1、 【行政管理制度2014修訂版】- PAGE 56 - 行行政管理制度目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc385426799 文明辦公管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc385426799 h 3 HYPERLINK l _Toc385426800 公文檔案管管理制度度 PAGEREF _Toc385426800 h 5 HYPERLINK l _Toc385426801 合同管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc3854268801 h 11 HYPERLINK l _Toc385426802 印章管理辦辦法 PAGEREF _Toc385426802 h

2、 13 HYPERLINK l _Toc385426803 辦公物品財財產(chǎn)管理理制度 PAGEREF _Toc385426803 h 15 HYPERLINK l _Toc385426804 辦公費用節(jié)節(jié)約管理理辦法 PAGEREF _Toc385426804 h 18 HYPERLINK l _Toc385426805 車輛管理制制度 PAGEREF _Toc385426805 h 20 HYPERLINK l _Toc385426806 計算機使用用管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc385426806 h 24 HYPERLINK l _Toc385426807 會議制度 PAGEREF

3、 _Toc385426807 h 26 HYPERLINK l _Toc385426808 宣傳物料管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc38544268808 h 27文明辦公管管理規(guī)定定 一、總則與與適用范范圍1、辦公管管理制度度是體現(xiàn)現(xiàn)公司企企業(yè)文化化，展示示公司企企業(yè)形象象的重要要組成部部分，是是規(guī)范員員工辦公公 的一一種行為為準則，需需要共同同維護和和遵守。2、本規(guī)定定適用于于公司全全體員工工。3、本規(guī)定定由總經(jīng)經(jīng)辦負責責解釋、修修改。二、要求（一）儀容容儀表1、上班時時間應(yīng)保保持良好好的精神神面貌，儀儀容整潔潔，并佩佩戴好工工作牌。2、不著奇奇裝異服服，不穿穿拖鞋、背背心等影影響公

4、司司和個人人形象的的服裝。3、應(yīng)保持持頭發(fā)整整潔，不不留奇異異發(fā)型，不不化濃妝妝、不佩佩戴夸張張配飾。4、公司集集會、正正式商務(wù)務(wù)活動應(yīng)應(yīng)著正裝裝出席。（二）言行行舉止1、使用電電話：接接聽電話話，應(yīng)在在電話響響起三聲聲內(nèi)接聽聽，主動動報稱：“您好，易易達旅行行社”；身邊同同事電話話響時，若若其人不不在，應(yīng)應(yīng)幫助接接聽；熟熟記常用用電話號號碼； 電話交交談要保保持態(tài)度度溫和、禮禮貌、吐吐字清晰晰、語言言簡練、長長話短說說；不得得使用辦辦公電話話閑聊。2、接待客客戶：對對公司的的客人要要熱情禮禮貌、以以誠待人人，受訪訪人負責責招呼客客人；不不得懈怠怠客戶，更更不得頂頂撞客戶戶或無理理爭辯，需需要

5、接待待工作餐餐的，按按規(guī)定請請示審批批；客人人面前應(yīng)應(yīng)避免不不文雅的的舉止。3、對待同同事：員員工之間間應(yīng)通力力合作，求求同存異異，以誠誠相見，取取長補短短；同事事遇到困困難，應(yīng)應(yīng)主動幫幫助；不不在背后后指責和和議論他他人；不不要隨意意翻動他他人辦公公桌及辦辦公室內(nèi)內(nèi)任何物物品，不不擅自拿拿走他人人物品、資資料等。（三）辦公公環(huán)境1、為維護護有序的的工作環(huán)環(huán)境，到到訪人員員應(yīng)通知相相關(guān)人員員，由前臺帶帶領(lǐng)至?xí)h室并并通知相相關(guān)部門門人員接接待，未未經(jīng)批準準，任何何員工不不得擅自自將訪客客帶入各各部門工工作區(qū)域域。2、保持辦辦公區(qū)安安靜，不不得在辦辦公區(qū)吵吵鬧、高高聲喧嘩嘩。3、禁止在在辦公區(qū)

6、區(qū)域吸煙煙。4、每位員員工要愛愛護自用用和公用用的辦公公設(shè)施，應(yīng)應(yīng)自覺養(yǎng)養(yǎng)成良好好衛(wèi)生習(xí)習(xí)慣，保保護辦公公環(huán)境（地地面、桌桌面、墻墻壁）的的整潔，不不隨地亂亂扔雜物物、垃圾圾，不亂亂涂亂畫畫。5、下班后后應(yīng)保持持各自的的辦公桌桌整齊、清清潔，不不亂堆資資料、文文件。6、凡使用用會議室室的員工工要注意意保持會會議室各各設(shè)施的的整齊、清清潔、完完好。（四）辦公公紀律1、嚴守公公司商業(yè)業(yè)機密，維維護公司司企業(yè)形形象。2、嚴格遵遵守考考勤制度度，按按時上下下班，不不遲到、早早退、曠曠工。3、上班時時間做到到“四不”：（1）不做做與工作作無關(guān)的的事，看看非業(yè)務(wù)務(wù)書刊；（2）不談?wù)勁c公務(wù)務(wù)無關(guān)的的話；（3

7、）不得得利用辦辦公電腦腦玩游戲戲、炒股股、聊天天等；（4）不擅擅自離崗崗（如有有特殊情情況，需需向上級級領(lǐng)導(dǎo)請請示，批批準后方方可離開開）。（五）倉庫庫使用1、倉庫鑰鑰匙由企企劃部、總總經(jīng)辦保保管。2、物料、辦辦公用品品由總經(jīng)經(jīng)辦做出出入庫登登記。3、領(lǐng)用倉倉庫內(nèi)物物品需在在前臺登登記簽字字。（六）辦公公安全1、遵紀守守法，自自覺遵守守國家安安全（防防火）條條例的有有關(guān)規(guī)定定；2、下班時時間執(zhí)行行“三檢”，做好好防火安安全工作作：（1）檢查查電燈等等電器設(shè)設(shè)備是否否關(guān)好；（2）檢查查電腦、空空調(diào)等設(shè)設(shè)備是否否關(guān)好；（3）檢查查門窗是是否關(guān)緊緊、鎖好好。三、管理辦辦法1、總經(jīng)辦辦、監(jiān)察察部應(yīng)對對

8、文明辦辦公管理理規(guī)定的的遵守執(zhí)執(zhí)行情況況進行不不定期抽抽查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)及時時整改，作作牌丟失失補辦需需繳納110元。2、員工各各自辦公公區(qū)域的的衛(wèi)生由由員工自自行打理理，每天天必須清清理各自自臺面衛(wèi)衛(wèi)生、更更換垃圾圾袋；公公共區(qū)域域的衛(wèi)生生由總經(jīng)經(jīng)辦安排排每周五五下班前前30分分鐘由各各部門相相關(guān)人員員輪流打打掃，公公共區(qū)域域包括大大小會議議室、走走廊等。3、每周五五下午下下班前各各部門進進行一次次大掃除除。4、各部門門、各市市場部凡凡已上報報的電話話號碼必必須相對對固定，若若需更改改的，提提前一星星期報總總經(jīng)辦。公文檔案管管理制度度一、目的與與適用范范圍1、為規(guī)范范公司內(nèi)內(nèi)部公文文及檔案

