派出董事監(jiān)事管理辦法總則制定目的為加強(qiáng)公司對(duì)派出董事、監(jiān)事的管理，規(guī)范其履職行為，保障公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司向控股子公司、參股公司等派出董事、監(jiān)事的管理?；驹瓌t派出董事、監(jiān)事應(yīng)遵循依法合規(guī)、勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職的原則，維護(hù)公司利益，促進(jìn)所任職公司規(guī)范運(yùn)作。派出董事管理任職條件1.具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無(wú)違法違紀(jì)記錄。2.具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)及所任職公司行業(yè)情況。3.具備較強(qiáng)的決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。選任程序1.公司人力資源部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出派出董事候選人名單。2.候選人經(jīng)公司內(nèi)部審核、考察后，提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。3.按照所任職公司的章程規(guī)定履行相關(guān)任職手續(xù)。職責(zé)與權(quán)利1.職責(zé)出席所任職公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，行使表決權(quán)。維護(hù)公司利益，監(jiān)督所任職公司的經(jīng)營(yíng)決策和運(yùn)作，確保其符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。定期向公司匯報(bào)所任職公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)進(jìn)展。配合公司開(kāi)展各項(xiàng)工作，提供必要的信息和支持。2.權(quán)利了解所任職公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等情況，查閱相關(guān)文件資料。在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)重大事項(xiàng)享有表決權(quán)。獲得履行職責(zé)所需的工作條件和支持。履職管理1.建立派出董事工作檔案，記錄其履職情況。2.定期對(duì)派出董事進(jìn)行培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和履職水平。3.派出董事應(yīng)按時(shí)參加所任職公司的董事會(huì)會(huì)議等相關(guān)活動(dòng)，因故不能出席的，應(yīng)按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)，并委托合適人員代為出席。4.派出董事應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)所任職公司的重大決策失誤、違規(guī)行為等承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。派出監(jiān)事管理任職條件1.具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，堅(jiān)持原則，廉潔奉公。2.熟悉財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)知識(shí)，具有較強(qiáng)的監(jiān)督檢查能力。3.具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行監(jiān)事職責(zé)。選任程序1.公司審計(jì)部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出派出監(jiān)事候選人名單。2.候選人經(jīng)公司內(nèi)部審核、考察后，提交公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。3.按照所任職公司的章程規(guī)定履行相關(guān)任職手續(xù)。職責(zé)與權(quán)利1.職責(zé)檢查所任職公司的財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。監(jiān)督所任職公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢查其是否符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。對(duì)所任職公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為及時(shí)向公司報(bào)告。列席所任職公司的董事會(huì)會(huì)議和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)。定期向公司匯報(bào)所任職公司的監(jiān)督檢查情況。2.權(quán)利查閱所任職公司的財(cái)務(wù)賬目、文件資料等。要求所任職公司董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員提供必要的信息和解釋。對(duì)所任職公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助工作。履職管理1.建立派出監(jiān)事工作檔案，記錄其履職情況。2.定期對(duì)派出監(jiān)事進(jìn)行培訓(xùn)，提升其監(jiān)督檢查能力和業(yè)務(wù)水平。3.派出監(jiān)事應(yīng)按時(shí)參加所任職公司的監(jiān)事會(huì)會(huì)議等相關(guān)活動(dòng)，因故不能出席的，應(yīng)按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)，并委托合適人員代為出席。4.派出監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)所任職公司的監(jiān)督不力、未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。履職監(jiān)督與考核履職監(jiān)督1.公司建立對(duì)派出董事、監(jiān)事的履職監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)定期匯報(bào)、專項(xiàng)檢查等方式，及時(shí)掌握其履職情況。2.派出董事、監(jiān)事應(yīng)定期向公司提交履職報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明在所任職公司的工作情況、重大事項(xiàng)決策過(guò)程及結(jié)果等。3.公司可根據(jù)需要對(duì)所任職公司進(jìn)行實(shí)地考察，了解派出董事、監(jiān)事的履職效果?？己嗽u(píng)價(jià)1.制定科學(xué)合理的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)派出董事、監(jiān)事的履職情況進(jìn)行全面考核。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、履職能力、職業(yè)操守等方面。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)考核評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的派出董事、監(jiān)事給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)考核評(píng)價(jià)為不合格的派出董事、監(jiān)事，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、免職等處理。3.派出董事、監(jiān)事因履職不力給公司造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。信息溝通與保密信息溝通1.派出董事、監(jiān)事應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)所任職公司的重要信息，確保公司能夠及時(shí)掌握相關(guān)動(dòng)態(tài)。2.公司應(yīng)建立與派出董事、監(jiān)事的有效溝通機(jī)制，定期召開(kāi)工作會(huì)議，聽(tīng)取其工作匯報(bào)，研究解決相關(guān)問(wèn)題。3.派出董事、監(jiān)事與公司之間應(yīng)保持密切的信息交流，及時(shí)反饋工作中遇到的困難和問(wèn)題。保密規(guī)定1.派出董事、監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)在履職過(guò)程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。2.未經(jīng)公司書面同意，派出董事、監(jiān)事不得向任何第三方披露公司的保密信息。3.在離職后，派出董事、監(jiān)事仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)派出董事、監(jiān)事的崗位需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、公司治理、財(cái)務(wù)管理、行業(yè)動(dòng)態(tài)等方面。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。職業(yè)發(fā)展1.關(guān)注派出董事、監(jiān)事的職業(yè)發(fā)展需求，為其提供必要的支持和指導(dǎo)。2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局，合理安排派出董事、監(jiān)事的工作崗位，拓寬其職業(yè)發(fā)展通道。3.鼓勵(lì)派出董事、監(jiān)事不斷提升自身素質(zhì)和能力，為公司發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。費(fèi)用管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.明確派出董事、監(jiān)事在履職過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、津貼等。2.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)行情，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。費(fèi)用報(bào)銷1.派出董事、監(jiān)事應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定報(bào)銷履職費(fèi)用，提供真實(shí)、合法的報(bào)銷憑證。2.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)