合同管理辦法發(fā)改委總則目的本辦法旨在加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風險，維護公司合法權(quán)益，促進公司各項業(yè)務的健康發(fā)展。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同、借款合同等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等活動必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。管理職責1.公司設(shè)立合同管理委員會，負責審議重大合同、協(xié)調(diào)合同管理中的重大問題。合同管理委員會由公司領(lǐng)導、各相關(guān)部門負責人組成。2.公司法律事務部門為合同管理的歸口部門，負責合同的審核、備案、監(jiān)督檢查等工作。3.各業(yè)務部門負責合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并指定專人負責合同管理。4.財務部門負責合同款項的收付管理，對合同執(zhí)行情況進行財務監(jiān)督。合同的簽訂合同的起草1.合同一般由業(yè)務部門負責起草。起草合同應遵循本辦法的規(guī)定，明確雙方的權(quán)利義務，條款應具體、準確、完整。2.合同文本應使用規(guī)范的語言文字，避免使用模糊、歧義或容易引起爭議的表述。3.對于格式合同，應使用國家或行業(yè)標準文本；沒有標準文本的，應根據(jù)實際情況制定合適的格式合同。合同的審核1.業(yè)務部門起草的合同初稿應提交法律事務部門進行審核。法律事務部門應從法律角度對合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性進行審查，并提出審核意見。2.涉及重大事項、復雜法律關(guān)系或金額較大的合同，法律事務部門應會同相關(guān)業(yè)務部門、財務部門等進行聯(lián)合審核。3.審核意見應明確指出合同存在的問題及修改建議，業(yè)務部門應根據(jù)審核意見對合同進行修改完善。合同的審批1.合同經(jīng)審核通過后，應按照公司的審批流程進行審批。審批流程一般包括業(yè)務部門負責人、分管領(lǐng)導、財務部門負責人、法律事務部門負責人、總經(jīng)理等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應認真審查合同內(nèi)容，簽署明確的審批意見。對于不符合規(guī)定或存在重大風險的合同，應不予批準。3.合同審批通過后，由業(yè)務部門負責與對方簽訂合同。合同的簽訂1.合同簽訂應使用公司統(tǒng)一印制的合同文本。如因特殊情況需要使用自制合同文本的，應經(jīng)法律事務部門審核同意。2.合同簽訂前，業(yè)務部門應確保對方具有合法的主體資格和履約能力。必要時，可要求對方提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)資料。3.合同簽訂時，雙方應仔細核對合同條款，確保合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。合同簽字蓋章應齊全，簽字人應具有相應的授權(quán)。合同的履行合同履行的原則1.全面履行原則：合同雙方應按照合同約定全面履行各自的義務。2.協(xié)作履行原則：合同雙方在履行合同過程中應相互協(xié)作，共同促進合同的順利履行。3.及時履行原則：合同雙方應按照合同約定的時間和方式履行義務，不得拖延或拒絕履行。合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務部門應建立合同履行臺賬，對合同的履行情況進行跟蹤記錄。臺賬應包括合同名稱、合同編號、簽訂時間、履行期限、履行情況等內(nèi)容。2.業(yè)務部門應定期對合同履行情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對于可能影響合同履行的重大事項，應及時向分管領(lǐng)導報告。3.法律事務部門應對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并督促業(yè)務部門落實。合同變更與解除1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因需要解除合同的，應及時通知對方，并按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同變更或解除后，業(yè)務部門應及時將相關(guān)情況通知法律事務部門和財務部門，并對合同履行情況進行清理。合同的檔案管理合同檔案的收集1.業(yè)務部門在合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審批文件、往來信函、會議紀要、履行記錄等，應及時收集整理。2.合同檔案應按照“一事一卷、分類歸檔”的原則進行整理，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。合同檔案的整理與歸檔1.業(yè)務部門應將收集整理好的合同檔案移交公司檔案管理部門進行統(tǒng)一整理和歸檔。檔案管理部門應按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對合同檔案進行分類、編號、裝訂等處理。2.合同檔案應妥善保管，存放地點應安全、防火、防潮、防蟲。檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和維護，確保檔案的安全和完整。合同檔案的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人、分管領(lǐng)導批準后，到檔案管理部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應辦理續(xù)借手續(xù)。3.查閱或借閱合同檔案時，應遵守檔案管理的有關(guān)規(guī)定，不得擅自涂改、復印、轉(zhuǎn)借、丟失合同檔案。合同的風險管理風險識別與評估1.公司應建立合同風險識別與評估機制，定期對合同進行風險識別和評估。風險識別應涵蓋合同簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)，風險評估應根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度進行分級。2.業(yè)務部門應在合同簽訂前對合同風險進行初步識別和評估，并將相關(guān)情況告知法律事務部門。法律事務部門應會同業(yè)務部門等對合同風險進行全面評估，提出風險應對措施。風險應對措施1.根據(jù)合同風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施應包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于重大風險合同，應制定專項風險應對方案，并報公司合同管理委員會審議通過。3.在合同履行過程中，應密切關(guān)注風險變化情況，及時調(diào)整風險應對措施，確保合同風險得到有效控制。合同糾紛處理糾紛的預防1.加強合同管理，嚴格按照本辦法的規(guī)定簽訂、履行合同，避免因合同條款不明確、履行不當?shù)仍蛞l(fā)糾紛。2.定期對合同履行情況進行檢查和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的糾紛隱患。3.加強對員工的法律培訓，提高員工的法律意識和合同管理水平。糾紛的處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務部門應及時收集相關(guān)證據(jù)資料，并與對方進行溝通協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。2.如協(xié)商不成，應及時將糾紛情況告知法律事務部門。法律事務部門應根據(jù)糾紛的具體情況，制定糾紛處理方案，并組織相關(guān)人員進行處理。