9、案管理工工作，提提高企業(yè)業(yè)現(xiàn)代化化管理水水平，有有效保護護和利用用檔案，充充分發(fā)揮揮檔案在在公司經(jīng)經(jīng)營、管管理以及及其它各各項工作作中的作作用。特特制定本本制度。2、本制度度適用于于公司各各職能部部門。二、公文收收發(fā)管理理1、開通易易達旅游游營銷內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)（網(wǎng)網(wǎng)址：hhttpp:/1100.900.1222.1105:888/），集集團文件件、公司司通知、活活動方案案、匯款款情況、數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計等公共共文件均均由各部部門在“公共服服務(wù)”“網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬盤盤”中自行行查閱。市場部每晚晚必須上上一次內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)瀏瀏覽公司司各種通通知及各各種文件件。送文與收文文負責人人規(guī)定 （1）市場場部各類類文件的的收文由由對

10、應(yīng)的的部門負負責；總總經(jīng)理審審批后的的各類文文件的收收文由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一收文文。（2）按首首席負責責制原則則，即請請示人或或請示部部門指定定專人負負責后續(xù)續(xù)工作的的落實到到位及各各相關(guān)單單位的業(yè)業(yè)務(wù)對接接，由總總經(jīng)辦負負責督辦辦完成情情況。4、旅游局局、展會會方面：一律由由總經(jīng)辦辦負責收收文，各各市場將將此類文文件傳至至內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng) “公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“旅游游局文件件”，總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人負負責收閱閱，當天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。5、廣宣計計劃、市市場活動動及各類類資料制制作方面面：一律律由企劃劃部負責責收文，各各市場將將此類文文件一律律傳至內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)“公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“廣宣宣計

11、劃”/“活動方方案”/“物料支支持”，企劃劃部指定定專人負負責收閱閱。企劃劃部提出出意見后后，當天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。如需需簽訂協(xié)協(xié)議轉(zhuǎn)入入計調(diào)部部落實執(zhí)執(zhí)行。6、團隊業(yè)業(yè)務(wù)、價價格政策策及返利利協(xié)議、專專線協(xié)議議方面：一律由由計調(diào)部部負責收收文，各各市場將將此類文文件一律律傳至內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)“公文傳傳閱”“發(fā)發(fā)送公文文”“團隊隊業(yè)務(wù)”/“價格政政策”，計調(diào)調(diào)部指定定專人負負責收閱閱。計調(diào)調(diào)部提出出意見后后，當天天轉(zhuǎn)總經(jīng)經(jīng)理審批批。7、廣告發(fā)發(fā)布資料料：直接接從內(nèi)部部網(wǎng)“文庫資資料”中下載載。供各各市場做做廣告使使用，由由企劃部部指定專專人負責責維護，及及時上傳傳圖片、廣廣告樣版版、軟文文等資料料。

12、8、廣告合合同方面面：一律律由企劃劃部依據(jù)據(jù)審批的的廣告計計劃內(nèi)容容填寫與與簽訂，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)審審核后，送送總經(jīng)理理審批。 此類合合同一律律簽訂“福建金金泰旅游游實業(yè)有有限公司司”，并須須提供廣廣告發(fā)票票（線路路廣告除除外）。9、返利協(xié)協(xié)議、專專線協(xié)議議方面：一律由由計調(diào)部部依據(jù)審審批的協(xié)協(xié)議內(nèi)容容填寫與與簽訂，送送總經(jīng)理理審批。10、所有有重大型型接待方方面：由由計調(diào)部部統(tǒng)一負負責將相相關(guān)文案案上傳下下達至相相關(guān)部門門及單位位，計調(diào)調(diào)部負責責落實與與市場部部及各相相關(guān)單位位的業(yè)務(wù)務(wù)對接，包包括公司司各類活活動。11、以公公司名義義正式行行文須經(jīng)經(jīng)相關(guān)人人員審核核會簽，由由總經(jīng)理理審批簽簽發(fā)，經(jīng)經(jīng)

13、辦公室室登記、編編號后，方方能印制制分送。12、公司司各部門門上報公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或部門門間行文文須經(jīng)部部門負責責人審核核簽字后后，方能能呈送。13、公司司正式行行文發(fā)送送給外單單位或個個人須由由收文人人員以簽簽字或蓋蓋章的方方式簽收收，并注注明簽收收、發(fā)送送時間。14、其他他外來文文件由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一負責責簽收、登登記，經(jīng)經(jīng)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)經(jīng)理批示示后，由由總經(jīng)辦辦及時轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有關(guān)部部門傳閱閱或辦理理，并隨隨時掌握握文件去去向，不不得漏傳傳、誤傳傳和延誤誤。 所有政政府機關(guān)關(guān)、企事事業(yè)單位位或公司司集團的的重要來來文，總總經(jīng)辦接接收到后后，應(yīng)立立即確認認文件的的來源、時時間，并并在及時時填寫好

14、好文件接接收記錄錄表，注注明文件件接收的的日期、時時間、來來源、文文件名等等重要信信息。 根據(jù)文文件的性性質(zhì)與內(nèi)內(nèi)容，將將文件復(fù)復(fù)印兩份份，其中中一份作作為存檔檔，一份份作為傳傳閱件。 總經(jīng)辦辦文員填填寫好文文件傳閱閱表后隨隨同傳閱閱件，應(yīng)應(yīng)及時送送往公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室，請請領(lǐng)導(dǎo)閱閱覽、批批示。 總經(jīng)經(jīng)辦文員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的要要求，將將領(lǐng)導(dǎo)批批示過的的文件傳傳閱表隨隨同傳閱閱件送往往相關(guān)辦辦公室傳傳閱，然然后交總總經(jīng)辦負負責人處處。15、總經(jīng)經(jīng)辦應(yīng)責責專人對對公文的的承辦情情況進行行跟蹤、落落實，對對緊急或或者重要要公文應(yīng)應(yīng)當及時時催辦；對一般般公文應(yīng)應(yīng)當定期期督辦，并并隨時或或者定期期反

15、饋辦辦理情況況。16、文件件辦理完完畢后，應(yīng)應(yīng)將公文文的定稿稿、正本本、文件件簽收單單等有關(guān)關(guān)材料收收集齊全全，及時時存檔。個個人不得得保存應(yīng)應(yīng)當歸檔檔的文件件。三、文件收收發(fā)時間間管理1、市場部部上傳文文件時間間：限每每周六、周周日。非非周末上上傳需提提前電話話請示總總經(jīng)理申申請后收收閱。2、后勤部部門收文文時間：（1）市場場部文件件由企劃劃部、計計調(diào)部、總總經(jīng)辦指指定人每每星期六六、星期期天9:00時時、144：300時收閱閱一次，周周一上午午整理提提出意見見后轉(zhuǎn)相相關(guān)部門門提出意意見與建建議后下下午送總總經(jīng)理審審批?？偨?jīng)理于每每周一下下午簽批批所有文文件?？偨?jīng)辦指定定人每周周一下午午17

16、:30時時收閱總總經(jīng)理簽簽批的各各類文件件，一個個工作日日內(nèi)將文文件轉(zhuǎn)給給各提交交部門指指定人。3、市場部部文件審審閱時間間：（1）總經(jīng)經(jīng)理簽批批后的一一個工作作日內(nèi)，以以首席負負責制為為原則，總總經(jīng)辦、計計調(diào)部、企企劃部、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部、財財務(wù)部將將簽批的的內(nèi)容以以電子版版形式當當天發(fā)至至內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)“文案審審批”中相應(yīng)應(yīng)的各部部門。市場部負責責人每月月底統(tǒng)一一在文件件原稿上上簽字。4、其它規(guī)規(guī)定：（1）已下下發(fā)的文文件（包包括市場場文案），除除副總、總總監(jiān)外，其其他人未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準不得再再到總經(jīng)經(jīng)辦查閱閱。集團團轉(zhuǎn)發(fā)的的需我公公司提意意見，由由總經(jīng)辦辦匯總相相關(guān)部門門意見報報總經(jīng)理理批準，當當

