項目三單管理辦法一、總則（一）目的為加強公司項目管理，規(guī)范項目三單（任務(wù)單、工單、驗收單）的管理流程，確保項目順利推進，明確各方責任，提高項目質(zhì)量和效率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有項目，包括但不限于軟件開發(fā)項目、系統(tǒng)集成項目、工程建設(shè)項目等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保項目三單管理合法合規(guī)。2.準確性原則：三單內(nèi)容應(yīng)準確反映項目實際情況，數(shù)據(jù)真實、信息完整，避免模糊不清或歧義。3.及時性原則：各環(huán)節(jié)責任人應(yīng)按照規(guī)定時間及時完成三單的填寫、審核、流轉(zhuǎn)等工作，不得拖延。4.責任明確原則：明確各部門及人員在項目三單管理中的職責，做到責任到人，便于追溯和考核。二、任務(wù)單管理（一）任務(wù)單的定義與作用任務(wù)單是項目啟動后，對項目各項具體任務(wù)進行詳細分解和描述的文件，它明確了任務(wù)的名稱、內(nèi)容、責任人、時間要求、交付成果等信息，是項目執(zhí)行和監(jiān)控的重要依據(jù)。（二）任務(wù)單的創(chuàng)建1.項目負責人職責項目負責人在項目啟動階段，應(yīng)根據(jù)項目整體目標和要求，組織相關(guān)人員對項目進行工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）分析，確定項目的各項具體任務(wù)。2.任務(wù)單內(nèi)容填寫任務(wù)單應(yīng)包含以下基本內(nèi)容：任務(wù)編號：按照公司統(tǒng)一的編號規(guī)則進行編制，確保任務(wù)編號的唯一性，便于識別和管理。任務(wù)名稱：準確概括任務(wù)的核心內(nèi)容，簡潔明了。任務(wù)描述：詳細闡述任務(wù)的具體工作內(nèi)容、工作要求、工作標準等，確保執(zhí)行人員能夠清楚了解任務(wù)目標。責任人：明確負責執(zhí)行該任務(wù)的具體人員或團隊。時間要求：規(guī)定任務(wù)開始時間和完成時間，如有階段性時間節(jié)點也應(yīng)明確標注。交付成果：明確任務(wù)完成后應(yīng)提交的工作成果，包括文檔、報告、產(chǎn)品等，以及成果的格式、內(nèi)容要求等。資源需求：列出完成任務(wù)所需的人力、物力、財力等資源，如人員數(shù)量、設(shè)備清單、預算金額等。3.審核與批準任務(wù)單初稿編制完成后，項目負責人應(yīng)提交給項目管理部門進行審核。項目管理部門審核人員應(yīng)從任務(wù)的合理性、完整性、時間安排、資源需求等方面進行審查，提出修改意見。項目負責人根據(jù)審核意見進行修改完善后，提交給項目主管領(lǐng)導批準。批準后的任務(wù)單作為項目執(zhí)行的正式依據(jù)。（三）任務(wù)單的分發(fā)與溝通1.任務(wù)單分發(fā)任務(wù)單批準后，項目管理部門應(yīng)及時將任務(wù)單分發(fā)給相關(guān)責任人及涉及的其他部門。分發(fā)方式可采用電子文檔發(fā)送或紙質(zhì)文檔送達，并做好簽收記錄。2.任務(wù)溝通任務(wù)責任人在接到任務(wù)單后，如有疑問或需要進一步明確任務(wù)要求，應(yīng)及時與項目負責人溝通。項目負責人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給予答復，確保任務(wù)責任人清楚了解任務(wù)內(nèi)容和要求。在任務(wù)執(zhí)行過程中，任務(wù)責任人應(yīng)定期向項目負責人匯報任務(wù)進展情況，項目負責人應(yīng)及時掌握項目動態(tài)，協(xié)調(diào)解決任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（四）任務(wù)單的變更管理1.變更申請在任務(wù)執(zhí)行過程中，如因項目需求調(diào)整、外部環(huán)境變化等原因需要對任務(wù)單進行變更，任務(wù)責任人應(yīng)填寫任務(wù)單變更申請表，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對項目進度和成本的影響等。2.變更審核與批準任務(wù)單變更申請表提交后，由項目負責人組織相關(guān)人員進行審核。審核人員應(yīng)綜合評估變更的必要性、可行性以及對項目整體目標的影響，提出審核意見。審核通過后，提交給項目主管領(lǐng)導批準。未經(jīng)批準，不得擅自變更任務(wù)單內(nèi)容。3.變更實施與跟蹤任務(wù)單變更批準后，項目管理部門應(yīng)及時將變更信息通知相關(guān)責任人，并對變更后的任務(wù)執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，確保變更后的任務(wù)能夠按照新的要求順利完成。三、工單管理（一）工單的定義與作用工單是在任務(wù)執(zhí)行過程中，針對具體工作事項下達的指令性文件，它明確了工作的具體要求、執(zhí)行標準、時間節(jié)點等，是任務(wù)責任人開展工作的直接依據(jù)。（二）工單的創(chuàng)建1.任務(wù)責任人職責任務(wù)責任人根據(jù)任務(wù)單的要求和實際工作進展情況，在需要進一步明確工作要求或下達具體工作指令時，填寫工單。2.工單內(nèi)容填寫工單應(yīng)包含以下基本內(nèi)容：工單編號：與任務(wù)單編號相關(guān)聯(lián)，便于追溯和管理。任務(wù)編號：填寫該工單所對應(yīng)的任務(wù)編號。工單主題：簡要概括工單的核心內(nèi)容。工單描述：詳細說明工作的具體內(nèi)容、工作要求、執(zhí)行標準、注意事項等。時間要求：明確工單要求完成的時間節(jié)點。