PAGE招標(biāo)站內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招標(biāo)活動(dòng)的內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)流程，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，確保公司招標(biāo)活動(dòng)合法、合規(guī)、公正、透明，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有招標(biāo)項(xiàng)目，包括工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、貨物采購(gòu)招標(biāo)、服務(wù)采購(gòu)招標(biāo)等。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，確保招標(biāo)程序合法合規(guī)。2.公正性原則：招標(biāo)過(guò)程應(yīng)公平、公正地對(duì)待所有潛在投標(biāo)人，不得偏袒任何一方。3.公開(kāi)性原則：招標(biāo)信息應(yīng)全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)，保證潛在投標(biāo)人能夠平等獲取信息并參與投標(biāo)。4.保密性原則：對(duì)于涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，在招標(biāo)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。5.效益性原則：在保證招標(biāo)質(zhì)量的前提下，合理控制招標(biāo)成本，提高資金使用效益。二、招標(biāo)組織與職責(zé)分工（一）招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)活動(dòng)的決策機(jī)構(gòu)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審議重大招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)結(jié)果等重要事項(xiàng)。（二）招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)公司指定專(zhuān)門(mén)的部門(mén)作為招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)。其主要職責(zé)包括：1.制定招標(biāo)計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目的范圍、時(shí)間要求等。2.編制招標(biāo)文件，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.發(fā)布招標(biāo)信息，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。4.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，記錄相關(guān)過(guò)程和結(jié)果。5.與中標(biāo)人簽訂合同，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（三）其他相關(guān)部門(mén)1.法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的合法性進(jìn)行審查，提供法律咨詢和支持，確保招標(biāo)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：參與招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算編制和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中價(jià)格因素的審核，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.技術(shù)部門(mén)：根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求，提供技術(shù)支持和評(píng)審意見(jiàn)，確保招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)方案合理可行。三、招標(biāo)流程（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.各部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目安排，提前向招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)提交招標(biāo)申請(qǐng)，說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等基本情況。2.招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司年度工作計(jì)劃和資源狀況，制定招標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的具體內(nèi)容、招標(biāo)方式、時(shí)間進(jìn)度安排等，并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，組織相關(guān)人員編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：招標(biāo)公告：包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、招標(biāo)人名稱(chēng)、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式等。投標(biāo)須知：對(duì)投標(biāo)文件的編制要求、投標(biāo)報(bào)價(jià)說(shuō)明、投標(biāo)有效期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：明確評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)因素及權(quán)重，確保評(píng)標(biāo)過(guò)程客觀、公正。合同條款：包括合同主要條款、付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，作為簽訂合同的依據(jù)。技術(shù)規(guī)格：詳細(xì)描述招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求和規(guī)格參數(shù)。投標(biāo)文件格式：規(guī)定投標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容和格式要求。2.招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查，確保招標(biāo)文件內(nèi)容符合法律法規(guī)和政策要求。同時(shí)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，征求意見(jiàn)并進(jìn)行修改完善。（三）招標(biāo)信息發(fā)布1.招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)文件，通過(guò)公司官網(wǎng)、招標(biāo)平臺(tái)、行業(yè)媒體等渠道發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)確保信息準(zhǔn)確、完整，符合公開(kāi)性原則。2.對(duì)潛在投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查，要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料，確保其具備參與投標(biāo)的資格。（四）投標(biāo)文件接收與初步評(píng)審1.按照招標(biāo)公告規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，接收潛在投標(biāo)人提交的投標(biāo)文件。對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行登記和編號(hào)，檢查投標(biāo)文件的密封情況、格式是否符合要求等。2.組織相關(guān)人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審，審查投標(biāo)文件的完整性、符合性。對(duì)于不符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件，應(yīng)予以否決。（五）開(kāi)標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議由招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人代表參加。2.在開(kāi)標(biāo)會(huì)議上，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等主要內(nèi)容，并記錄在案。（六）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成，成員人數(shù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或其他好處。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并出具評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包括評(píng)標(biāo)情況說(shuō)明、中標(biāo)候選人名單及其排序、推薦理由等內(nèi)容。（七）定標(biāo)與中標(biāo)通知1.招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行審議，確定中標(biāo)人。如中標(biāo)候選人不符合要求或存在其他特殊情況，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)決定重新招標(biāo)或選擇其他中標(biāo)候選人。2.向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)通知未中標(biāo)人。中標(biāo)通知書(shū)對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力，是簽訂合同的依據(jù)。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與招標(biāo)人簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)和政策要求。合同簽訂后，由招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。四、招標(biāo)監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、招標(biāo)文件編制是否規(guī)范、評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公正等。2.建立招標(biāo)活動(dòng)投訴舉報(bào)機(jī)制，接受公司員工和外部相關(guān)方對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的投訴舉報(bào)。對(duì)投訴舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。2.對(duì)于涉及公共利益、社會(huì)關(guān)注度高的重大招標(biāo)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)社會(huì)公眾參與監(jiān)督，提高招標(biāo)活動(dòng)的透明度和公信力。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等。2.定期對(duì)招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)；對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化招標(biāo)流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高工作人員業(yè)務(wù)水平；對(duì)于道德風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，建立監(jiān)督約束機(jī)制，防止違規(guī)行為發(fā)生。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防范和化解。六、檔案管理（一）檔案收集招標(biāo)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)收集招標(biāo)活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件資料，包括招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、合同等。（二）檔案整理與歸檔對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行整理，按照文件類(lèi)別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類(lèi)編號(hào)，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。整理完成后，及時(shí)歸檔保存，便于查閱和使用。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.建立檔案查閱制度