17、天上報報。特殊殊情況總總經(jīng)理不不在，由由總經(jīng)辦辦電話匯匯報后上上報。（2）各部部門文件件收閱指指定人休休息時，需需做好工工作交接接。4、文件呈呈報方式式：凡屬屬公司常常用表單單可直接接采用表表單格式式呈報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，集集團請示示要用總總經(jīng)辦提提供的統(tǒng)統(tǒng)一格式式撰寫（如如呈報集集團文件件頁數(shù)較較多，不不在同一一份文件件中，附附上文件件會簽單單）。除除此以外外，呈報報總經(jīng)理理文件均均需附上上送文處處理單，以以部門名名義編號號，如總總經(jīng)辦ZZJB0001開開始。四、內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)管理1、內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)維護分分工：總經(jīng)辦負責責資訊動動態(tài)、公公文公告告、人事事行政類類文件上上傳與維維護；計調(diào)部負責責計調(diào)部部數(shù)據(jù)、電電話

18、報到到登記、業(yè)業(yè)務(wù)類文文件上傳傳與維護護；企劃部負責責文庫資資料、市市場廣告告、廣宣宣圖片上上傳與維維護；財務(wù)部負責責財務(wù)部部數(shù)據(jù)上上傳與維維護。2、各部門門、各市市場部凡凡已上報報的電子子信箱必必須相對對固定，若若需更改改的，提提前一星星期報總總經(jīng)辦。五、公文保保密管理理1、公司機機要文件件分為絕絕密、機機密、秘秘密三類類。絕密件：指指對公司司經(jīng)營管管理極為為重要的的文書。主主要包括括公司的的重大經(jīng)經(jīng)營決策策文件、關(guān)關(guān)鍵財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)、重重要合同同文本等等。一般般傳達于于總裁、副副總裁、董董事會成成員及相相關(guān)人員員之間。機密件：指指對公司司經(jīng)營管管理十分分重要的的文書。主主要包括括公司的的常規(guī)業(yè)

19、業(yè)務(wù)合同同、重要要會議/經(jīng)營活活動記錄錄、人事事檔案文文件材料料等。一一般傳達達于總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理以上干干部及相相關(guān)人員員之間。秘密件：指指對公司司經(jīng)營管管理重要要的文書書。一般般傳達于于部門副副經(jīng)理以以上干部部及相關(guān)關(guān)人員之之間，或或特定的的對象間間。2、相關(guān)文文件應(yīng)標標明密級級，所有有機要文文件不得得向公司司內(nèi)外無無關(guān)人員員泄露。公公司所有有人員應(yīng)應(yīng)嚴格遵遵守規(guī)定定，對所所接觸到到的文件件一律不不得隨意意外傳，不不能超越越密級界界限隨意意復(fù)制、摘摘抄（因因工作需需要，必必須傳達達復(fù)制、摘摘抄的文文件，要要經(jīng)所在在公司負負責人批批準后方方可）。嚴嚴禁私自自攜帶機機要件造密給重直名節(jié)的究

20、責3、文件密密級由擬擬稿人員員擬定，分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、總總經(jīng)理批批準。文文件傳達達時應(yīng)嚴嚴格按照照文件密密級界限限發(fā)放，不不得隨意意擴大發(fā)發(fā)放范圍圍。四、保密措措施1、屬于保保秘的文文件，資資料和其其它物品品的制作作、收發(fā)發(fā)、傳遞遞、使用用、復(fù)制制、摘抄抄、保存存和銷毀，由總總經(jīng)理指指定專人人執(zhí)行。采采用電腦腦存取、處處理、傳傳遞的公公司秘密密文件和和資料應(yīng)應(yīng)加密碼碼給予保護；2、 對密密級的文文件，資資料和其其它物品品非經(jīng)總總經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準，不不得復(fù)制制和摘抄抄；3、公司秘秘密內(nèi)容容的會議議應(yīng)確定定適當?shù)牡臅h場場所，限限定參加加會議人人員范圍圍，依照照保密規(guī)規(guī)定管理會議文件件及確定

21、定會議內(nèi)內(nèi)容是否否傳達及及傳達范范圍；4、對外交交往中，須須提供公公司保密密事項的的，應(yīng)事事先經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準。五、保密責責任與處處罰（一）有下下列情況況之一者者，視情節(jié)節(jié)嚴重予予以相應(yīng)應(yīng)處罰（包包括行政政處分和和經(jīng)濟處處罰）：1、泄露公公司秘密密，尚未未造成嚴嚴重后果果或經(jīng)濟濟損失的的；2、已泄露露公司秘秘密但采采取補救救措施的的。（二） 有有下列情情況之一一者，予予以辭退退并酌情情賠償經(jīng)經(jīng)濟損失失，嚴重重者將追追究其法法律責任任。1、故意或或過失泄泄露公司司秘密，造造成嚴重重后果或或重大經(jīng)經(jīng)濟損失失的；2、違反本本保密制制度規(guī)定定，為他他人竊取取、刺探探、收買買或違章章提供公公司秘密密；

22、3、故意損損壞、刪刪除公司司文件；4、利用職職權(quán)強制制他人違違反保密密制度的的。四、檔案管管理（一）管理理要求1、檔案資資料一經(jīng)經(jīng)界定密密級后，應(yīng)應(yīng)及時遞遞交檔案案管理員員分類入入庫歸檔檔。檔案案管理人人員必須須認真驗驗收，簽簽收確認認并辦理理交接手手續(xù)；2、密級檔檔案原則則上只能能由檔案案管理員員保存管管理，任任何公司司或個人人均不得得以任何何方式留留有原件件或復(fù)印印件，有有特殊規(guī)規(guī)定的除除外。3、保存檔檔案要有有專用柜柜、箱，排排列方法法要科學(xué)學(xué)合理和和便于查查找。4、定期進進行庫存存的清理理核對工工作，做做到帳、物物相等，對對破損或或載體變變質(zhì)的檔檔案要及及時修改改、復(fù)制制.5、按照“八

23、防”要求進進行庫房房管理（防防盜、防防光、防防火、防防蟲、防防鼠、防防潮、防防塵、防防高溫）。（二）材料料歸檔1、歸檔范范圍：凡凡是反映映公司和和各職能能部門，具具有查考考利用價價值的各各種文件件材料，包包括工作作中形成成的各種種形式和和不同載載體的文文件材料料，均應(yīng)應(yīng)歸檔。應(yīng)應(yīng)歸檔的的文件除除了文件件的正件件外，還還應(yīng)包括括它的附附件、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)件、底底稿等；除了經(jīng)經(jīng)過登記記的文件件外，各各種統(tǒng)計計報表、圖圖表、計計劃、總總結(jié)、花花名冊等等，重要要文件的的歷次修修改稿以以及公司司領(lǐng)導(dǎo)人人進行重重要活動動的聲像像材料也也應(yīng)歸檔檔。2、公司各各部門上上報給集集團的請請示文件件原件、與與各相關(guān)關(guān)單位簽

