重點(diǎn)企業(yè)信息化管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化管理，規(guī)范信息化建設(shè)與應(yīng)用，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各下屬單位的信息化管理工作，包括信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、安全管理等方面。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則公司信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理的原則，確保信息系統(tǒng)的整體性、協(xié)調(diào)性和兼容性。2.實(shí)用高效原則信息化建設(shè)應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)需求，注重實(shí)用性和效益性，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。3.安全可靠原則加強(qiáng)信息安全管理，保障信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，防止信息泄露、篡改和丟失。4.創(chuàng)新發(fā)展原則鼓勵(lì)信息化技術(shù)創(chuàng)新，不斷推動(dòng)公司信息化水平的提升，適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展的需要。二、信息化管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成信息化管理委員會(huì)由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任主任。2.職責(zé)（1）審議公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃。（2）決策信息化建設(shè)重大項(xiàng)目、資金預(yù)算等事項(xiàng)。（3）協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。（二）信息化管理部門1.設(shè)立公司設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化管理的具體工作。2.職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化的法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)。（2）制定和完善公司信息化管理制度、流程和規(guī)范。（3）組織編制公司信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的選型、采購、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和升級等工作。（5）負(fù)責(zé)公司信息安全管理，制定信息安全策略和應(yīng)急預(yù)案，保障信息系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。（6）負(fù)責(zé)公司信息化人才隊(duì)伍建設(shè)，組織開展信息化培訓(xùn)和技術(shù)交流活動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)，管理信息化項(xiàng)目外包工作。（三）各部門信息化管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息化需求的提出和審核，配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目建設(shè)。2.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)本部門信息安全管理，落實(shí)信息安全制度和措施，保護(hù)本部門信息資產(chǎn)安全。4.配合信息化管理部門開展信息化培訓(xùn)和宣傳工作，提高本部門員工的信息化應(yīng)用水平。三、信息化規(guī)劃與建設(shè)（一）規(guī)劃制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢，制定公司信息化發(fā)展規(guī)劃。2.信息化發(fā)展規(guī)劃應(yīng)明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、實(shí)施步驟和保障措施等內(nèi)容，并報(bào)信息化管理委員會(huì)審議通過。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)信息化發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，提出信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請，填寫《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃等。2.信息化管理部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行初審，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，提出審核意見。3.信息化管理委員會(huì)對通過初審和論證的項(xiàng)目進(jìn)行審批，批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目納入公司信息化建設(shè)計(jì)劃。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息化項(xiàng)目的實(shí)施，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)建立項(xiàng)目管理臺賬，及時(shí)記錄項(xiàng)目進(jìn)展情況，定期召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，填寫《信息化項(xiàng)目驗(yàn)收申請表》，并提供項(xiàng)目驗(yàn)收所需的文檔資料。2.信息化管理部門組織相關(guān)部門和專家對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、系統(tǒng)功能、運(yùn)行效果、文檔資料等。3.對驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收報(bào)告；對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，下達(dá)整改通知，要求項(xiàng)目實(shí)施單位限期整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。四、信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)（一）運(yùn)行管理1.信息化管理部門應(yīng)建立健全信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，明確系統(tǒng)運(yùn)行崗位職責(zé)、操作流程、日常巡檢等要求。2.信息系統(tǒng)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.定期對信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。（二）維護(hù)管理1.信息化管理部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃，定期對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)性能穩(wěn)定、功能完善。2.建立信息系統(tǒng)故障報(bào)告和處理機(jī)制，對系統(tǒng)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行處理，減少故障對業(yè)務(wù)的影響。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)備份與恢復(fù)管理，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)安全可靠，能夠在系統(tǒng)故障時(shí)及時(shí)恢復(fù)。（三）用戶支持1.設(shè)立用戶支持熱線或在線服務(wù)平臺，及時(shí)解答用戶在使用信息系統(tǒng)過程中遇到的問題。2.定期收集用戶對信息系統(tǒng)的意見和建議，對合理的建議及時(shí)進(jìn)行采納和改進(jìn)，不斷提高用戶滿意度。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家信息安全法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則、措施等內(nèi)容。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全、終端安全等方面，確保公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性。（二）安全制度建設(shè)1.建立健全信息安全管理制度，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、信息系統(tǒng)訪問控制制度、信息安全審計(jì)制度等。2.明確信息安全管理崗位職責(zé)，規(guī)范信息安全管理流程，確保信息安全管理工作有章可循。（三）安全技術(shù)措施1.采用先進(jìn)的信息安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)等，保障信息系統(tǒng)安全。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。（四）應(yīng)急管理1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.定期組織信息安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力，確保在信息安全事件發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)，有效處理。（五）人員安全管理1.加強(qiáng)對員工的信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和技能。2.與員工簽訂信息安全保密協(xié)議，明確員工在信息安全方面的權(quán)利和義務(wù)。3.對涉及信息安全的崗位人員進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和權(quán)限管理。六、信息化人才管理（一）人才培養(yǎng)1.制定信息化人才培養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)公司信息化發(fā)展需求，有針對性地開展各類信息化培訓(xùn)，包括專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)等。2.鼓勵(lì)員工參加外部信息化培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬員工視野，提升員工信息化水平。（二）人才引進(jìn)1.根據(jù)公司信息化建設(shè)需要，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，吸引具有豐富信息化經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的人才加入公司。2.建立科學(xué)合理的人才引進(jìn)機(jī)制，規(guī)范人才引進(jìn)流程，確保引進(jìn)的人才符合公司發(fā)展要求。（三）人才激勵(lì)1.建立信息化人才激勵(lì)機(jī)制，對在信息化工作中表現(xiàn)突出的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.完善信息化人才薪酬福利體系，提高信息化人才的待遇水平，吸引和留住優(yōu)秀人才。七、信息化資金管理（一）預(yù)算編制1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，編制信息化資金預(yù)算。2.信息化資金預(yù)算應(yīng)包括信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)、安全管理、人才培養(yǎng)等方面的費(fèi)用，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。（二）資金使用1.信息化資金應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行使用，?？顚Ｓ?，不得挪作他用。2.建立信息化資金使用審批制度，明確資金使用審批流程和權(quán)限，確保資金使用合規(guī)、合理。（三）資金監(jiān)督1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對信息化資金使用情況的監(jiān)督檢查，定期對信息化資金使用情況進(jìn)行審計(jì)。2.信息化管理部門應(yīng)定期向公司財(cái)務(wù)部門報(bào)送信息化資金使用情況報(bào)告，接受財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督和管理。八、信息化項(xiàng)目外包管理（一）外包決策1.根據(jù)公司信息化項(xiàng)目建設(shè)需求，綜合考慮項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度等因素，做出是否外包的決策。2.對于決定外包的項(xiàng)目，應(yīng)制定詳細(xì)的外包方案，明確外包范圍、外包方式、外包服務(wù)提供商的選擇標(biāo)準(zhǔn)等。（二）外包服務(wù)提供商選擇1.按照公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇外包服務(wù)提供商。2.對外包服務(wù)提供商的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)能力、服務(wù)水平等進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保選擇的外包服務(wù)提供商能夠滿足項(xiàng)目要求。（三）外包合同管理1.與外包服務(wù)提供商簽訂詳細(xì)的外包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目進(jìn)度、驗(yàn)收方式、費(fèi)用支付等條款。2.加強(qiáng)對外包合同執(zhí)行情況的監(jiān)