2025年大學(xué)反恐警務(wù)專業(yè)題庫(kù)——恐怖主義的金融渠道追蹤考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.以下哪種活動(dòng)不屬于恐怖主義融資的常見來(lái)源？A.毒品交易B.走私C.個(gè)人慈善捐款D.石油開采2.哈瓦拉系統(tǒng)主要被用于？A.正規(guī)的國(guó)際匯款B.非正規(guī)匯款C.大額股票交易D.公司并購(gòu)3.以下哪種技術(shù)手段在恐怖主義金融渠道追蹤中應(yīng)用最廣泛？A.人肉情報(bào)網(wǎng)絡(luò)B.人工財(cái)務(wù)審計(jì)C.數(shù)據(jù)挖掘D.傳統(tǒng)密碼破譯4.反洗錢法的主要目的是？A.打擊貪污腐敗B.預(yù)防和打擊恐怖主義融資C.規(guī)范金融市場(chǎng)D.保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益5.以下哪個(gè)國(guó)際公約在打擊恐怖主義融資方面發(fā)揮了重要作用？A.維也納公約B.聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約C.生物武器公約D.海牙公約6.互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺(tái)可能被恐怖組織用于？A.發(fā)布新聞B.籌集資金C.進(jìn)行政治宣傳D.以上所有7.加密貨幣的主要特點(diǎn)不包括？A.匿名性B.去中心化C.全球流通性D.受政府嚴(yán)格監(jiān)管8.恐怖組織利用非正規(guī)匯款系統(tǒng)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的主要優(yōu)勢(shì)是？A.速度快B.成本低C.安全性高D.以上所有9.反恐警務(wù)部門在恐怖主義金融渠道追蹤中扮演的主要角色是？A.制定貨幣政策B.進(jìn)行金融監(jiān)管C.收集和分析情報(bào)D.頒發(fā)金融牌照10.恐怖主義融資對(duì)國(guó)際安全的主要威脅體現(xiàn)在？A.破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.擾亂社會(huì)秩序C.助長(zhǎng)恐怖活動(dòng)D.以上所有二、填空題（每題2分，共20分）1.恐怖組織獲取資金的______渠道日益多樣化。2.洗錢是恐怖主義融資常用的______手段。3.金融情報(bào)分析是恐怖主義金融渠道追蹤的重要______。4.國(guó)際反恐合作對(duì)于打擊恐怖主義融資至關(guān)重要，______是關(guān)鍵。5.恐怖組織利用互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體進(jìn)行______的現(xiàn)象越來(lái)越普遍。6.______是指通過(guò)隱瞞或偽裝交易的真實(shí)性質(zhì)、資金來(lái)源、資金用途等手段，使非法所得表面合法化。7.______是指反洗錢機(jī)構(gòu)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易信息。8.______是指利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向公眾募集資金。9.恐怖主義融資嚴(yán)重威脅著______的安全與穩(wěn)定。10.______是指對(duì)恐怖組織資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和分析，以識(shí)別和預(yù)防恐怖主義融資活動(dòng)。三、名詞解釋（每題5分，共20分）1.恐怖主義融資2.非正規(guī)匯款系統(tǒng)3.數(shù)據(jù)挖掘4.金融情報(bào)四、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）1.簡(jiǎn)述恐怖主義融資的主要來(lái)源。2.簡(jiǎn)述恐怖組織利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行資金籌集的主要方式。3.簡(jiǎn)述反恐警務(wù)部門在打擊恐怖主義融資方面面臨的挑戰(zhàn)。五、論述題（20分）結(jié)合當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)，論述如何加強(qiáng)國(guó)際合作，有效打擊恐怖主義融資。試卷答案一、選擇題1.D2.B3.C4.B5.B6.B7.D8.D9.C10.D解析1.恐怖主義融資的常見來(lái)源包括非法活動(dòng)（如毒品交易、走私、綁架勒索）和合法渠道（如偽善的慈善機(jī)構(gòu)、基金會(huì)、個(gè)人捐款）。