24、簽訂的合合同原件件需及時時送至總總經(jīng)辦存存檔，經(jīng)經(jīng)辦部門門及業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)聯(lián)聯(lián)部門存存電子檔檔共享。有有牽涉到到財務(wù)的的需備一一份紙質(zhì)質(zhì)文檔送送財務(wù)存存檔。檔案類目 案卷卷編號（1）檔案案分類視視文件內(nèi)內(nèi)容、部部門組織織、業(yè)務(wù)務(wù)項目等等因素，按按全宗、大大類、小小類三級級分類。先先以全宗宗區(qū)分，然然后依文文件性質(zhì)質(zhì)分為若若干大類類，再在在同類中中依序分分為若干干小類。（2）如因因文件類類型較多多、三級級分類不不夠應(yīng)用用時，須須在第三三級之后后增設(shè)第第四級“細類”。（3）同一一“小類”的文件件以裝訂訂于一個個卷宗為為原則，并并賦予一一個案卷卷號，一一個全宗宗內(nèi)不得得有相同同的案卷卷號。如如文件較較多

25、，一一個卷宗宗不夠時時，可以以兩個以以上的卷卷宗裝訂訂，并于于案卷號號后增設(shè)設(shè)“卷次”編號，以以便查考考，同一一案卷號號后不得得有相同同的卷次次號。（4）案卷卷索引表表中的檔檔案號的的表示方方式為：X1X2X3X4，其其中X11為全宗宗代號，XX2為小小類號，XX3為案案卷號，XX4為卷卷次號。（5）檔檔案分類類編號表表確定定了公司司立卷類類目。（6）立卷卷類目一一經(jīng)確定定，不宜宜任意修修改，如如確有修修改必要要，應(yīng)事事先審查查討論，并并擬定新新舊檔案案分類編編號對照照表，以以免混淆淆。3、平時歸歸卷（1）承辦辦人員須須及時將將辦理完完畢或經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)保保存的文文件材料料包括上上報給集集團各類類請

26、示文文件及與與各相關(guān)關(guān)單位簽簽訂的合合同原件件搜集齊齊全，加加以整理理，及時時將原件件送交總總經(jīng)辦整整理歸卷卷，經(jīng)辦辦部門及及業(yè)務(wù)相相關(guān)聯(lián)部部門存電電子檔共共享。有有牽涉到到財務(wù)的的需備一一份紙質(zhì)質(zhì)文檔送送財務(wù)存存檔。專專業(yè)性文文件材料料（財務(wù)務(wù)、計調(diào)調(diào)、廣告告方面的的）交相相關(guān)職能能部門。（2）總經(jīng)經(jīng)辦對文文件進行行點收后后，按照照“案卷類類目”條款，將將文件材材料按部部門分類類編號放放入平時時保存的的文件盒盒內(nèi)，并并在收收發(fā)文登登記薄上上注明。4、案卷整整理 目錄編編制（1）案卷卷裝訂應(yīng)應(yīng)以符合合卷內(nèi)文文件書寫寫格式，保保證卷內(nèi)內(nèi)文件材材料完整整以及便便于查考考為原則則。（2）檔案案管理部

27、部門須編編制完整整的卷卷內(nèi)文件件目錄、案案卷索引引表、分分類文件件目錄表表，在在向集團團公司檔檔案管理理部門移移交檔案案時，一一并上交交。 5、歸檔時時間：按按年度歸歸檔的部部門，應(yīng)應(yīng)在每年年6月底底以前完完成上一一年度的的立卷歸歸檔工作作；某一一項目完完成后須須在兩個個月內(nèi)完完成立卷卷歸檔工工作。5、歸檔要要求凡屬歸檔范范圍的文文件，向向總經(jīng)辦辦歸檔時時，應(yīng)符符合以下下三項要要求：（1）應(yīng)歸歸檔的文文件材料料要收集集齊全、完完整，按按照文件件的形成成規(guī)律和和保持文文件之間間的歷史史聯(lián)系分分類、立立卷，使使案卷能能正確反反映公司司活動的的基本面面貌，便便于保管管和利用用；檔封各目填楚卷要確反內(nèi)

28、材容明期久期期卷文有地編并定式填目表（3）檔卷要要按一定定的次序序系統(tǒng)排排列，編編歸檔號號，編制制案卷目目錄一式式二份。交交接案卷卷時，雙雙方根據(jù)據(jù)目錄清清點核對對，并履履行簽字字手續(xù)；（三）借閱閱、使用用管理1、所有檔檔案應(yīng)分分類編號號歸檔管管理，未未經(jīng)上級級批準文文件原件件一律不不得外借借。2、公司各各部門如如因工作作需要，調(diào)調(diào)用檔案案，非機機要檔案案應(yīng)經(jīng)總總經(jīng)辦負負責人批批準辦理理登記手手續(xù)方可可借出；公司機機要檔案案借閱，需需經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準，按按規(guī)定辦辦理登記記手續(xù)后后，方可可借閱。歸歸還要清清點和檢檢查，如如發(fā)現(xiàn)遺遺失或損損壞，要要及時報報告和處處理。3、借閱或或查閱檔檔案者必

29、必須愛護護檔案材材料，嚴嚴禁涂改改、拆散散、撕毀毀、折疊疊、勾劃劃、抽取取，閱后后及時歸歸還，如如發(fā)現(xiàn)造造成檔案案損失或或丟失要要追究其其責任。4、借閱檔檔案的人人員調(diào)職職或離職職，離開開公司前前，必須須將借閱閱的檔案案資料歸歸還檔案案室，并并辦理注注銷手續(xù)續(xù)。5、借出的的檔案，應(yīng)應(yīng)在三天天內(nèi)歸還還；如遇遇特殊情情況，經(jīng)經(jīng)借閱審審批者書書面同意意后可延延長借閱閱期，但但借閱時時間最長長不得超超過半個個月。如如特殊需需要，可可重新辦辦理借閱閱手續(xù)。（四）檔案案鑒定和和銷毀制制度1、檔案的的保管期期限規(guī)定定為永久久、長期期和短期期三種。凡凡是反映映公司主主要職能能活動和和基本歷歷史面貌貌的；需需要

30、長遠遠利用的的檔案，應(yīng)應(yīng)列為永永久保管管。屬于于永久保保管的檔檔案應(yīng)于于第三年年度移送送集團管管理中心心保存（其其中財務(wù)務(wù)檔案送送集團結(jié)結(jié)算中心心保存）。凡凡是在相相當長時時間內(nèi)公公司需要要查考的的檔案，應(yīng)應(yīng)列入長長期保管管。凡是是在較短短時間內(nèi)內(nèi)，公司司需要查查考的各各種材料料，均列列為短期期保管。2、從公司司的實際際情況出出發(fā)，恰恰當?shù)卮_確定檔案案的保管管期限。3、在總經(jīng)經(jīng)辦負責責人主持持下，定定期對到到期的檔檔案進行行鑒定，提提出存銷銷意見，對對確無保保存價值值的檔案案進行登登記造冊冊，經(jīng)公公司副總總經(jīng)理、總總經(jīng)理審審核上報報集團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后銷毀毀。4、銷毀檔檔案，應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)辦指定定

31、兩人負負責監(jiān)銷銷，防止止檔案遺遺失和泄泄密。監(jiān)監(jiān)銷人要要在銷毀毀清冊上上簽字。五、附表1、檔案案分類編編號表2、卷內(nèi)內(nèi)目錄表表3、備考考表4、案卷卷索引表表5、分類類文件目目錄表6、檔案案調(diào)閱申申請單合同管理規(guī)規(guī)定一、目的與與適用范范圍1、為了加加強合同同（含所所有對外外、對內(nèi)內(nèi)簽約的的具法律律效力的的協(xié)議、文文書、函函件、單單證等）管管理，維維護公司司正當權(quán)權(quán)益及正正常的經(jīng)經(jīng)營管理理秩序，依依據(jù)中中華人民民共和國國合同法法（以以下簡稱稱合同法法），結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，制制定本制制度。2、本制度度適用于于公司各各職能部部門。二、合同訂訂立規(guī)定定1、公司法法定代表表人有權(quán)權(quán)代表公公司簽訂訂合

