容、討論結果、決議事項等。會議記錄要準確、完整，采用電子記錄和紙質記錄相結合的方式，便于后續(xù)查閱和整理。會議結束后，及時整理會議記錄，形成會議紀要，經(jīng)會議主持人審核后發(fā)送給參會人員和相關部門。3.會議跟進對會議決議事項進行跟蹤落實，建立會議決議事項跟蹤臺賬，明確責任部門、責任人、完成時間等信息。定期檢查會議決議事項的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。對于未能按時完成的事項，要查明原因，督促責任部門加快推進，并向公司領導匯報進展情況。三、人力資源管理（一）招聘與錄用1.招聘計劃根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各部門用人需求，制定年度招聘計劃。招聘計劃要明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求、招聘時間等信息。各部門根據(jù)實際工作需要，提前向行政人事部提交人員需求申請表，詳細說明崗位空缺原因、崗位職責、任職資格等內容。行政人事部對各部門提交的人員需求申請表進行匯總分析，結合公司人力資源狀況，調整和完善招聘計劃。2.招聘渠道建立多元化的招聘渠道，包括但不限于招聘網(wǎng)站、社交媒體、校園招聘、人才市場、內部推薦等。維護公司招聘網(wǎng)站和社交媒體賬號，及時發(fā)布招聘信息，吸引潛在候選人。與各大高校、人才市場等建立長期合作關系，定期參加校園招聘和人才招聘會，拓寬招聘渠道。3.招聘流程發(fā)布招聘信息后，收集應聘人員簡歷，對應聘人員進行初步篩選，確定符合基本條件的候選人名單。組織面試，面試分為初試、復試等環(huán)節(jié)。面試過程中要全面了解候選人的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗、職業(yè)素養(yǎng)、溝通能力等方面情況。對于通過面試的候選人，進行背景調查，核實其學歷、工作經(jīng)歷、獎懲情況等信息的真實性。根據(jù)面試和背景調查結果，確定擬錄用人員名單，報公司領導審批。向擬錄用人員發(fā)送錄用通知，明確錄用崗位、薪資待遇、報到時間等信息，并要求其在規(guī)定時間內報到。4.入職手續(xù)辦理新員工報到時要提交相關資料，如身份證、學歷證書、離職證明等。行政人事部對新員工提交的資料進行審核，確保資料齊全、真實有效。組織新員工進行入職培訓，培訓內容包括公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、安全知識等，幫助新員工盡快熟悉公司環(huán)境和工作要求。為新員工辦理入職手續(xù)，包括簽訂勞動合同、辦理社保公積金繳納、發(fā)放工作牌、辦公用品等。（二）培訓與發(fā)展1.培訓需求分析定期開展培訓需求調查，了解員工的培訓需求和發(fā)展期望。調查方式包括問卷調查、面談、小組討論等。結合公司戰(zhàn)略目標、業(yè)務發(fā)展需求和員工崗位技能狀況，分析確定培訓需求重點和方向。根據(jù)培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃，明確培訓課程、培訓時間、培訓對象、培訓方式等內容。2.培訓實施根據(jù)培訓計劃組織開展各類培訓活動，培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐操作等。內部培訓由公司內部培訓師授課，外部培訓邀請專業(yè)培訓機構或專家進行培訓。培訓過程中要做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓講師、參訓人員等信息。定期對培訓效果進行評估，評估方式包括考試、實際操作、問卷調查、學員反饋等。根據(jù)評估結果，總結培訓經(jīng)驗，改進培訓內容和方式，提高培訓質量。3.員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃為員工提供職業(yè)發(fā)展指導，幫助員工制定個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。行政人事部與員工進行溝通，了解其職業(yè)目標和發(fā)展需求，結合公司崗位設置和發(fā)展機會，為員工提供建議和指導。根據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為員工提供相應的培訓和晉升機會，支持員工實現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標。