石油開采不屬于此范疇。2.哈瓦拉系統(tǒng)是一個(gè)著名的、主要用于巴勒斯坦和以色列之間的非正規(guī)匯款系統(tǒng)。3.數(shù)據(jù)挖掘和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)能夠處理和分析海量金融數(shù)據(jù)，識(shí)別異常模式和可疑交易，因此在恐怖主義金融渠道追蹤中應(yīng)用最廣泛。4.反洗錢法的核心目的之一就是預(yù)防洗錢和恐怖主義融資活動(dòng)。5.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》及其關(guān)于洗錢和恐怖融資的補(bǔ)充議定書，為國(guó)際反恐融資合作提供了法律框架。6.互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺(tái)可以被恐怖組織利用來(lái)公開募集資金，支持其活動(dòng)。7.加密貨幣雖然具有匿名性和去中心化等特點(diǎn)，但其監(jiān)管程度仍在發(fā)展中，并非所有國(guó)家都對(duì)其嚴(yán)格監(jiān)管。8.恐怖組織利用非正規(guī)匯款系統(tǒng)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的主要優(yōu)勢(shì)在于其速度快、成本低且具有一定的隱蔽性。9.反恐警務(wù)部門的核心職責(zé)之一是收集、分析和處理與恐怖主義相關(guān)的情報(bào)，包括金融情報(bào)，以識(shí)別和打擊恐怖主義融資活動(dòng)。10.恐怖主義融資通過(guò)為恐怖活動(dòng)提供資金支持，直接助長(zhǎng)恐怖活動(dòng)；同時(shí)破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擾亂社會(huì)秩序，對(duì)國(guó)際安全構(gòu)成全面威脅。二、填空題1.融資2.洗錢3.方法4.信息共享5.籌資6.洗錢7.可疑交易報(bào)告8.眾籌9.國(guó)際10.金融渠道追蹤三、名詞解釋1.恐怖主義融資：指為恐怖活動(dòng)提供資金支持的行為，包括籌集、轉(zhuǎn)移和使用資金等環(huán)節(jié)。2.非正規(guī)匯款系統(tǒng)：指繞過(guò)正規(guī)金融體系，進(jìn)行跨境資金轉(zhuǎn)移的非官方渠道，如哈瓦拉系統(tǒng)。3.數(shù)據(jù)挖掘：指從海量數(shù)據(jù)中提取有用信息和知識(shí)的過(guò)程，應(yīng)用于恐怖主義金融渠道追蹤中，以發(fā)現(xiàn)可疑資金流動(dòng)模式。4.金融情報(bào)：指與洗錢和恐怖融資相關(guān)的信息，包括可疑交易信息、恐怖組織資金來(lái)源等。四、簡(jiǎn)答題1.恐怖主義融資的主要來(lái)源包括：毒品交易、走私、非法武器交易、綁架勒索等非法活動(dòng)；以及偽善的慈善機(jī)構(gòu)、基金會(huì)、個(gè)人捐款等合法渠道。此外，新興的互聯(lián)網(wǎng)眾籌和加密貨幣也成為了恐怖組織籌款的新途徑。2.恐怖組織利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行資金籌集的主要方式包括：建立虛假的慈善機(jī)構(gòu)或在線商店進(jìn)行籌款；利用社交媒體平臺(tái)發(fā)布籌款信息，吸引捐款；利用加密貨幣進(jìn)行隱蔽的資金轉(zhuǎn)移和籌集。3.反恐警務(wù)部門在打擊恐怖主義融資方面面臨的挑戰(zhàn)包括：恐怖組織融資手段不斷翻新，如利用加密貨幣和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行籌款，增加了追蹤難度；恐怖組織融資渠道日益復(fù)雜和隱蔽，傳統(tǒng)的金融監(jiān)管手段難以有效應(yīng)對(duì)；跨國(guó)恐怖主義融資活動(dòng)需要國(guó)際合作，但各國(guó)法律體系和監(jiān)管水平存在差異，協(xié)調(diào)難度較大。五、論述題結(jié)合當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)，加強(qiáng)國(guó)際合作有效打擊恐怖主義融資至關(guān)重要。首先，各國(guó)應(yīng)加強(qiáng)信息共享，建立高效的金融情報(bào)交換機(jī)制，共同追蹤恐怖組織的資金流動(dòng)。其次，應(yīng)推動(dòng)制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)跨境資金轉(zhuǎn)移的監(jiān)管，堵塞監(jiān)管漏洞。再次，應(yīng)加強(qiáng)國(guó)際合作打擊加密貨幣洗錢，利用技術(shù)手段追蹤