32、同，其其他人未未經(jīng)授權(quán)權(quán)不得代代表公司司簽訂合合同。2、簽訂合合同必須須遵守合合同法等等國家有有關(guān)法律律、政策策規(guī)定，遵遵循互互利互惠惠、平等等自愿、誠誠實信用用的原原則，合合同一律律采用書書面格式式，經(jīng)常常性業(yè)務(wù)務(wù)合同（包包括各種種訂單、排排期單）應(yīng)應(yīng)采用統(tǒng)統(tǒng)一印制制的標準準合同文文本。3、合同金金額達33萬元以以上（含含3萬）的的，必須須經(jīng)集團團董事長長或總裁裁預(yù)簽并并授權(quán)后后，方可可由被授授權(quán)人按按照預(yù)簽簽件內(nèi)容容進行正正式簽約約；合同同金額為為3萬元元以下的的由公司司領(lǐng)導(dǎo)班班子會簽簽，總經(jīng)經(jīng)理審核核簽字（11萬元-3萬元元的須進進一步提提交旅游游子集團團總裁審審批）后后方可簽簽約。 具

33、體簽訂訂程序如如下：（1）需要要簽訂合合同之前前，業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員必須須認真了了解簽約約對方的的基本情情況，包包括對方方是否具具備合法法、齊全全的證照照，是否否擁有相相關(guān)經(jīng)營營權(quán)，是是否具備備履約能能力，其其資信狀狀況如何何等等。（2）經(jīng)辦辦人員在在了解簽簽約對方方的基本本情況后后，填寫寫合同會會簽單，詳詳細注明明簽約對對方名稱稱、簽約約事由及及主要條條款。（3）合同同預(yù)簽件件由業(yè)務(wù)務(wù)部門、總總經(jīng)辦、財財務(wù)部門門和分管管領(lǐng)導(dǎo)會會簽，再再由總經(jīng)經(jīng)理審核核簽字后后上報集集團董事事長或總總裁預(yù)簽簽，預(yù)簽簽前可根根據(jù)需要要組織法法律顧問問、集團團結(jié)算中中心、管管理中心心、監(jiān)審審中心等等相關(guān)部部門負責責

34、人會審審。對已已預(yù)簽的的合同預(yù)預(yù)簽件必必須經(jīng)集集團公司司董事長長辦或總總裁辦和和本公司司雙方書書面簽收收確認。（4）經(jīng)過過審核的的合同預(yù)預(yù)簽件要要加蓋騎騎縫章和和修改方方印章，預(yù)預(yù)簽件一一式二份份，公司司和集團團各留一一份以備備核對，其其中集團團的由管管理中心心負責保保管。4、簽訂合合同所加加蓋的印印章，除除各企業(yè)業(yè)的公章章外，一一律使用用合同專專用章，其其他印章章一律不不準代替替使用，違違者公司司將予以以嚴肅處處罰。有有關(guān)企業(yè)業(yè)公章與與合同專專用章的的保管與與使用參參照公司司印章管管理制度度的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5、業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦部門門應(yīng)妥善善保管已已簽訂的的各類合合同復(fù)印印件，合合同原件件（包括

35、括各種訂訂單、委委托書等等）應(yīng)在在簽訂后后立即主主動交總總經(jīng)辦存存檔，同同時報備備財務(wù)部部門。6、合同簽簽訂注意意事項：（1）所有有合同均均應(yīng)編號號。（2）合同同只規(guī)定定違約金金或定金金，不約約定押金金。（3）采用用格式條條款訂立立合同的的，如借借款合同同、供電電合同、供供水合同同、供氣氣供熱合合同、郵郵政電信信合同、保保險合同同等，提提供格式式條款的的一方應(yīng)應(yīng)當遵循循公平原原則確定定當事人人之間的的權(quán)力和和義務(wù)，本本公司應(yīng)應(yīng)采取合合理的方方式提請請對方注注意免除除或者限限制其責責任的條條款，并并要求對對該條款款予以書書面或在在附加條條款中予予以備注注說明，必必要時須須簽訂補補充協(xié)議議。（4）

36、本公公司發(fā)生生單次550000元以上上（含550000元）的的贈與，原原則上必必須簽訂訂贈與合合同，并并取得相相關(guān)合法法票證。550000元以下下的贈與與可以口口頭請示示董事長長或總裁裁同意后后執(zhí)行。簽簽訂贈與與合同一一般需要要明確附附加義務(wù)務(wù)條款。三、合同履履行規(guī)定定1、本公司司應(yīng)按照照合同訂訂立所產(chǎn)產(chǎn)生的效效力全面面依法履履行合同同的權(quán)利利和義務(wù)務(wù)，并根根據(jù)合同同的性質(zhì)質(zhì)、目的的和交易易習(xí)慣履履行通知知、協(xié)助助、保密密等義務(wù)務(wù)。2、借款合合同規(guī)定定的還本本期限和和金額，必必須至少少提前兩兩個月向向董事長長或總裁裁報告。3、合同簽簽訂后，經(jīng)經(jīng)辦部門門應(yīng)及時時跟蹤合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況，如發(fā)發(fā)生

37、合同同變更、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、中中止、解解除、撤撤銷等情情形時，應(yīng)應(yīng)事先報報告董事事會，發(fā)發(fā)生變更更、轉(zhuǎn)讓讓時按照照新訂立立合同的的程序報報集團董董事長或或總裁批批準后方方可執(zhí)行行。4、合同生生效后，當當事人就就質(zhì)量、價價款或者者報酬、履履行地點點等內(nèi)容容沒有約約定或者者約定不不明確的的，可以以協(xié)議補補充；不不能達成成補充協(xié)協(xié)議的，按按照合同同有關(guān)條條款或者者交易習(xí)習(xí)慣確定定。補充充協(xié)議應(yīng)應(yīng)按照新新訂立合合同的程程序報集集團董事事長或總總裁批準準后方可可執(zhí)行。5、合同履履行過程程中，遇遇到債務(wù)務(wù)相互抵抵消、標標的物提提存、債債務(wù)延期期和債務(wù)務(wù)免除等等情況時時，必須須經(jīng)董事事長或總總裁批準準后執(zhí)行行。6、

38、合同執(zhí)執(zhí)行過程程中如發(fā)發(fā)生對方方提出或或可能提提出仲裁裁或訴訟訟，相關(guān)關(guān)責任人人應(yīng)立即即向董事事長或總總裁報告告以商討討應(yīng)對措措施。四、合同管管理要求求1、公司各各部門人人員須嚴嚴格遵守守合同簽簽訂程序序。行為為人未經(jīng)經(jīng)授權(quán)、超超越授權(quán)權(quán)范圍或或者授權(quán)權(quán)終止后后以被授授權(quán)人名名義訂立立合同，無無論后果果如何，均均視為違違規(guī)違紀紀行為，行行為人和和相關(guān)公公司負責責人為違違規(guī)違紀紀行為的的責任人人。為了了避免擴擴大損害害公司利利益的情情況發(fā)生生，行為為人或相相關(guān)公司司負責人人應(yīng)立即即申請授授權(quán)，未未經(jīng)授權(quán)權(quán)人確認認，由行行為人和和公司負負責人承承擔責任任。2、所有合合同會簽簽和審核核、審批批人員必