責任人：再次明確負責執(zhí)行該工單的具體人員。3.審核與批準工單初稿編制完成后，任務(wù)責任人應(yīng)提交給項目負責人進行審核。項目負責人審核通過后，工單生效。對于涉及重要事項或較大影響的工單，項目負責人可提交給項目主管領(lǐng)導進行審批。（三）工單的執(zhí)行與反饋1.工單執(zhí)行工單責任人接到工單后，應(yīng)按照工單要求及時組織開展工作。在工作過程中，應(yīng)嚴格遵守工作要求和執(zhí)行標準，確保工作質(zhì)量。2.工單反饋工單責任人在完成工單任務(wù)后，應(yīng)及時填寫工單反饋表，向項目負責人匯報工單執(zhí)行情況，包括工作完成情況、遇到的問題及解決方法、交付成果等。項目負責人應(yīng)及時對工單反饋情況進行檢查核實，確保工單任務(wù)得到有效執(zhí)行。（四）工單的存檔與查詢1.工單存檔項目管理部門應(yīng)定期對工單進行整理歸檔，按照項目名稱、工單編號等進行分類存放，確保工單資料的完整性和可追溯性。2.工單查詢公司內(nèi)部人員因工作需要查詢工單信息時，可向項目管理部門提出申請。項目管理部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，提供必要的工單查詢服務(wù)，并做好查詢記錄。四、驗收單管理（一）驗收單的定義與作用驗收單是項目完成后，對項目交付成果進行驗收的文件，它明確了驗收的標準、內(nèi)容、結(jié)果等，是確認項目是否達到預期目標的重要依據(jù)。（二）驗收申請1.項目負責人職責項目任務(wù)全部完成且任務(wù)責任人提交了工單反饋表后，項目負責人應(yīng)組織相關(guān)人員對項目交付成果進行自查。自查合格后，項目負責人向項目驗收部門提交驗收申請。2.驗收申請內(nèi)容填寫驗收申請應(yīng)包含以下基本內(nèi)容：項目名稱：填寫項目的全稱。項目編號：填寫項目的編號。驗收內(nèi)容：簡要說明項目交付成果的主要內(nèi)容。驗收標準：明確項目驗收所依據(jù)的標準，包括合同要求、行業(yè)標準、公司內(nèi)部規(guī)范等。申請驗收時間：填寫申請驗收的具體日期。項目負責人簽字：由項目負責人簽字確認。（三）驗收組織與實施1.驗收部門職責項目驗收部門接到驗收申請后，應(yīng)根據(jù)項目的性質(zhì)和特點，組建驗收小組。驗收小組應(yīng)由項目管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員組成。2.驗收實施驗收小組按照驗收標準，對項目交付成果進行全面檢查和評估。驗收內(nèi)容包括但不限于：功能驗收：檢查項目是否實現(xiàn)了合同要求的各項功能。性能驗收：測試項目的性能指標是否達到規(guī)定標準。質(zhì)量驗收：檢查項目交付成果的質(zhì)量是否符合要求。文檔驗收：審查項目相關(guān)文檔是否齊全、規(guī)范。驗收過程中，驗收小組應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目負責人溝通，要求項目方進行整改。整改完成后，進行再次驗收，直至達到驗收標準。（四）驗收結(jié)果確認1.驗收報告編制驗收完成后，驗收小組應(yīng)編制驗收報告。驗收報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：項目基本信息：包括項目名稱、編號、驗收時間等。驗收依據(jù)：明確驗收所依據(jù)的標準和文件。驗收內(nèi)容與方法：詳細說明驗收的具體內(nèi)容和采用的驗收方法。驗收結(jié)果：對項目是否通過驗收進行明確結(jié)論，如通過驗收或不通過驗收，并說明理由。問題及整改建議：列出驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及相應(yīng)的整改建議。驗收小組成員簽字：驗收小組成員簽字確認。2.驗收結(jié)果審批驗收報告編制完成后，提交給項目主管領(lǐng)導進行審批。項目主管領(lǐng)導根據(jù)驗收報告和項目實際情況，做出最終的驗收決定。驗收通過的項目，由項目管理部門進行項目收尾工作；驗收不通過的項目，項目負責人應(yīng)組織相關(guān)人員進行整改，整改完成后重新申請驗收。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.項目管理部門監(jiān)督項目管理部門負責對項目三單管理情況進行全程監(jiān)督。定期檢查任務(wù)單、工單、驗收單的填寫、審核、流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對項目三單管理情況進行審計，重點檢查三單管理的合規(guī)性、準確性、完整性等方面，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為和問題提出審計意見和建議。（二）考核辦法1.考核指標任務(wù)單管理：任務(wù)單編制的準確性、完整性；任務(wù)單分發(fā)的及時性；任務(wù)執(zhí)行過程中的溝通協(xié)調(diào)情況；任務(wù)變更管理的規(guī)范性等。工單管理：工單編制的合理性；工單執(zhí)行的及時性和質(zhì)量；工單反饋的準確性和完整性等。驗收單管理：驗收申請的及時性；驗收組織與實施的規(guī)范性；驗收結(jié)果的準確性等。2.考核方式考核采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式。定期考核每季度進行一次，由項目管理部門負責組織實施，根據(jù)考核指標對各項目團隊和相關(guān)責任人進行評分。不定期抽查根據(jù)項目實際情況隨時進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行記錄和考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果與項目團隊和個人的績效掛鉤。對于考核成績優(yōu)秀的項目團隊和個人，給予表彰和獎