定期對員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行情況進行跟蹤評估，及時調整和完善職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確保員工職業(yè)發(fā)展與公司發(fā)展相適應。（三）績效管理1.績效計劃制定年初，行政人事部組織各部門制定部門年度績效目標，并將部門績效目標分解到每個崗位，形成崗位績效目標責任書。崗位績效目標責任書要明確工作任務、工作標準、考核指標、考核權重、考核周期等內容，確?？冃繕饲逦?、可衡量、可實現(xiàn)。行政人事部與員工溝通確認績效目標責任書內容，確保員工理解并認可績效目標。2.績效執(zhí)行與監(jiān)控在績效周期內，行政人事部定期對員工績效執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控，了解員工工作進展和存在的問題。部門負責人要及時與員工進行溝通，給予指導和支持，幫助員工解決工作中遇到的困難，確?？冃繕说捻樌麑崿F(xiàn)。行政人事部收集、整理員工績效相關數(shù)據(jù)和信息，為績效評估提供依據(jù)。3.績效評估按照績效周期，組織開展績效評估工作?？冃гu估采用自評、上級評估、同事評估、客戶評估等多維度評估方式，確保評估結果客觀、公正。行政人事部匯總績效評估結果，計算員工績效得分，并根據(jù)績效得分確定績效等級，如優(yōu)秀、良好、合格、不合格。向員工反饋績效評估結果，與員工進行績效面談，肯定員工的工作成績，指出存在的問題和不足，共同制定改進計劃。4.績效結果應用根據(jù)績效評估結果，兌現(xiàn)績效獎金，績效獎金與績效等級掛鉤，確保績效激勵作用的有效發(fā)揮。將績效結果作為員工晉升、調薪、培訓、崗位調整等的重要依據(jù)。對于績效優(yōu)秀的員工，給予優(yōu)先晉升、調薪等獎勵；對于績效不合格的員工，進行相應的培訓、輔導或崗位調整，如仍不能勝任工作，按照公司規(guī)定解除勞動合同。（四）薪酬福利管理1.薪酬體系設計根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場薪酬水平，設計合理的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分。確定薪酬結構和薪酬水平，確保薪酬具有競爭力，能夠吸引和留住優(yōu)秀人才。定期對薪酬體系進行評估和調整，根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場薪酬變化等因素，優(yōu)化薪酬體系，提高薪酬的激勵作用。2.薪酬核算與發(fā)放根據(jù)員工考勤、績效等情況，每月按時核算員工薪酬。薪酬核算過程要準確、細致，確保薪酬數(shù)據(jù)的真實性和準確性。財務部審核薪酬核算結果，無誤后進行薪酬發(fā)放。薪酬發(fā)放方式包括銀行代發(fā)、現(xiàn)金發(fā)放等，確保員工按時足額領取薪酬。行政人事部負責解答員工關于薪酬方面的疑問，處理薪酬發(fā)放過程中出現(xiàn)的問題。3.福利管理制定公司福利政策，包括法定福利和公司福利。法定福利按照國家規(guī)定為員工繳納社保、公積金等；公司福利包括但不限于節(jié)日福利、生日福利、帶薪年假、培訓機會、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。行政人事部負責福利的具體實施和管理，確保員工享受應有的福利待遇。定期評估福利政策的實施效果，根據(jù)員工需求和公司實際情況，調整和完善福利政策，提高員工的滿意度。（五）員工關系管理1.勞動合同管理按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定，與員工簽訂勞動合同。勞動合同要明確雙方的權利和義務，包括工作內容、工作地點、工作時間、勞動報酬、社會保險、福利待遇、勞動保護、勞動條件、職業(yè)危害防護等條款。行政人事部負責勞動合同的簽訂、續(xù)簽、解除、終止等工作。在勞動合同簽訂、續(xù)簽過程中，要確保員工信息準確、合同條款合法合規(guī)。建立勞動合同臺賬，詳細記錄勞動合同的簽訂、續(xù)簽、解除、終止等情況，便于查詢和管理。2.勞動糾紛處理積極預防勞動糾紛的發(fā)生，加強與員工的溝通交流，及時了解員工的訴求和意見。定期組織勞動法律法規(guī)培訓，提高員工的法律意識和自我保護能力。當發(fā)生勞動糾紛時，行政人事部要及時介入，了解糾紛情況，收集相關證據(jù)，與員工進行協(xié)商溝通，尋求解決方案。如協(xié)商不成，可通過勞動仲裁、訴訟等法律途徑解決勞動糾紛。在勞動糾紛處理過程中，要遵循法律法規(guī)和公司規(guī)定，維護公司和員工的合法權益。3.企業(yè)文化建設組織開展各類企業(yè)文化活動，如員工生日會、節(jié)日慶