39、必須認真真嚴謹?shù)氐亻_展合合同審核核工作，共共同把好好合同關(guān)關(guān)，注意意避免發(fā)發(fā)生理解解上的爭爭議。屬屬于明顯顯把關(guān)不不嚴、馬馬虎從事事的，將將給予行行政處罰罰；若因因合同把把關(guān)不嚴嚴造成不不良后果果的，將將追究所所有相關(guān)關(guān)人員責責任。3、公司各各部門人人員須嚴嚴格按照照審批通通過的合合同預(yù)簽簽件簽訂訂合同，并并嚴格按按照合同同條款執(zhí)執(zhí)行，不不得弄虛虛作假或或擅自修修改合同同條款，否否則相關(guān)關(guān)人員必必須承擔擔相應(yīng)的的行政、經(jīng)經(jīng)濟處罰罰乃至追追究刑事事責任。4、在合同同訂立和和履行過過程中，須須要求對對方對知知悉本公公司的商商業(yè)秘密密，無論論合同是是否成立立，不得得泄漏或或者不正正當?shù)厥故褂?。泄泄?/p>

40、或者者不正當當?shù)厥褂糜迷撋虡I(yè)業(yè)秘密給給我方造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)當承擔擔損害賠賠償責任任。五、附表1、合同同會簽單單印章管理辦辦法一、總則及及適用范范圍1、為加強強印章的的使用管管理，規(guī)規(guī)范印章章使用的的流程和和審批權(quán)權(quán)限，充充分體現(xiàn)現(xiàn)印章的的權(quán)威性性和法律上的憑憑證作用用，維持持公司正正常的經(jīng)經(jīng)營秩序序，保證證公司的的資產(chǎn)安安全，特特制定本本辦法。2、本制度度適用于于公司各各職能部部門。二、印章的的保管與與使用1、公司的的公章、合合同章，財財務(wù)專用用章、發(fā)發(fā)票專用用章由公公司董事事長授權(quán)權(quán)總經(jīng)理理保管。2、總經(jīng)理理因公出出差或其其他原因因不能履履行職責責時，應(yīng)應(yīng)報告集集團董事事長或總總裁并征征

41、得同意意后授權(quán)權(quán)本企業(yè)業(yè)副總經(jīng)經(jīng)理或其其他高級級管理人人員代管管印章，受受托人應(yīng)應(yīng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)使用有有關(guān)印章章并逐一一詳細記記錄印章章使用事事項。3、公司財財務(wù)專用用章、發(fā)發(fā)票專用用章由財財務(wù)負責責人保管管。4、公司的的部門業(yè)業(yè)務(wù)章由由總經(jīng)理理授權(quán)相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門的的負責人人保管。三、印章的的管理和和更換1、印章管管理人員員要認真真執(zhí)行印印章使用用管理辦辦法，不不得擅自自主張用用印，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時向向領(lǐng)導(dǎo)報報告。2、公司印印章的啟啟用、更更換、停停用、銷銷毀應(yīng)嚴嚴格履行行審批手手續(xù)，有有關(guān)人員員要認真真填寫啟啟用、停停用（銷銷毀）印印章登記記表。3、各用印印單位或或個人要要嚴格履履行用印

42、印審批手手續(xù)，與與印章管管理人員員共同把把好用印印、監(jiān)印印關(guān)，保保證用印印準確無無誤。若若出現(xiàn)違違規(guī)用印印以及由由此造成成的不良良后果，將將追究所所有相關(guān)關(guān)人員的的行政、經(jīng)經(jīng)濟乃至至刑事責責任。辦公物品財財產(chǎn)管理理制度一、目的與與適用范范圍1、為了保保證公司司正常的的經(jīng)營秩秩序與公公司財產(chǎn)產(chǎn)的安全全特制定定本制度度。2、本制度度適用于于公司各各職能部部門。二、物品采采購管理理（一）物品品定義：公司日日常運營營過程中中所需的的各種辦辦公低值值易耗品品和固定定資產(chǎn)。 辦公低值值易耗品品：筆、墨墨、紙、計計算器、文文件盒、文文件架、訂訂書機、筆筆記本等等等低值值易耗品品。 固定資產(chǎn)產(chǎn)：辦公公設(shè)備、交

43、交通運輸輸設(shè)備及及辦公家家具等。（二）采購購流程1、不論是是物品采采購還是是辦公品品印刷，一一律先審審批后購購買（印印刷）。2、辦公品品印刷統(tǒng)統(tǒng)一由總總經(jīng)辦向向印刷廠廠下單。具具體流程程：各部部門提出出印刷請請示轉(zhuǎn)公司司總經(jīng)理理批示將批批示件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦辦總經(jīng)經(jīng)辦審核核后填寫寫印刷委委托單及及采購審審批單向印印刷廠下下單，并并將采購購審批單單一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)掛掛賬總經(jīng)辦辦驗收后后轉(zhuǎn)財務(wù)務(wù)入庫申請請部門領(lǐng)領(lǐng)用。3、所有物物品采購購一律先先審批，總總經(jīng)理同同意后由由財務(wù)部部購買。采采購流程程：申購購部門提提出申購購請示轉(zhuǎn)公公司總經(jīng)經(jīng)理批示示將批批示件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總經(jīng)辦辦總經(jīng)經(jīng)辦核實實后填寫寫申購單單購買財務(wù)務(wù)憑

44、申購購單掛賬賬及購買買。4、應(yīng)按集集團總部部規(guī)定的的單位或或渠道采采購，不不得擅自自在規(guī)定定以外地地方采購購。未作作規(guī)定的的物品，可可自行采采購。5、購入后后，采購購人員憑憑發(fā)票、采采購審批批單及材材料到倉倉庫辦理理入庫手手續(xù)。采采購人員員憑入庫庫單和發(fā)發(fā)票、采采購審批批單一并并向財務(wù)務(wù)報銷。若若從財務(wù)務(wù)支款采采購的，須須在費用用發(fā)生后后五日內(nèi)內(nèi)辦理報報銷手續(xù)續(xù)（以發(fā)發(fā)票上日日期為準準，遇雙雙休日、節(jié)節(jié)假日順順延）。 （三三）發(fā)放放1、辦公用用品、公公用物品品、電腦腦耗材：根據(jù)辦公公消耗指指標由各各部門指指定專人人按月統(tǒng)統(tǒng)一在總總經(jīng)辦領(lǐng)領(lǐng)取。按工作需需要，使使用人到到所屬部部門領(lǐng)取取，實行行個

45、人自自行保管管，遺失失自負。部門負責責人督促促本部門門員工合合理使用用，不得得浪費。2、領(lǐng)用程程序(1)辦公公用品、公公共用物物品，填填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，直直接在總總經(jīng)辦庫庫管員處處領(lǐng)取，庫庫管員按按指標發(fā)發(fā)放。(2)庫管管員接到到有批示示的領(lǐng)領(lǐng)料單，在在材料料領(lǐng)用登登記表填填寫領(lǐng)料料名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、項目目名稱、用用途，領(lǐng)領(lǐng)料人簽簽字后，大額物品須總經(jīng)理簽字審批后方可發(fā)放物品。(3)緊急急情況領(lǐng)領(lǐng)用物品品，可先先進行領(lǐng)領(lǐng)用，事事后補辦辦相關(guān)手手續(xù)。(4)庫管管負責人人必須建建立物品品領(lǐng)用臺臺帳，做做到帳物物相符，責責任到人人。每月月未上報報財務(wù)倉倉庫盤點點表，反反映庫存存及物品品使用保保

