工會(huì)職工之家上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》《企業(yè)民主管理規(guī)定》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合公司《內(nèi)部控制管理辦法》《合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理辦法》等內(nèi)部制度，以及集團(tuán)母公司關(guān)于職工民主管理、企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)要求制定。為規(guī)范工會(huì)職工之家建設(shè)與管理，防控相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升員工歸屬感與凝聚力，促進(jìn)企業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋工會(huì)職工之家的場(chǎng)地規(guī)劃、設(shè)施使用、活動(dòng)組織、資源保障等全流程管理，以及與職工之家相關(guān)的民主管理、文化建設(shè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義：（一）工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理：指公司工會(huì)依托職工之家平臺(tái)，圍繞職工需求開展民主議事、文化娛樂(lè)、技能培訓(xùn)、心理疏導(dǎo)等活動(dòng)的規(guī)劃、實(shí)施與監(jiān)督管理。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因職工之家管理不善、活動(dòng)組織不當(dāng)、資源調(diào)配不均等可能導(dǎo)致的安全事故、資源浪費(fèi)、勞資矛盾等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指職工之家建設(shè)與運(yùn)營(yíng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度，確?；顒?dòng)合法性、規(guī)范性、安全性。第四條工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保專項(xiàng)管理覆蓋職工之家所有功能區(qū)域與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化過(guò)程管控與應(yīng)急處置。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理體系有效性，優(yōu)化管理機(jī)制與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源保障與最終決策；分管工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、監(jiān)督與考核。第六條設(shè)立公司工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由工會(huì)主席擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，對(duì)重大事項(xiàng)作出決策審批，定期開展監(jiān)督評(píng)價(jià)。第七條公司工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定專項(xiàng)管理制度，審批年度工作計(jì)劃與預(yù)算。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門資源，保障職工之家正常運(yùn)營(yíng)。（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理落實(shí)情況，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行決策。（四）組織專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員管理意識(shí)。第八條牽頭部門為工會(huì)辦公室，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織制度修訂與宣貫。（二）開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，編制風(fēng)險(xiǎn)清單與應(yīng)對(duì)預(yù)案。（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，實(shí)施考核評(píng)價(jià)。（四）組織開展職工之家活動(dòng)，收集員工需求與反饋。第九條專責(zé)部門為安全管理部門，主要職責(zé)包括：（一）審核職工之家場(chǎng)地設(shè)施的安全合規(guī)性，定期開展安全檢查。（二）制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置流程，指導(dǎo)應(yīng)急處置操作。（三）開展安全培訓(xùn)，提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（四）配合工會(huì)辦公室開展專項(xiàng)合規(guī)審查。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）保障職工之家活動(dòng)所需資源，確保活動(dòng)質(zhì)量。（三）收集員工需求，及時(shí)反饋至工會(huì)辦公室。（四）配合專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組開展監(jiān)督評(píng)價(jià)。第十一條基層執(zhí)行崗主要職責(zé)包括：（一）遵守職工之家使用規(guī)范，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（二）落實(shí)崗位合規(guī)承諾，按規(guī)定報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患。（三）參與專項(xiàng)管理培訓(xùn)，掌握相關(guān)操作技能。（四）對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條場(chǎng)地規(guī)劃管理：職工之家場(chǎng)地布局需符合員工需求，合理劃分功能區(qū)域，確保消防通道暢通、設(shè)施設(shè)備完好。禁止擅自占用或改造場(chǎng)地，所有改造需經(jīng)工會(huì)辦公室審批。第十三條設(shè)施設(shè)備管理：職工之家設(shè)施設(shè)備需定期檢查維護(hù)，建立臺(tái)賬管理，確保使用安全。設(shè)備采購(gòu)需遵循招標(biāo)流程，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。第十四條活動(dòng)組織管理：工會(huì)辦公室每年編制職工之家活動(dòng)計(jì)劃，明確活動(dòng)類型、預(yù)算、參與對(duì)象等，確保活動(dòng)合法合規(guī)、安全有序。第十五條資源保障管理：各部門需按計(jì)劃提供活動(dòng)資源，工會(huì)辦公室統(tǒng)籌調(diào)配，避免資源閑置或浪費(fèi)。禁止挪用職工之家經(jīng)費(fèi)，所有支出需經(jīng)工會(huì)主席審批。第十六條安全管理：職工之家需配備消防器材，定期開展安全演練，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。所有活動(dòng)組織需制定安全預(yù)案，明確責(zé)任人及應(yīng)急處置流程。第十七條合規(guī)審查：工會(huì)辦公室每年至少開展一次專項(xiàng)合規(guī)審查，重點(diǎn)檢查場(chǎng)地使用、經(jīng)費(fèi)管理、活動(dòng)組織等環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期整改。第十八條風(fēng)險(xiǎn)防控：針對(duì)場(chǎng)地安全、資源浪費(fèi)、勞資矛盾等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，制定分級(jí)防控措施，明確責(zé)任人與處置時(shí)限。第十九條信息管理：職工之家活動(dòng)記錄、經(jīng)費(fèi)使用、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等需建立電子檔案，確保信息完整、可追溯。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：工會(huì)辦公室每年根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、員工需求等修訂專項(xiàng)管理制度，確保制度適用性。修訂后的制度需經(jīng)工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：工會(huì)辦公室每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，明確責(zé)任部門與整改時(shí)限。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。工會(huì)辦公室聯(lián)合安全管理部門對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)審查。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由工會(huì)職工之家專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。責(zé)任追究需遵循“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、程序合法”原則。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：工會(huì)辦公室每年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，通過(guò)員工滿意度調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)事件分析等方式優(yōu)化流程漏洞，提升管理效能。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會(huì)，確保專項(xiàng)管理納入企業(yè)治理體系。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門進(jìn)行約談。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)，通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布專題文章，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十一條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。工會(huì)辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)，安全管理部門負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控。第二十二條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，組織簽訂合規(guī)承諾書，設(shè)立宣傳欄展示典型案例，增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。第二十三條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件需在X日內(nèi)上報(bào)工會(huì)辦公室，年度管理情況需在次年X月X日前報(bào)送