46、管責任任人情況況。領(lǐng)用用新工具具時必須須以舊換換新。(5)員工工辦理離離職時，必必須要有有庫管理理人員審審核物品品回收情情況并簽簽字確認認。附設(shè)計印刷刷流程三、資產(chǎn)管管理 （三三）移交交 2、驗收：由總經(jīng)經(jīng)辦、使使用部門門按合同同進行驗驗收。總總經(jīng)辦做做好入庫庫臺帳登登記手續(xù)續(xù)，產(chǎn)品品的說明明書、保保修卡、合合格證一一起存檔檔，使用用部門辦辦理設(shè)備備領(lǐng)用手手續(xù)。（五）轉(zhuǎn)移移1、資產(chǎn)內(nèi)內(nèi)部移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)處理 內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移時原原資產(chǎn)使使用者與與接交人人應(yīng)辦理理轉(zhuǎn)移手手續(xù)，在在資產(chǎn)保保管清單單上的簽簽收簽字字后方可可轉(zhuǎn)移。2、減少 固定資產(chǎn)的的減少包包括報廢廢、出售售、改作作它用、出出租、盤盤虧、丟丟失等

47、。固固定資產(chǎn)產(chǎn)的正常常減少，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準，總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)做好資資產(chǎn)臺帳帳的減少少登記，非非正常減減少的情情況應(yīng)分分清原因因，追究究相關(guān)人人員的責責任。3、保養(yǎng)與與維修固定資產(chǎn)維維修應(yīng)由由使用部部門向總總經(jīng)辦提提交辦辦公設(shè)備備維修申申請單，總總經(jīng)辦進進行維修修鑒定后后，安排排有關(guān)人人員修理理。4、注意事事項（1）各單單位桌椅椅、電器器、電腦腦等辦公公設(shè)備維維修轉(zhuǎn)移移由總經(jīng)經(jīng)辦負責責辦理手手續(xù)，部部門分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核、各各單位主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行；（2）員工工應(yīng)愛護護公司的的公共財財產(chǎn)，按按合理規(guī)規(guī)程操作作使用辦辦公設(shè)備備。如遇遇辦公設(shè)設(shè)備損壞壞，使用用者應(yīng)及及時填寫寫辦公公設(shè)備維維修申請請單

48、，由由總經(jīng)辦辦負責聯(lián)聯(lián)系修復(fù)復(fù)；若因因人為破破壞而造造成，肇肇事者應(yīng)應(yīng)根據(jù)損損壞程度度進行賠賠償。領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意后，由由總經(jīng)辦辦安排人人員修理理。（六）報廢廢1、報廢對對象（種種類） 凡凡屬公司司固定資資產(chǎn)、550元以以上辦公公設(shè)備/用品/食品均均可列為為報廢對對象。2、報廢條條件申請報廢的的設(shè)備必必須符合合以下條條件中的的至少一一項：（1）到規(guī)規(guī)定的報報廢年限限的；（2）由于于各種原原因造成成資產(chǎn)設(shè)設(shè)備的主主體損壞壞而無法法修復(fù)的的；（3）由于于技術(shù)落落后已被被淘汰的的或由于于受其他他設(shè)備的的更新?lián)Q換代影響響，而無無法與任任何一種種主體設(shè)設(shè)備配套套使用的的；（4）設(shè)備備丟失并并已被證證實無法法

49、找回的的；（5）其他他經(jīng)公司司認為可可以報廢廢的。3、注意事事項各單位桌椅椅、電器器、電腦腦等辦公公設(shè)備報報廢由相相應(yīng)的總總經(jīng)辦和和財務(wù)部部共同審審核、各各單位主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后執(zhí)行。單單件價值值超過220000元的固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢需需報結(jié)算算中心審審核、集集團董事事長或總總裁審批批。（七）編號號為使固定資資產(chǎn)保管管有序，由由總經(jīng)辦辦對公司司在用各各類固定定資產(chǎn)進進行編號號管理，規(guī)規(guī)則如下下：1、每件固固定資產(chǎn)產(chǎn)的編號號保證其其單獨性性。2、編號分分為三部部分，第第一部分分代表其其類別，第第二部分分代表其其購買年年份，第第三部分分代表其其順序排排位；第第一部分分與第二二部分之之間用分開。例：

50、 第一一部分 第第二部分分 第三部部分 （類類別） （年份份后兩為為數(shù)） （順順序）類別代號:如：辦公家具BJ其中：桌子子Z 椅椅子YY 推柜TT 屏風(fēng)PP會議桌HHZ 更衣衣柜GG 書柜SS 報架架BB、辦公設(shè)設(shè)備BBS其中：復(fù)印印機FF 打印機機D 傳傳真機C 碎紙紙機SS 電話DH 飲水水機YYC、電腦設(shè)設(shè)備DDN其中：主機機Z 顯顯示器X 網(wǎng)卡卡C路由器LL 交換機機J 集集線器HD、通訊設(shè)設(shè)備TTX其中：移動動電話Y 說明明：每個個固定資資產(chǎn)的代代號為33-4位位英文字字母，前前兩位為為其類別別號，即即BJ、BS、DN、TX，后一位為其其具體屬屬性。 例： TT XX YY 001

51、02 （通通訊設(shè)備備）（手手機）（20009年購購買）（第2個） 其其編號顯顯示為：20009年購購買的第第2個電腦腦固定資產(chǎn)建建帳、建建卡時需需將編號號登記在在冊，并并要求在在固定資資產(chǎn)的明明顯位置置上留有有編號，以便盤盤點。四、附表1、物品品申購單單 2、物物品報廢廢申請單單五、本制度度由總經(jīng)經(jīng)辦、財財務(wù)部負負責解釋釋。辦公費用節(jié)節(jié)約管理理辦法一、總則與與適用范范圍為加強行政政管理，控控制辦公公費用開開支，本本著合理理節(jié)約的的原則，根根據(jù)公司司實際情情況，特特制定本本辦法。2、本制度度適用于于公司全全體員工工。二、管理辦辦法（一）水電電1、每位員員工應(yīng)養(yǎng)養(yǎng)成下班班后或外外出前自自覺關(guān)閉閉本

52、工位位所有用用電設(shè)備備（含電電腦顯示示器）、用用水后及及時關(guān)閉閉水龍頭頭、用空空調(diào)時關(guān)關(guān)閉門窗窗的好習(xí)習(xí)慣。2、下班時時間，應(yīng)應(yīng)關(guān)閉走走道和公公共活動動區(qū)域的的照明設(shè)設(shè)備。（二）辦公公用品1、本著節(jié)節(jié)約能源源的原則則，對非正式式文稿盡盡可能使使用再生生紙打印/復(fù)印。2、日常工工作信息息盡量通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)傳遞，避避免文稿稿打印造造成耗材材浪費。3、所有辦辦公用品品在發(fā)放放前都必必須做好好發(fā)放登登記，遵遵循勤儉儉辦公、開開源節(jié)流流的原則則。4、一般工工作人員員到崗后后，一次次性配備備筆記本本、鉛筆筆、圓珠珠筆等日日常辦公公用品。5、財務(wù)、檔檔案人員員及特殊殊工作人人員，配配備專用用所需文文具。6、有

53、關(guān)物物品如六六個月內(nèi)內(nèi)丟失，將將不再另另行發(fā)放放，使用用人員或或部門自自行解決決辦公用用具。（三）電話話1、與外部部的日常常工作聯(lián)聯(lián)系盡量量通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)進行行。2、員工因因工作需需要開通通長話功功能的需需以書面面形式提提出申請請，待相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后方可開開通。3、沒有開開通長途途電話的的員工因因工作需需要使用用長途電電話時，可可到辦公公室登記記后使用用。4、在開放放式辦公公環(huán)境里里工作的的員工需需要開通通長話功功能時，應(yīng)應(yīng)加設(shè)密密碼并注注意保護護。5、對于離離辭職員員工的電電話，暫暫無新員員工申請請電話的的，應(yīng)及及時注銷銷，以免免發(fā)生月月租費用用，造成成資源浪浪費。若若有新員員工需申申請電話

54、話并已報報批同意意，可利利用已有有的號碼碼通知移移機。（四）車輛輛1、所有人人員均應(yīng)應(yīng)嚴格遵遵守車車輛管理理辦法。2、總經(jīng)辦辦有權(quán)根根據(jù)事情情的輕重重緩急、路路途遠近近確定員員工是否否需要派派車、用用車順序序、應(yīng)派派車輛及及駕駛員員等。3、員工出出差用車車至機場場，除時時間緊急急、需陪陪同貴賓賓等情況況外，原原則上應(yīng)應(yīng)乘坐民民航大巴巴至機場場，行李李較重時時可由公公司派車車接送至至民航大大巴乘坐坐處。4、員工出出差用車車至火車車站/汽汽車站，除除時間緊緊急、需需陪同貴貴賓、行行李特重重等情況況外，原原則上應(yīng)應(yīng)乘坐大大巴至火火車站/汽車站站。5、員工確確需公司司派車跑跑長途（含含往返機機場）時時

55、，五人人以上使使用面包包車，四四人以下下原則上上應(yīng)使用用小車（行行李較多多或無小小車可派派的情況況除外）。6、除特殊殊緊急情情況，員員工外出出辦公一一律不得得報銷出出租車費費用；可可以報銷銷費用的的，應(yīng)在在的士票票后注明明打的原原由、往往返地點點和時間間。7、駕駛員員應(yīng)及時時報銷停停車費，至至少每周周一次，不不可累積積多日，報報銷時應(yīng)應(yīng)在票據(jù)據(jù)后注明明停車時時間、地地點和出出車事由由。8、車輛行行駛公里里數(shù)達到到5千公公里的應(yīng)應(yīng)及時進進行三清清保養(yǎng)，每每月登記記一次車車況報告告，保證證車子運運行良好好，以免免小病不不治成大大病。9、出車時時發(fā)生交交通事故故應(yīng)及時時通知保保險公司司對事故故造成的

56、的損壞車車輛進行行理賠、維維修，以以免長期期累積，日日后無法法追究責責任。10、嚴格格做好派派車登記記，除特特殊情況況，駕駛駛員必須須根據(jù)派派車單出出車。（五）印刷刷品1、公司印印刷宣傳傳用品，要要對需求求數(shù)量作作合理規(guī)規(guī)劃后再再進行印印刷，避避免活動動結(jié)束后后剩余大大量印刷刷品無法法利用的的現(xiàn)象發(fā)發(fā)生。2、公司應(yīng)應(yīng)安排專專人對印印刷品進進行管理理，做好好出庫、入入庫和領(lǐng)領(lǐng)用登記記。3、印刷品品領(lǐng)用應(yīng)應(yīng)經(jīng)過分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的嚴格格把關(guān)。4、總經(jīng)辦辦負責對對各部門門的印刷刷品出入入庫和領(lǐng)領(lǐng)用登記記情況進進行不定定時抽檢檢。（六）文件件傳送1、與多家家快件速速遞公司司建立業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系，針對對快件內(nèi)內(nèi)容

57、的重重要程度度與托運運目的地地情況，選選擇性價價比最好好的快遞遞公司。2、不是真真正很急急的文件件，盡量量通過其其他郵寄寄方式（如如平信、掛掛號信、包包裹等）帶帶到收件件人那里里；能通通過網(wǎng)絡(luò)絡(luò)傳送的的盡可能能通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳送送。3、做好文文件寄送送的收發(fā)發(fā)記錄及及郵寄費費用統(tǒng)計計工作。4、市場部部人員快快遞費用用自理，公公司不予予報銷。三、附表長長途電話話開通申申請單車輛管理制制度一、目的與與適用范范圍1、為了規(guī)規(guī)范駕駛駛員及車車輛管理理，提高高車輛運運轉(zhuǎn)效能能，合理理使用車車輛資源源，特制制定本制制度；2、本制度度適用于于公司各各職能部部門。二、駕駛員員勞動紀紀律1、駕駛員員每天上上下班執(zhí)執(zhí)

58、行公司司考勤制制度。上上班期間間，所有有駕駛員員應(yīng)在公公司待命命，不得得私自外外出。因因私事需需要外出出的，應(yīng)應(yīng)向辦公公室辦理理請假手手續(xù)并做做好交接接工作，不不得公車車私用；2、駕駛員員應(yīng)在派派車人指指定的時時間之前前將車輛輛開至約約定地點點等候，在在指定時時間之后后到崗的的視為遲遲到；3、駕駛員員應(yīng)根據(jù)據(jù)公司需需要服從從安排，任任何人不不得無故故拒絕出出車或無無故拒絕絕辦理其其他事務(wù)務(wù)；4、駕駛員員不得擅擅自將車車輛交給給他人駕駕駛（無無論有無無駕駛證證，公司司安排除除外）。駕駕駛員于于駕駛車車輛前應(yīng)應(yīng)對車輛輛做基本本檢查（如如水箱、油油量、機機油、剎剎車油、電電瓶液、輪輪胎、外外觀等），

59、如如發(fā)現(xiàn)故故障、配配件失竊竊或損壞壞等現(xiàn)象象，應(yīng)立立即報告告，否則則駕駛員員要對由由此引發(fā)發(fā)的后果果負責。5、駕駛員員要隨時時保證通通訊設(shè)備備暢通，如如更換電電話要及及時告之之相關(guān)部部門及人人員；6、駕駛員員完成當當日工作作后，應(yīng)應(yīng)將車輛輛及時停?；剀噹鞄欤ǔ靥厥馇闆r況并已征征得公司司領(lǐng)導(dǎo)及及總經(jīng)辦辦同意外外）；7、駕駛員員未經(jīng)批批準不得得私自出出車，更更不得私私自提供供運輸勞勞務(wù)；8、駕駛員員須守口口如瓶，不不得對任任何人透透露公司司機密，不不得損壞壞公司聲聲譽，不不打聽與與駕駛工工作無關(guān)關(guān)的其他他任何事事情；9、駕駛員員有發(fā)生生交通事事故，不不享受當當月安全全獎；10、駕駛駛員違反反下列

60、規(guī)規(guī)定之一一的應(yīng)引引咎辭職職：（1）在維維修、保保養(yǎng)、加加油等項項目上，弄弄虛作假假，虛開開發(fā)票，索索取或收收受回扣扣的；（2）擅自自變更車車輛設(shè)備備的固定定狀態(tài)和和運行方方式。如如擅自拆拆改、改改裝里程程表的；（3）對汽汽車嚴重重損壞或或被盜應(yīng)應(yīng)負主要要或完全全責任的的；（4）隨意意配制所所開車輛輛或他人人車輛車車鑰匙者者；（5）一年年之中發(fā)發(fā)生2次次嚴重的的負對等等、主要要或完全全責任的的交通事事故的；（6）一月月當中，因因駕駛員員原因造造成車輛輛損傷（包包括刮痕痕）5次次以上的的。三、文明駕駕駛規(guī)定定1、駕駛員員在行車車過程中中要做到到文明用用語，舉舉止得體體、大方方，接送送客人應(yīng)應(yīng)有始